Федеральные прокуроры предъявили Кристоферу Александру Дельгадо, основателю и генеральному директору орландской криптокомпании Goliath Ventures, обвинения в связи с предполагаемой финансовой пирамидой, которая, по их словам, забрала у инвесторов не менее 328 млн долларов. По данным федеральных следователей, лишь около 1 млн долларов из этой суммы когда-либо были размещены в пулах ликвидности криптовалют.

Министерство юстиции США объявило, что 34-летнему Дельгадо из Апопки предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием проводной связи и отмывании денег — двух наиболее распространенных обвинениях в федеральных делах о мошенничестве. Прокуроры заявили, что схема действовала с января 2023 года по январь 2026 года. Согласно сообщениям Orlando Sentinel, Дельгадо был арестован в феврале 2026 года и впервые предстал перед судом во вторник.

Как развивалось дело

Прокуроры утверждают, что Goliath привлекал значительные инвестиции, обещая ежемесячную доходность от пулов криптовалютной ликвидности. Личные рекомендации, маркетинговые материалы, роскошные мероприятия, благотворительное спонсорство и некоторые ежемесячные выплаты предполагаемой доходности помогли создать то, что прокуроры назвали «надежностью» Goliath.

По данным следователей, компания получила не менее 328 млн долларов, при этом лишь около 1 млн долларов поступило в пул ликвидности. Средства использовались в основном для выплаты предполагаемой доходности ранним инвесторам, возврата основного долга инвесторам, которые его запрашивали, а также для покрытия корпоративных мероприятий, праздничных вечеринок и роскошных поездок. Этот предполагаемый поток средств — выплаты ранним инвесторам из денег новых участников, а не из торговой прибыли — является определяющим механизмом пирамиды.

Согласно судебным документам, на которые ссылается Orlando Sentinel, Дельгадо также тратил средства на личные нужды, в том числе на недвижимость в Уиндермире, Уинтер-Парке, Киссимми и Sanford стоимостью от 1,15 млн до 8,5 млн долларов каждая. Следователи заявили, что Дельгадо и сообщники предоставляли поддельные инвестиционные отчеты, чтобы скрыть предполагаемую схему.

Инвесторы сообщали о задержках вывода средств

По данным следователей, начиная с конца 2025 года инвесторы, пытавшиеся получить основной долг или предполагаемую доходность, сталкивались с задержками и меняющимися объяснениями. Согласно судебным документам, Goliath в конечном итоге ограничил или прекратил доступ некоторых инвесторов к информации об их инвестициях.

Один инвестор из округа Семинол сообщил следователям, что потерял около 720 000 долларов. Его познакомил с представителем Goliath знакомый, который утверждал, что инвестировал около 1 млн долларов и получал стабильную доходность. Позже инвестор подписал с Дельгадо «соглаш о совместном предприятии» от июня 2023 года, которое, как утверждается, искажало порядок инвестирования средств. Этот рассказ отражает описанную прокурорами схему привлечения через рекомендации, когда внешне стабильная доходность служила приманкой для новых участников.

Это дело входит в число других дел о криптомошенничестве, освещаемых BlockTelegraph, включая осуждение основателя криптокомпании присяжными и дело о криптомошенничестве со стороны SEC. Это отдельные дела, которые не устанавливают фактов по делу Дельгадо, однако вместе они отражают устойчивый поток дел о криптомошенничестве, проходящих через суды и регуляторов США в последние годы.

Благотворительное обязательство и судебное заседание

Дельгадо обязался пожертвовать 2 млн долларов до конца 2025 года фонду Victoria's Voice Foundation на его инициативу по профилактике наркозависимости Angel Army. Исполнительный директор некоммерческой организации заявил, что фонд получил от Дельгадо 250 000 долларов и не тратил эти деньги, а совет организации решил отложить эти средства на время продолжения расследования.

BlockTelegraph также сообщал об отдельном иске JPMorgan к Goliath. Гражданские обвинения и уголовные charges являются отдельными производствами, и ни одно из них не зависит от другого в отношении собственных сроков.

По уголовному делу Дельгадо федеральный судья удовлетворил ходатайство об освобождении его из-под стражи после первого судебного заседания, согласно судебным документам, на которые ссылается Orlando Sentinel. Более поздняя дата заседания или итог не сообщались. Следующим документально зафиксированным этапом является продолжение федерального уголовного дела — процесса, который обычно идет от обвинительного заключения через досудебные разбирательства и, при отсутствии признания вины, до суда — и обвинения остаются предположениями, пока не будут разрешены признанием вины или осуждением.

Этот материал основан на сообщениях Orlando Sentinel.