FinCEN запретил американским учреждениям сотрудничать с MEXC из-за предполагаемых незаконных потоков на $16 млрд
Ключевые выводы
- •FinCEN 6 ноября 2026 года выпустила окончательный приказ, признающий офшорную криптобиржу MEXC Global первоочередной угрозой отмывания денег.
- •В постановлении указаны предполагаемые незаконные потоки на сумму около $16 млрд; полные выводы содержатся в 24-страничном приказе, ожидающем публикации в Federal Register.
- •Мера опирается на раздел 311 закона USA PATRIOT Act, самая строгая специальная мера которого запрещает финансовым учреждениям США держать корреспондентские или транзитные счета для обозначенного объекта.
- •Блокировка корреспондентских счетов лишает MEXC типичного пути доступа к клирингу в долларах США и американской финансовой системе в целом.
- •Ограничения связывают финансовые учреждения США, а не отдельных трейдеров, поэтому их практический эффект придётся на банковские и платёжные каналы, обслуживающие биржу.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) в пятницу, 6 ноября 2026 года, выпустила окончательный приказ, который отрежет офшорную криптобиржу MEXC Global от американской финансовой системы. В 24-страничном документе, публикация которого в Federal Register ещё ожидается, MEXC признана первоочередной угрозой отмывания денег в связи с предполагаемыми незаконными потоками средств на сумму около $16 млрд.
Полномочия FinCEN в рамках раздела 311
FinCEN — это бюро Министерства финансов США, отвечающее за защиту финансовой системы от незаконного использования и администрирование закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act). Его наиболее широким инструментом принуждения является раздел 311 закона USA PATRIOT Act, который уполномочивает министра финансов признать иностранное финансовое учреждение, юрисдикцию или класс операций «первоочередной угрозой отмывания денег».
После того как такое заключение окончательно утверждено и опубликовано в Federal Register, вступают в силу специальные меры. Самая строгая из них запрещает финансовым учреждениям США открывать или поддерживать корреспондентские или транзитные (payable-through) счета для обозначенного объекта или от его имени — шаг, который отрезает цель от клиринга в долларах США и американской финансовой системы. Корреспондентские счета — это отношения, которые банки используют для хранения депозитов друг у друга и расчётов по трансграничным платежам, поэтому их запрет устраняет механизм, через который иностранная биржа обычно получает доступ к долларовой системе. Полные выводы и основания для мер в отношении MEXC изложены в 24-страничном приказе, который станет общедоступным после публикации в Federal Register — и поскольку размещение документа всё ещё ожидается, дата публикации станет моментом, когда запрет перейдёт из объявленного в действующий.
О MEXC
MEXC Global — офшорная биржа цифровых активов, основанная в 2018 году и предлагающая спотовую и деривативную торговлю глобальной пользовательской базе. В соответствии с приказом FinCEN финансовым учреждениям США запрещено обрабатывать операции с участием этой биржи. Мера связывает финансовые учреждения США, а не отдельных трейдеров напрямую, поэтому её практическое воздействие придётся на банковские и платёжные каналы, через которые офшорная биржа перемещает средства в долларовую систему и обратно. После появления приказа в Federal Register полные выводы — включая обоснование цифры около $16 млрд — будут открыты для общественной проверки.
Этот материал впервые опубликован на COINOTAG: FinCEN Order Bars US Institutions From MEXC Over Alleged $16B Illicit Flows.
