Трейдер Hyperliquid сообщил, что его кошелек был помечен как высокорисковый после того, как друг вернул ему заем средствами с криптобиржи HTX, ранее известной как Huobi. По словам трейдера, он никогда не пользовался HTX и не знал о санкционных проблемах биржи.

Этот случай поднял вопрос о том, как санкционный скрининг затрагивает пользователей, не взаимодействовавших напрямую с санкционированной платформой. Hyperliquid публично не объяснил, какие правила транзакций или проверки вызвали последний флаг.

В посте на X от 25 октября 2026 года трейдер, известный как x256.hl, рассказал, что несколько месяцев назад одолжил другу несколько тысяч долларов. Позже друг вернул заем через HTX.

Ok, so now I know what happened. A few months ago, I lent a friend a few grand. He paid me back from Huobi (HTX), which I didn't even know at the time. I've never used Huobi myself, and he had no idea the exchange had any sanctions issues either. Now my Hyperliquid wallet is… — x256.hl (@x256xx) October 25, 2026

Трейдер сказал, что его друг также не знал о санкционных проблемах HTX. Пользователь спросил, могут ли небольшие переводы с HTX на другие кошельки Hyperliquid привести к пометке этих адресов. Никакой подобный автоматический механизм блокировки подтвержден не был.

Пользователи Hyperliquid сообщают об ограничениях

Другой пользователь Hyperliquid, @0xasrequired, рассказал, что столкнулся с похожими проблемами после взаимодействия с HTX. Он сослался на более ранний пост в X, где описывал, как в июне три его кошелька были заблокированы в официальном интерфейсе Hyperliquid.

— as required. (@0xasrequired) June 10, 2026

Два кошелька были помечены 2 июня, а третий — 5 июня. По словам трейдера, на этих кошельках находилось 99,5% его состояния. Его история на Hyperliquid, как сообщается, включала торговый объем более $210 млн, а также более $60 000 торговых комиссий и $50 000 комиссий builder.

Трейдер сказал, что мог по-прежнему получать доступ к Hyperliquid через другие интерфейсы, но потеря официального интерфейса могла помешать ему подписывать условия, необходимые для будущих заявок на аирдропы. Это различие важно, поскольку описанные ограничения касаются доступа через интерфейс с условиями обслуживания а не ончейн-позиций трейдеров, однако все же затрагивают преимущества вроде заявок на аирдропы, которые требуют подписания через официальный сайт. В дальнейшем обмене @0xasrequired сказал, что не смог получить награды Kinetiq Season 2, несмотря на вхождение в топ-150 пользователей.

Первоначальный заявитель сказал, что смог получить награды Kinetiq, хотя перевод, связанный с HTX, произошел до финального снапшота.

Санкции Великобритании привели к более широкому скринингу

Ограничения восходят к санкциям Великобритании против Huobi Global S.A. от 26 мая. Британские власти обвинили компанию в предоставлении финансовых услуг, связанных с российскими структурами, включая A7 и Garantex.

HTX утверждал, что санкции не распространяются на биржу, поскольку Huobi Global S.A. была отдельным юридическим лицом. Позднее власти Великобритании заявили, что считают HTX подпадающей под правила о владении.

Вскоре действовали и другие платформы. В июне FixedFloat задержал средства, связанные с Huobi, для дополнительных проверок, а Kraken и OKX предупредили пользователей о переводах с HTX. В августе Binance объявила лимиты транзакций с HTX и еще 10 платформами. В совокупности эти меры сделали переводы, связанные с HTX, межплатформенным вопросом комплаенса, охватывающим биржи и обменные сервисы, а не политикой одного сервиса.

Блокчейн-детектив ZachXBT раскритиковал отношение к обычным пользователям, чьи кошельки имели связи с HTX.

В июне @0xasrequired сказал, что обсуждения с Blockaid, Chainalysis и TRM показали: эти компании предоставляют данные и рейтинги риска, а каждая платформа сама решает, какие кошельки ограничивать. Трейдер утверждал, что Hyperliquid назвал Chainalysis своим провайдером скрининга, хотя это не подтверждено независимо. Такое разделение труда означает, что результаты могут отличаться в зависимости от площадки: один и тот же кошелек может пройти проверки на одной платформе, оставаясь ограниченным на другой.

Трейдер также сказал, что его кошельки прошли проверки GoPlus Security и Blockaid, но остались ограниченными на Hyperliquid. Он также описал отдельные ограничения на GRVT и OpenSea.

В другом случае пользователь Hyperliquid по имени Maxime сказал, что его кошелек был ошибочно помечен после получения перевода в $0,02, связанного с подозрительным адресом. Позже доступ к интерфейсу был восстановлен.

В июньском случае @0xasrequired сказал, что открыл тикет в Discord и получил первый ответ от сооснователя Hyperliquid iliensinc, но окончательного решения так и не последовало. По состоянию на последнюю жалобу Hyperliquid публично не объяснил, какие правила транзакций или проверки вызвали новый флаг. Открытыми остаются вопросы, поднятые самими трейдерами: конкретное правило, стоящее за октябрьским флагом, могут ли входящие переводы с HTX помечать другие кошельки, и окончательный ответ по июньскому тикету.

Источник: Blockonomi

Пост X: https://x.com/x256xx/status/2114385727903469762?ref_src=twsrc%5Etfw

Пост X: https://x.com/0xasrequired/status/2064516523838800001?ref_src=twsrc%5Etfw