Директорат по обеспечению исполнения законов Индии (ED) ликвидировал предполагаемую связанную с криптовалютами сеть хавала, имеющую отношение к международной торговле наркотиками. Это дело демонстрирует, как хавала — неформальная система перевода стоимости, основанная на доверии и работающая вне традиционной банковской инфраструктуры, распространённая в Южной Азии и на Ближнем Востоке, — была адаптирована для использования криптовалюты при трансграничном перемещении незаконных средств. Агентство арестовало Нихала В.Н., проживающего в Дубае индийского гражданина, по подозрению в отмывании доходов от продажи наркотиков через цифровые активы и иностранную валюту.

Согласно официальному пресс-релизу ED, Нихал конвертировал наличные, полученные от продажи наркотиков в Индии, в криптовалюту и иностранную валюту, после чего переводил средства за рубеж через трансграничный крипто-хавала-канал. Отмытые деньги направлялись поставщикам наркотиков в Бразилии и Таиланде, где они использовались для закупки высококачественных наркотиков и синтетических веществ, впоследствии контрабандой переправлявшихся обратно в Индию.

ED выявил множество криптовалютных кошельков, банковских счетов и фиктивных компаний, которые, как предполагается, являются составными частями операции хавала. Нихал В.Н. был заключён под стражу ED на семь дней.

Истоки расследования

Дело началось с того, что Антинаркотическое подразделение полиции Гоа зарегистрировало заявление FIR в соответствии с Законом о наркотических средствах и психотропных веществах (NDPS), выявив предполагаемую межштатную сеть торговли наркотиками. Впоследствии ED инициировал расследование по факту отмывания денег, арестовав главного обвиняемого Мадхупана С.С. в январе 2026 года.

Эти события привлекли значительное внимание в социальных сетях. Crypto Aman, известный комментатор в индийском криптосообществе, поделился деталями выводов ED на платформе X:

🤯 Drug Money Was Being Laundered Through Crypto from Dubai. The ED Cracked It Down. Nihal V.N. — Dubai resident — in ED custody for 7 days. What was he doing? Drugs sold in India → cash → converted into crypto + forex. Money was routed to cartels in Brazil and Thailand for… pic.twitter.com/bB7ewjJ24b — Crypto Aman (@cryptoamanclub) July 24, 2026

Изъятия и детали операции

По мере развития расследования индийские власти изъяли в Гоа наркотики на сумму около 1,1 крор рупий. Изъятое включало 1 825 марок ЛСД, а также кокаин, чарас (разновидность смолы каннабиса) и ДМТ. В ходе обысков в 26 местах, охвативших несколько штатов, ED обнаружил примерно 3 крор рупий наличными, цифровые устройства и изобличающие документы.

Агентство заявило, что сеть распространяла наркотики в нескольких штатах Индии по модели B2B (бизнес для бизнеса). Для перемещения незаконных доходов использовались криптовалюта, оффшорные счета и фиктивные компании.

Более широкий контекст правоприменения

Дело является частью расширяющейся кампании Индии по борьбе с криптовалютной финансовой преступностью. Полномочия ED на расследование подобных дел были укреплены в 2023 году, когда Министерство финансов Индии включило виртуальные цифровые активы в сферу действия Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), расширив мандат агентства на операции с криптовалютами. Ранее в 2026 году директор ED Рахул Навин заявил, что агентство уделяет приоритетное внимание борьбе с криптовалютным мошенничеством, финансированием терроризма, киберпреступностью и торговлей наркотиками. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), членом которой является Индия, неоднократно предупреждала, что виртуальные активы всё чаще используются для отмывания доходов от торговли наркотиками и других транснациональных преступлений.

Индийские власти за последние месяцы инициировали несколько расследований, связанных с криптовалютами. В одном из примечательных дел ED изъял 35 млн долларов США, связанных с криптовалютным мошенничеством на внебиржевом рынке (OTC). Правительство отмечает, что сети торговли наркотиками всё чаще прибегают к криптовалютам, виртуальным частным сетям (VPN) и зашифрованным мессенджерам для перевода средств и сокрытия транзакций.