Криптобиржа MEXC отключена от финансовой системы США после того, как Министерство финансов обвинило платформу в обработке миллиардов долларов незаконных транзакций. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), финансовое разведывательное подразделение Министерства финансов, издала приказ со ссылкой на предполагаемое уклонение от санкций и связи с киберпреступностью. MEXC заявила, что проверяет свои механизмы контроля и продолжает работать в обычном режиме.

Согласно приказу FinCEN, MEXC допустила транзакции на сумму не менее 16 млрд долларов, связанных с операциями киберпреступности и уклонением от санкций с участием Ирана, Северной Кореи и России за пятилетний период с мая 2021 года по май 2026 года. Базирующаяся на Сейшелах биржа была основана в 2018 году и, по её словам, обслуживает более 40 млн пользователей в более чем 170 странах, предоставляя доступ к 3 000 криптовалют и токенизированных активов. FinCEN администрирует Закон о банковской тайне и имеет право отстранять организации, которые она считает подверженными риску отмывания денег, от финансовой системы США, и сила такого приказа проявляется через американские банки и платёжные компании, которые в противном случае осуществляли бы долларовые потоки для платформы.

Что утверждается в приказе FinCEN

Министерство финансов сообщило, что MEXC продолжала обрабатывать транзакции с Garantex и Grinex — двумя российскими организациями, находящимися под санкциями, — ещё в июне 2026 года. Также сообщается, что биржа способствовала или обработала транзакции на сумму не менее 226 млн долларов в пользу сети обхода санкций A7, базирующейся в России и подпадающей под санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) — подразделения Министерства финансов, администрирующего программы санкций США.

В приказе также описываются прямые транзакции между MEXC и иранскими криптовалютными биржами. С мая 2021 года по май 2026 года MEXC отправила или получила примерно 1 млрд долларов в виде прямых транзакций более чем с 40 идентифицированными иранскими обменными пунктами конвертируемой виртуальной валюты (CVC) — компаниями, преобразующими цифровые активы в государственную валюту, — сообщило Министерство финансов, добавив, что некоторые из этих обменных пунктов подпадают под санкции США и международные санкции.

В заявлении Министерства финансов говорится, что MEXC служила центром активности, включавшей платежи за программы-вымогатели и мошеннические схемы, обход санкций Ираном и Северной Кореей, а также активность, связанную с российскими и другими даркнет-рынками.

«С мая 2021 года по май 2026 года MEXC Global отправила или получила примерно 1 млрд долларов в виде прямых транзакций более чем с 40 идентифицированными иранскими обменными пунктами CVC, некоторые из которых подпадают под санкции США и международные санкции», — сообщило ведомство.

FinCEN связала предполагаемую активность с недостатками политики MEXC в области противодействия отмыванию денег, идентификации и верификации клиентов. В приказе предупреждается, что финансовые учреждения и частные лица США могут столкнуться с вторичными санкциями или принудительными мерами за переводы в MEXC или из неё — это положение придаёт приказу его действие, поскольку уведомляет любой американский банк, платёжный процессор или частное лицо о том, что работа с потоками, связанными с MEXC, несёт юридический риск и для них. Об этой акции также сообщал BleepingComputer.

MEXC заявляет, что проверяет свои механизмы контроля

MEXC сообщила, что узнала о приказе FinCEN 6 ноября 2026 года и изучает его вместе со своими юридическими и комплаенс-командами. Компания заявила, что начала независимую проверку своих механизмов противодействия отмыванию денег и соблюдения санкций и намерена конструктивно взаимодействовать с FinCEN и другими соответствующими регуляторами и компетентными органами по всему миру.

Биржа также сообщила, что работает в обычном режиме и активы пользователей остаются в безопасности. MEXC охарактеризовала свой ответ как изучение приказа и своих внутренних механизмов контроля наряду с запланированным взаимодействием с регуляторами в США и за рубежом. Для глобальной базы пользователей биржи и для американских учреждений, оценивающих предупреждение приказа, ключевыми ближайшими событиями являются результаты независимой проверки механизмов противодействия отмыванию денег и соблюдения санкций и итоги взаимодействия с FinCEN, которое компания заявляет о намерении продолжить.