Организованные преступные группировки в Ирландии арендуют частные хранилища для хранения приватных ключей и seed-фраз, контролирующих их криптокошельки, размещая их вместе с наличными, дорогими часами и сумочками, сообщил глава государственного агентства по конфискации активов.

Детектив-старший суперинтендант Майкл Габбинс, возглавляющий Бюро по уголовным активам (CAB), сообщил Sunday Independent, что эта практика была выявлена в ходе собственных расследований бюро и доведена до сведения правительственного Руководящего комитета по борьбе с отмыванием денег.

По его словам, в таких хранилищах «могут находиться криптовалютные ключи, наличные, часы или даже паспорта». Он добавил: «Опять же, это основано на нашем опыте и на том, что мы наблюдали в подобных случаях».

Подготовка к новым правилам ЕС

Руководящий комитет готовит Ирландию к введению комплекса правил ЕС по борьбе с отмыванием денег, которые должны вступить в силу следующим летом. Пакет норм запретит наличные операции на сумму свыше €10,000 и обяжет компании устанавливать личность каждого, кто тратит €3,000 или больше наличными. Поставщики услуг в сфере криптоактивов, розничные продавцы предметов роскоши и краудфандинговые платформы столкнутся с более строгим надзором, в результате чего связанные с криптовалютами компании будут подпадать под более широкий набор мер контроля за незаконными финансовыми потоками.

В прошлом месяце Ирландия опубликовала свою первую национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег, развив ранее принятый план действий, который усилил меры защиты в криптовалютной сфере.

«Все еще довольно примитивно»

Банды обращаются к криптовалютам, чтобы распределить риски конфискации и воспользоваться прикрытием, которое, по их мнению, они обеспечивают. «Они считают, что криптовалютам присуща анонимность», — сказал Габбинс в интервью, опубликованном вместе с материалом, хотя отметил волатильность цен и риск утраты паролей от кошельков как факторы, нивелирующие это преимущество.

Тем не менее, сообщил он изданию, преступное использование криптовалюты в Ирландии остается «все еще довольно примитивным», а наличные продолжают доминировать среди незаконных доходов. «Для тех, кто занимается торговлей наркотиками, это по-прежнему наличный бизнес».

Вместо этого бюро сталкивалось с профессиональными отмывателями денег, работающими за вознаграждение, включая операторов хавалы — неформальной системы переводов, при которой наличные, внесенные в одной стране, выплачиваются в другой без пересечения границы. По словам Габбинса, стандартная комиссия составляет около 6%. В ходе одного из таких расследований бюро изъяло €230,000 из банковской ячейки в частной компании, управляющей хранилищами.

Крупнейшее криптовалютное изъятие в истории бюро

Отдельно бюро продолжает работу с крупнейшим криптовалютным изъятием в своей истории: в марте при помощи Europol ему удалось получить доступ к первому из 12 кошельков. В этих кошельках находятся 6,000 BTC, изъятые у производителя каннабиса в 2019 году. Приватные ключи были записаны и спрятаны в чехле для удочки, который впоследствии потеряли.

Габбинс сообщил, что на данный момент реализовано более €130 миллионов из актива стоимостью €360 миллионов. В прошлом году бюро перечислило почти €15 миллионов в казначейство Ирландии.