Федеральный судья в США отклонил большинство исков, поданных банкротным имуществом Celsius против компании блокчейн-аналитики Chainalysis, но позволил продолжиться одному иску, в котором утверждается, что компания содействовала нарушению фидуциарных обязанностей в связи с оспариваемым расчетом активов Celsius на 3,3 млрд долларов.

Окружной судья США Маргарет Гарнетт вынесла решение 29 сентября 2026 года. Двенадцать исков были отклонены без права на пересмотр, то есть они не могут быть поданы повторно, а три иска о защите прав потребителей были отклонены с правом на пересмотр и могут быть изменены до 20 октября 2026 года. Судья отклонила ходатайство Chainalysis об отклонении первого иска, что позволяет ему продолжиться. Ходатайство об отклонении — это процессуальная просьба к суду прекратить дело до его дальнейшего рассмотрения.

Уцелевший иск сосредоточен на декабрьском заявлении Celsius 2020 года о том, что компания завершила «аудит», подтвердивший активы на 3,318 млрд долларов с использованием ПО Chainalysis Reactor. Согласно жалобе, описанной в решении, сотрудник Celsius первоначально рассчитал активы примерно в 1,18 млрд долларов с помощью Reactor, но после изменения методологии сумма выросла примерно до 3,3 млрд долларов — увеличение более чем на 2 млрд долларов. Жалоба утверждает, что Chainalysis помогала составлять, редактировать и утверждать последующий пресс-релиз и знала, что описание работы как аудита и независимой проверки было ложным или вводящим в заблуждение. Нарушение фидуциарных обязанностей означает неисполнение обязанности действовать в наилучших интересах другой стороны, а теория пособничества предполагает ответственность третьей стороны за существенное содействие такому нарушению.

Решение суда не устанавливает эти утверждения как факты. Для целей рассмотрения ходатайства об отклонении судья исходила из предположения, что обоснованно изложенные в жалобе утверждения верны, что является стандартной практикой на данном этапе разбирательства.

Возобновленное внимание к компаниям блокчейн-аналитики

Это дело вновь привлекает внимание к роли и обязанностям компаний блокчейн-аналитики, чье ПО все чаще используется биржами, финансовыми учреждениями и государственными органами для отслеживания транзакций и расследования незаконной деятельности. Этот рынок в последние годы стремительно расширился. Разбирательство также подчеркивает применение таких инструментов помимо отслеживания незаконных финансов: оспариваемая работа касалась использования Reactor для подсчета активов Celsius в рамках публичного заявления.

Компания блокчейн-криминалистики TRM Labs недавно сообщила, что ее платформу теперь используют более 600 государственных и учреждений, а ее годовая регулярная выручка за последние три года выросла в четыре раза. Компания позиционирует свои инструменты вокруг расследования транзакций, выявления преступных сетей и отслеживания незаконных средств.

Chainalysis и TRM Labs также конкурируют за все более значимый государственный и институциональный бизнес. В августе 2026 года Chainalysis оспорила государственный контракт США на сумму около 94,7 млн долларов, присужденный TRM Labs за технологии и услуги криптовалютных расследований. Таким образом, разбирательство с Celsius происходит в момент, когда компании блокчейн-криминалистики превратились из преимущественно «тыловых» поставщиков аналитики в важную инфраструктуру для бирж, регуляторов, правоохранительных органов и финансовых учреждений.

Предыстория банкротства Celsius

Celsius подала заявление о банкротстве в июле 2022 года после заморозки вывода средств клиентов. Оспариваемое заявление от декабря 2020 года было сделано примерно за полтора года до заморозки выводов средств и подачи заявления о банкротстве. Иск был подан консорциумом Blockchain Recovery Investment Consortium, который выступает администратором разбирательства и управляющим восстановлением активов имущества Celsius в рамках более широких усилий имущества по возврату активов кредиторам.

Уцелевший иск утверждает, что участие Chainalysis придало доверие расчетам активов Celsius и помогло инсайдерам компании нарушить фидуциарные обязанности. Chainalysis добивалась отклонения иска. Компания отказалась комментировать решение.

Что будет дальше

Следующий срок в деле — 20 октября 2026 года, когда администратор разбирательства Celsius должен либо изменить три уцелевших иска о защите прав потребителей, либо сообщить суду, что делать этого не будет. Этот шаг определит, останутся ли эти три иска частью дела. Без изменений дело будет продолжаться только по иску о фидуциарных обязанностях. Иск, переживший ходатайство об отклонении, обычно переходит к раскрытию доказательств — досудебному этапу, на котором стороны обмениваются документами и другими доказательствами.

Дело оставляет один центральный вопрос для последующих этапов разбирательства: может ли роль поставщика блокчейн-аналитики в формировании и передаче финансовых показателей создавать юридическую ответственность, когда эти показатели впоследствии используются криптокомпанией для подтверждения заявлений о своем финансовом положении.

Решение доступно в формате PDF через BitcoinKE здесь.

Источник: BitcoinKE