Meta и еще 14 технологических компаний объединились с правоохранительными органами десяти стран для ликвидации мошеннических сетей, действующих в Западной Африке, в том числе в Нигерии и Гане. По данным Meta, в ходе операции было удалено более 3,7 млн аккаунтов, страниц и групп, правоохранительные органы арестовали 28 человек и освободили 117 жертв торговли людьми.

О результатах было объявлено 13 октября в заявлении Meta, в котором акция была названа крупнейшей операцией подобного рода на сегодняшний день и первой, нацеленной на широкую ликвидацию мошеннических сетей в регионе. Операцию провело Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) в Лондоне 6 октября при участии Министерства юстиции США, ФБР и других американских ведомств. В ней участвовали правоохранительные органы Нигерии и Ганы, а также ведомства Австралии, Канады, Новой Зеландии и Индии. Операция выделяется тем, что сочетает удаление аккаунтов с арестами, спасением жертв и выявлением средств, а не только блокировками на платформах.

На что была направлена операция

Meta сообщила, что удаленные аккаунты базировались в Западной Африке, и большинство из них, судимо всему, были направлены на жителей США и Великобритании с помощью профилей, выдававших себя за американцев и британцев. Жертвы были выявлены также в Германии, Бразилии, Японии, Индии, ЮАР, Нигерии и ряде других стран.

По данным следователей, сети занимались инвестиционным, романтическим мошенничеством, а также схемами с фиктивной работой и заданиями, выдавали себя за полицию и военных, совершали мошенничество с недоставкой товаров и предлагали фиктивные услуги по «возврату средств от мошенников».

Компании-партнеры внесли собственный вклад. Coinbase сообщила, что выявила более 65 активных жертв и предотвратила потенциальные потери на сумму более 415 000 долларов. Silent Push заявила, что картировала более 35 000 вредоносных доменов и почти 700 каналов связи. Microsoft также заблокировала аккаунты, связанные с этой деятельностью. Участники охватили социальные сети, криптовалютную биржу и компанию в области сетевой разведки угроз, расширив охват операции от потерь жертв до вредоносной инфраструктуры.

Meta сообщила, что 117 жертв были проданы в торговлю людьми и принуждены к работе на мошеннические операции, удерживаясь в жилом комплексе в Гане. Их похитители были арестованы и предут перед судом, сообщила компания. Это раскрытие добавляет к операции, которая в остальном измеряется аккаунтами и доменами, аспект торговли людьми.

Директор ФБР Кэш Пател заявил, что в ходе операции было выявлено не менее 11 млн долларов «потенциально подлежащих заморозке средств» и изъяты сотни устройств в нескольких африканских странах. В пресс-релизе Meta не уточняется, сколько аккаунтов или арестов пришлось на Нигерию, и не называется причастное нигерийское ведомство.

Предыдущие действия в Нигерии

Meta ранее уже принимала меры против сетей, базирующихся в Нигерии. В июле 2024 года компания удалила около 63 000 аккаунтов в Instagram в Нигерии, связанных с финансовой сексторцией, включая сеть из примерно 2 500 аккаунтов, tied к примерно 20 лицам.

В феврале Meta, NCA и Национальный центр борьбы с киберпреступностью полиции Нигерии ликвидировали подозреваемый мошеннический центр в Агборе, штат Дельта. Полиция арестовала семерых подозреваемых и изъяла 26 телефонов, 42 SIM-карты и один ноутбук. Те действия ограничивались Нигерией; последняя операция охватывает весь регион и привлекает гораздо больше компаний.

Сравнение с Юго-Восточной Азией

В июне Meta провела аналогичную операцию в Юго-Восточной Азии. Было отключено 1,4 млн аккаунтов, а Королевская полиция Таиланда арестовала 63 человека. Показатели Западной Африки по аккаунтам более чем в 2,5 раза выше, но по арестам ниже. По словам Meta, мошеннические центры в Западной Африке, как правило, более децентрализованы и менее индустриализированы, чем в Юго-Восточной Азии.

Заместитель директора NCA по мошенничеству Ник Шарп заявил: «Мошенники могут действовать откуда угодно». Представитель Coinbase Леа Брессак отметила, что преступные сети пытаются восстановиться в Африке после ликвидаций в Юго-Восточной Азии. Ближайшие дальнейшие шаги — судебное преследование арестованных похитителей и работа с не менее чем 11 млн долларов средств, которые ФБР определило как потенциально подлежащие заморозке.