Совет управляющих ФРС объявил о принудительной мере в отношении SouthPoint Bancshares и прекратил меру в отношении структур Deutsche Bank
Ключевые выводы
- •Федеральная резервная система объявила о письменном соглашении с SouthPoint Bancshares, Inc. от 14 августа 2026 года.
- •Совет не раскрыл конкретные положения соглашения с SouthPoint.
- •Федеральная резервная система 13 августа 2026 года прекратила приказ о прекращении и воздержании в отношении Deutsche Bank AG, DB USA Corporation и Deutsche Bank AG New York Branch.
- •Прекращённый приказ в отношении Deutsche Bank был первоначально издан 20 апреля 2017 года и касался недостатков в соблюдении требований Закона о банковской тайне и мер по противодействию отмыванию денег.
- •Приказ 2017 года в отношении Deutsche Bank более не действует.
В четверг Совет управляющих Федеральной резервной системы объявил о новой принудительной мере в отношении SouthPoint Bancshares, Inc., Бирмингем, штат Алабама. Эта мера представляет собой письменное соглашение от 14 августа 2026 года.
Письменные соглашения относятся к числу наиболее распространённых инструментов надзорного воздействия Федеральной резервной системы: это публично раскрываемые решения, в рамках которых банковская организация обязуется принять корректирующие меры, как правило без денежного штрафа, о котором Совет сообщает отдельно в случае его наложения. В объявлении Совета не описаны положения соглашения с SouthPoint; сам документ доступен в открытых материалах Совета по принудительным мерам. То, что одно и то же объявление охватывает компанию из Бирмингема, штат Алабама, и один из крупнейших банков Европы, наглядно иллюстрирует, что список принудительных мер Совета охватывает учреждения любых масштабов.
Совет также объявил о прекращении принудительной меры в отношении Deutsche Bank AG, Франкфурт-на-Майне, Германия; DB USA Corporation, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк; и Deutsche Bank AG New York Branch, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Прекращённая мера представляла собой приказ о прекращении и воздержании от 20 апреля 2017 года. Совет сообщил, что приказ был прекращён 13 августа 2026 года, что означает, что приказ 2017 года более не действует. Совет, как правило, не указывает причины прекращения принудительных мер, и в данном случае он этого также не сделал. При издании приказа в апреле 2017 года Совет сослался на недостатки в соблюдении требований Закона о банковской тайне и правил противодействия отмыванию денег и объявил приказ одновременно с наложением денежного штрафа в гражданском порядке. Deutsche Bank AG со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне — один из крупнейших банков Германии, а DB USA Corporation и нью-йоркское отделение составляют основу её деятельности в США, которая в последние годы становилась предметом более чем одной принудительной меры Федеральной резервной системы, включая меру 2015 года, связанную с нарушениями санкционного законодательства.
Дополнительные принудительные меры можно найти здесь.
Для обращений СМИ пишите на [email protected] или звоните по номеру 202-452-2955.
