Мелкие незапрошенные переводы USDT с кошельков, связанных с HTX, появляются на адресах пользователей, усиливая опасения, что такие транзакции могут вызвать санкционный скрининг на биржах и DeFi-платформах.

Несколько пользователей сообщили о получении USDT с адресов, помеченных как HTX, при этом переводы обычно составляют всего несколько долларов, а некоторые достигают около 12 USDT. Посол HTX отрицал, что биржа намеренно распределяла эти средства, в результате чего источник и цель переводов остаются неподтверждёнными.

Переводы поступают менее чем через три месяца после того, как Великобритания ввела санкции против Huobi Global S.A. и связанных с HTX структур из-за предполагаемой финансовой деятельности, связанной с финансовым сектором России. В решении Великобритании от 26 мая Huobi Global прямо указана среди организаций, обвиняемых в предоставлении средств или экономических ресурсов сторонам в российской финансовой системе.

Мелкие переводы создают новый риск скрининга

Причиной обеспокоенности являются блокчейн-системы комплаенса, которые отслеживают взаимосвязи между адресами, а не просто проверяют имена учётных записей. Незапрошенный перевод с помеченного кошелька может создать onchain-связь, даже если получатель никогда не запрашивал и не контролировал эту транзакцию. Поскольку любой может отправить средства на публичный блокчейн-адрес без согласия его владельца, получатели не могут отказаться от такого зачисления до его записи в блокчейне.

Эта проблема уже проявилась после действий Великобритании, когда биржи ужесточили проверку депозитов и выводов средств, связанных с HTX. Впоследствии пользователи сообщали об ограничениях на переводы и заморозке аккаунтов, связанных с взаимодействием с HTX, при этом некоторые платформы требовали документы об источнике средств перед восстановлением доступа.

В результате последние переводы некоторые пользователи назвали «отравлением комплаенса» (compliance poisoning), хотя нет никаких свидетельств того, что сама HTX организовала кампанию, направленную на «загрязнение» кошельков получателей. Крошечные незапрошенные платежи — давно известная в криптоиндустрии схема, часто называемая «дастингом» (dusting), исторически связанная с попытками деанонимизировать владельцев кошельков или завалить адреса спамом. Пассивное получение крошечного платежа также не означает автоматически, что получатель сознательно проводил операции с санкционной организацией.

Активность кошельков HTX уже привлекала внимание

Onchain-структура HTX находится под пристальным наблюдением с момента майских санкций. Блокчейн-аналитики отслеживали, как биржа переводила активность в сотни новых выявленных центральных кошельков, при этом Global Ledger обнаружила более 750 связанных с HTX аккаунтов в сети Tron — одной из наиболее используемых сетей для перевода USDT, стейблкоина, выпущенного Tether и являющегося крупнейшим по рыночной капитализации, — по сравнению с 32 до британского решения.

Международный консорциум журналистов-расследователей задокументировал быстрое расширение количества кошельков в июле, при этом аналитики утверждают, что частая смена адресов затрудняет отслеживание потоков биржи для расследователей и систем комплаенса.

HTX отвергла более широкие толкования действий Великобритании, утверждая, что санкционная организация Huobi Global отделена от её действующей биржи. Джастин Сан и HTX оспорили это решение вскоре после его принятия.

Ограничения Binance вступают в силу 23 августа

Давление усилится 23 августа, когда вступят в силу ограничения Евросоюза на транзакции с участием HTX. ЕС включил HTX в группу криптопровайдеров, на которые направлен его последний пакет санкций против России, утверждая, что перечисленные платформы существенно препятствуют обеспечению соблюдения санкций.

Binance также ограничит транзакции с участием HTX и десяти других платформ с 23 августа. Транзакции могут подвергнуться комплаенс-проверке, а связанные с ними кошельки могут быть временно ограничены.

По словам Сана, Binance уточнила, что ограничение касается только её пользователей из Великобритании и ЕС. В публичном уведомлении Binance это географическое ограничение не указано. Судебные записи Великобритании, кроме того, подтверждают переговоры о мировом соглашении между HTX и FCA по более раннему делу о финансовой рекламе, тогда как утверждение Сана о том, что переговоры ведутся и с регуляторами ЕС, независимого подтверждения не получило.