Гонконг приговорил бывшего банкира к четырем годам тюрьмы за фиктивные аккредитивы на $1,6 млрд и криптовалютные взятки
Ключевые выводы
- •Лам Чунь-инь, 32-летний бывший менеджер по работе с клиентами China Construction Bank (Asia), приговорен к четырем годам лишения свободы после признания вины в Окружном суде Гонконга.
- •Он фиктивно подтвердил аккредитивы на сумму более $1,6 млрд и получил свыше $470 тысяч взяток в криптовалюте, которые суд обязал его вернуть.
- •Судья Эрнест Лин Кам-хун заявил, что показательные приговоры необходимы даже впервые осужденным, поскольку схема нанесла ущерб репутации Гонконга как глобального финансового центра.
- •Независимая комиссия по борьбе с коррупцией получила ордера на арест других причастных лиц; возможны дополнительные аресты и судебные разбирательства.
- •Приговор вынесен на фоне расширения Гонконгом токенизированных депозитов, цифровых активов и блокчейн-расчетов; HKMA планирует полную готовность сектора к квантовым угрозам к 2030 году.
Бывший банковский сотрудник в Гонконге приговорен к четырем годам лишения свободы за фиктивное подтверждение аккредитивов на сумму более $1,6 млрд и получение свыше $470 тысяч взяток, выплаченных в криптовалюте.
32-летний Лам Чунь-инь, занимавший должность менеджера по работе с клиентами в China Construction Bank (Asia), ранее признал себя виновным в Окружном суде, сообщила в субботу газета The Standard. Помимо тюремного срока, суд обязал Лама вернуть более $470 тысяч, полученных им в виде криптовалютных взяток. China Construction Bank (Asia) — гонконгское подразделение одного из крупнейших государственных банков Китая.
Аккредитивы — это банковские инструменты, широко используемые для гарантирования платежей в международной торговле, в рамках которых банк-эмитент обязуется выплатить продавцу средства после выполнения согласованных документарных условий — структура, зависящая от надежности банковского подтверждения на каждом этапе.
Вынося приговор, судья Эрнест Лин Кам-хун заявил, что показательные приговоры необходимы даже для впервые совершивших преступление, особенно с учетом тяжести деяния и его влияния на общество. Судья добавил, что банковский и страховой секторы составляют основу экономики Гонконга, а схема Лама подорвала репутацию города как глобального финансового хаба.
По данным отчета, гонконгское антикоррупционное ведомство — Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC), расследующая коррупцию как в государственном, так и в частном секторах, — получила ордера на арест других причастных к делу лиц. Поскольку эти ордера еще не исполнены, за дальнейшими арестами и судебными разбирательствами стоит следить.
Связанное: HashKey начала бета-распределение регулируемого в Гонконге стейблкоина HKDAP
Приговор вынесен на фоне продолжающегося расширения Гонконгом использования токенизированных депозитов, цифровых активов и блокчейн-расчетов. В июле Cointelegraph сообщал, что Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) — центральный банковский орган и регулятор банковского сектора города — запустило рамочную программу для оценки готовности банков к угрозам квантовых вычислений. HKMA заявила о намерении достичь полной готовности сектора к 2030 году, определив банкам четкие сроки модернизации операций в условиях усиленного надзора, о котором напоминают подобные дела.
Источник: Cointelegraph
