Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс сообщила в пятницу, что добилась выплаты до $35 млн от Алекса Машински, бывшего генерального директора обанкротившегося криптокредитора Celsius, а также пожизненного запрета на его работу в сферах ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют.

Соглашение закрывает гражданский иск, поданный Джеймс в 2023 году, в котором Машински обвинялся во введении в заблуждение сотен тысяч инвесторов, включая более 26 000 жителей Нью-Йорка, о безопасности их вкладов в Celsius, согласно пресс-релизу офиса генерального прокурора.

Машински в настоящее время отбывает 12-летний федеральный тюремный срок после признания вины в мошенничестве с ценными бумагами и сырьевыми товарами. В июне Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также пожизненно запретила ему деятельность на сырьевых рынках — регулятор охарактеризовал это как окончательное урегулирование своего дела против него.

Соглашение с Нью-Йорком стало очередным этапом череды правовых последствий для Машински, который с момента краха Celsius сталкивался с параллельными уголовными и регуляторными разбирательствами: федеральным уголовным делом, федеральным регуляторным запретом и теперь штатским иском.

Согласно условиям соглашения, Машински должен выплатить штату $25 млн, если не откажется от $10 млн незаконно полученных средств в пользу федерального правительства. Ему грозит дополнительный платеж в размере $10 млн, если он не отбудет полный тюремный срок, сообщили в офисе генерального прокурора. Такая условная структура означает, что итоговая сумма, которую получит Нью-Йорк, зависит от исхода федеральной конфискации и от того, отбудет ли Машински полный срок.

Джеймс заявила, что Машински продвигал Celsius как более безопасный вариант, чем банк, в то время как компания использовала активы клиентов в рискованных стратегиях и скрывала убытки.

«Я не позволю мошенникам использовать криптовалюты для охоты на ничего не подозревающих жителей Нью-Йорка», — сказала Джеймс.

Celsius заморозил вывод средств клиентов в июне 2022 года и месяц спустя подал на банкротство — это стало одним из самых громких крахов прошлого крипторыночного спада. Крушение платформы произошло на фоне более широкого потрясения того года, когда о банкротстве объявили и другие крупные криптокредиторы, включая Voyager Digital и BlockFi. Машински стал сооснователем платформы в 2017 году, и она выросла в одного из крупнейших кредиторов отрасли, выплачивая клиентам проценты на внесенные криптоактивы. Ее крах оставил сотни тысяч пользователей без доступа к своим средствам.\nПо словам генерального прокурора, по состоянию на август клиенты и кредиторы получили более $3,4 млрд в рамках процедуры банкротства. Когда Celsius вышел из банкротства в 2024 году, компания планировала распределить около $3 млрд в криптовалюте и наличных среди кредиторов, используя Coinbase и PayPal для обработки платежей. Средства, которые Машински должен по соглашению, заключенному в пятницу, поступают штату отдельно от выплат, полученных кредиторами в рамках процедуры банкротства.