Двое греческих военнослужащих входят в число девяти подозреваемых, обвиняемых в руководстве криптовалютной финансовой пирамидой, которая, по данным следствия, собрала около 8 миллионов долларов примерно с 10 000 инвесторов, сообщает афинская газета To Vima.

В понедельник девятерым предстояло дать показания следственному судье на севере Греции. Полиция арестовала 17 человек по делу о предполагаемой организации, которая, по словам прокуроров, действовала как финансовая пирамида и направляла средства инвесторов в криптовалюты через контролируемую ею платформу, сообщает To Vima. Ни одно из обвинений пока не проверено судом, а приведенные данные исходят из полицейских источников, а не из официального обвинительного документа. Дача показаний следственному судье занимает важное место в уголовном процессе Греции: предъявление официальных обвинений, дальнейшие решения о содержании под стражей или назначении судебного разбирательства станут ясны по мере развития дела.

По данным газеты, инструментом вербовки служила местная общественная организация. 44-летний руководитель Ассоциации друзей искусственного интеллекта в Катерини взят под стражу после того, как судья и прокурор сочли его объяснения неубедительными. Еще шестеро из первой группы из семи задержанных были освобождены под ограничительными условиями с залогом от 15 000 до 20 000 евро, сообщает общественный вещатель ERT. Схемы типа финансовой пирамиды зависят от постоянного притока новых участников, а вербовка через существующую общественную организацию опирается на уже сложившиеся социальные связи внутри сообщества.

Двое военнослужащих-подозреваемых, по сообщению, родом из Пиерии и Ларисы. Следователи полагают, что военнослужащий из Ларисы перенял метод у знакомого, с которым познакомился во время поезд за границу.

Инвестиционное предложение, по данным следователей, имело привычную форму. Участников призывали вложить от 800 евро, а с тех, кто получал так называемый VIP-статус, требовали 5 000 евро, обещая обеим категориям удвоение вложенных средств. В структуре финансовой пирамиды выплаты ранним участникам поступают из взносов новых, а не из торговой прибыли, поэтому обещанная доходность зависит от продолжающейся вербовки, а не от состояния рынка. По оценкам следователей, только в Катерини организация привлекла 1 842 участника и собрала около 2 миллионов евро.

Все дело началось в июле, когда через gov.gr, официальный портал цифровых услуг греческого правительства, в Криминалистическое подразделение Катерини поступили две анонимные жалобы.