Греческая полиция задержала 17 человек в связи с предполагаемой схемой криптовалютного мошенничества, которая, по данным властей, собрала более 8 миллионов долларов как минимум от 10 000 участников. По словам следователей, организаторы использовали корпоративные структуры и онлайн-платформу, чтобы представить инвестиции в криптовалюты как легитимные возможности. По данным государственного вещателя ERT, девять из задержанных являются действующими военнослужащими греческой армии.

Задержания в Катерини после расследования

Согласно сообщению, полиция Греции провела задержания в Катерини 2 октября после расследования. Предполагаемая инвестиционная сеть подозреваемых действовала как минимум с 2025 года и гарантировала высокую доходность при минимальном риске или без него.

🇬🇷👮‍♂️ Ils promettaient de doubler votre argent en seulement 50 jours grâce aux cryptos. La police grecque démantele un réseau qui aurait recruté au moins 10 000 personnes. Selon les autorités, le groupe utilisait une plateforme d'investissement promettant des rendements très… pic.twitter.com/VWeqh2VaW9

— Goku 🗞 (@Crypto__Goku) October 3, 2026 (ссылка)

Предполагаемая инвестиционная платформа обещала удвоение вложенных средств в течение 50 дней. Полиция заявила, что платформа не имела надлежащей лицензии на предоставление таких услуг.

Среди задержанных — действующие военнослужащие

По данным ERT, греческого вещателя, девять из арестованных подозреваемых являлись действующими военнослужащими. Два сержанта выступали руководителями схемы криптовалютного мошенничества.

Также было составлено дело в отношении остальных девяти подозреваемых, среди которых был еще один военнослужащий. Среди задержанных были указаны два руководителя. Подозреваемые переданы прокуратуре в Катерини.

Как схема привлекала инвесторов

По имеющимся данным, эти лица получали бонусы за привлечение новых участников в схему. ERT отметила, что руководители стояли за всей операцией, а другие участники помогали привлекать дополнительные депиты.

Участникам создавали впечатление, что их инвестиции приносят прибыль. Проблемы возникли, когда некоторые инвесторы позже попытались вывести свои деньги. Предполагаемое мошенничество, как полагают, осуществлялось из офисов в Катерини, Салониках, Ларисе, Патрах и на одном из островов Додеканеса.

Наличные и электронные устройства, изъятые в ходе обысков

В связи с делом полицейские обыскали пять офисов и девять домов. Следователи обнаружили 295 090 евро наличными, а также большое количество электронного оборудования.

Изъятые устройства включают 32 мобильных телефона, 28 компьютеров и 15 планшетов. Власти также изъяли 38 USB-устройств, 16 жестких дисков, банковские карты и счетную машину. Предметы изучаются в рамках дела о криптовалютном мошенничестве, поскольку они могут помочь отследить транзакции и коммуникации, осуществлявшиеся через платформу.

Масштабы предполагаемого мошенничества

На данный момент власти выявили 18 пострадавших, внесших депозиты на общую сумму более 55 970 евро. По оценкам полиции, на платформу подписались как минимум 10 000 человек, а общая сумма криптовалютного мошенничества, согласно полицейскому отчету, превысила 8 миллионов долларов. Власти пока не раскрыли общее число пострадавших. Расследование продолжается: следователи изучают людей, компании и цифровые улики, связанные с делом. Поскольку на данный момент задокументировано лишь 18 пострадавших при предполагаемой базе подписчиков не менее 10 000, окончательное число жертв и убытков остается открытым вопросом. Ключевыми событиями по мере развития дела станут экспертиза изъятых устройств и рассмотрение дела прокуратурой в Катерини.

Предыдущие действия Греции против криптопреступности

Ранее Греция принимала меры в отношении криптовалют, связанных с преступлениями, совершенными за рубежом. В июле 2025 года греческие власти провели первую конфискацию криптовалютных активов.

Изъятые в том случае средства были связаны со взломом Bybit на 1,5 миллиарда долларов. По данным Chainalysis, связь позволило установить программное обеспечение Reactor, предоставленное Управлением по противодействию отмыванию денег Греции. Затем был издан приказ об экстренной блокировке, а дело передано прокуратуре. Текущее же дело, в отличие от того, касается инвестиционной платформы.

Глобальное противодействие фиктивным инвестиционным платформам

Фиктивные криптоплатформы привлекают все больше внимания правоохранительных органов по всему миру. По данным ИНТЕРПОЛ, операция Jackal IV была направлена против схем криптовалютных инвестиций, романтических афер и компрометации деловой электронной почты в 22 странах. Операция проводилась с ноября 2025 года по июнь 2026 года.

В Южной Африке правоохранительные органы задержали 39 подозреваемых, конфисковали 2,67 миллиона долларов и заблокировали 257 банковских счетов. Румынская полиция также провела рейд на колл-центр, подозреваемый в обещании огромной прибыли от махинаций с инвестициями в акции и криптовалюты. По оценкам следователей, базирующаяся в Румынии киберпреступная сеть мошенническим путем получила и отмыла около 143 миллионов евро по всему миру. Впоследствии операция ИНТЕРПОЛ Operation First Light привела к 5 811 задержаниям в 97 странах и территориях мира. Дело в Катерини демонстрирует те же ключевые элементы, против которых направлены эти операции: нелицензированную платформу с обещанием чрезмерной доходности и рекрутинговую структуру, вознаграждавшую привлечение новых вкладчиков.

Рекомендации ФБР для потенциальных жертв криптомошенничества

ФБР выпустило публичное предупреждение, в котором информирует потребителей, что фишинговые схемы с использованием фиктивных торговых платформ часто начинаются с разрешения ограниченных выводов средств для формирования доверия, прежде чем склонять пользователей к более крупным депозитам. Попытки более существенных выводов затем приводят к блокировке счетов с требованиями уплаты налогов или комиссий. Описанная ФБР последовательность совпадает с картиной, которую следователи представили по делу схемы в Катерини, где участники видели мнимую прибыль, пока попытки вывода средств не выявили проблемы.

ФБР рекомендует жертвам полностью прекратить перевод средств, как только они поймут, что могут быть жертвами криптомошенничества. К службам возврата средств, требующим предоплату, также следует относиться с осторожностью. Пострадавшие, заявляющие о криптомошенничестве, могут предоставить адреса кошельков, историю транзакций, URL-адреса сайтов и переписку с мошенниками.