Греческие власти арестовали 17 человек в связи с предполагаемой схемой инвестиций в криптовалюты, которая, по оценкам следователей, привлекла не менее 10 000 участников и принесла около 8 миллионов долларов. Аресты стали результатом многомесячного расследования, проведённого полицией города Катерини на севере Греции.

По версии следствия, группа вела пирамидальную инвестиционную сеть через онлайн-платформу и внешне легитимные бизнес-структуры. В подобных структурах выплаты ранним участникам, как правило, зависят от средств новых привлечённых лиц, а не от прибыли от какой-либо реальной торговой деятельности. Подозреваемые, как утверждается, обещали инвесторам удвоение их средств в течение 50 дней с минимальным риском или без него.

Как якобы работала криптосхема

Следователи отмечают, что работа схемы в значительной степени опиралась на привлечение новых инвесторов. Участники, приводившие дополнительных членов, якобы получали бонусы, что создавало стимулы для расширения сети.

По имеющимся данным, схема представляла торговлю криптовалютами в качестве источника доходности. Однако, по версии следствия, организация не имела разрешений, необходимых для подобной инвестиционной деятельности. Во всём Евросоюзе, включая Грецию, компании, предлагающие публично инвестиционные или криптоактивные услуги, как правило, обязаны иметь регуляторную лицензию и находиться под надзором.

Согласно данным полиции, о которых сообщили местные власти, вывод средств в итоге был заблокирован, в результате чего инвесторы не смогли вернуть вложенные средства, а платформа оказалась под повышенным вниманием.

Предварительное расследование выявило 18 предполагаемых потерпевших, вложивших в совокупности 55 970 евро — лишь малую часть от не менее чем 10 000 участников, которых, по оценкам следователей, привлекла сеть. Власти подчеркнули, что эта цифра охватывает только потерпевших, выявленных на начальном этапе расследования, и не отражает общее число пострадавших инвесторов.

Полиция изъяла наличные и электронное оборудование

Полиция провела скоординированные обыски в нескольких регионах Греции затронув офисы, дома и другие помещения, связанные с расследованием.

Власти изъяли около 295 000 евро наличными, а также множество электронных устройств и носителей информации, включая мобильные телефоны, ноутбуки, настольные компьютеры, планшеты, USB-накопители, жёсткие диски, банковские карты и SIM-карты.

Среди арестованных — два человека, которых следствие считает руководителями предполагаемой сети. Ещё девять человек фигурируют в материалах дела, но не были арестованы. Подозреваемые предстали перед прокурорами в Катерини и переданы следственным органам.

Дело остаётся в стадии рассмотрения, и обвинения пока не установлены судом. Расследование, о котором сообщила греческая газета Kathimerini, подчёркивает риски, связанные с инвестиционными платформами, обещающими необычно высокую или гарантированную доходность от криптовалют. Подобные заявления могут привлечь большое число участников, прежде чем инвесторы обнаружат, что вывод средств может оказаться затруднительным или невозможным.