Европейский союз расширил санкции против России, введя запрет на транзакции с принадлежащей Джастину Сану $HTX и еще 13 криптоплатформами. Этот шаг направлен на ограничение использования цифровых активов для обхода действующих ограничений.

Платформы базируются в Объединенных Арабских Эмиратах, Панаме, Грузии, на Маршалловых Островах, в Кыргызстане и Беларуси. Среди них — BitPapa, A7 networks и другие сервисы. По данным Совета ЕС, эти платформы выступали каналами для заблокированных российских структур, стремившихся переводить средства и обходить уже действующие санкции.

Запрет на транзакции не позволяет физическим и юридическим лицам ЕС вести бизнес с указанными криптоплатформами. На практике такие ограничения требуют от регулируемых компаний, имеющих связь с ЕС, проверять контрагентов, кошельки и поставщиков услуг по санкционным спискам, что усиливает комплаенс-нагрузку на биржи, платежные компании и других криптопосредников. Включение $HTX в список примечательно, поскольку эта биржа также была запрещена в Великобритании в мае.

В исходном сообщении говорится, что $HTX перевела свои резервы неизвестной третьей стороне и меняла горячие кошельки в ответ на риск возможной заморозки активов, что усложнило санкционный скрининг.

Действия ЕС против криптосервисов, работающих в третьих странах, отражают более жесткий подход к санкционному правоприменению в отношении цифровых активов. Они также показывают, что криптоплатформы за пределами блока могут становиться прямыми целями, если регуляторы приходят к выводу, что они используются для содействия обходу санкций.

Что ужесточение мер ЕС означает для криптоиндустрии

Россия обратилась к криптовалютам для экспорта нефти и другой международной торговли после введения санкций и последующего отключения от SWIFT. В этот период она ускорила работу над своей нормативной базой для криптовалют. Широко упоминаемый несувенирный характер криптовалют сделал их альтернативным каналом перемещения средств для стран, находящихся под санкциями. Венесуэла и Иран также использовали криптовалюты для обхода западных санкций.

Способность ЕС запрещать офшорные платформы, нацеливаться на сервисы в третьих странах или потенциально отрезать более широкую юрисдикцию создает значимую точку регуляторного давления для криптобизнеса и стран, которые его принимают. Для платформ, зависящих от международной ликвидности, банковских отношений, маркетмейкеров или институциональных клиентов, попадание под запрет на транзакции может ограничить доступ к контрагентам даже в том случае, если компания не базируется в ЕС.

По словам Chainalysis, “For the crypto industry, this package signals a shift in how regulators view platforms’ role in sanctions enforcement.”

Компания добавила: “Platforms that fail to prevent sanctioned entities from using their services are now targets themselves, and the third-country ban mechanism means entire jurisdictions could be cut off from European markets if they host platforms facilitating evasion.”

Для ЕС запрет на уровне страны представлен как новый инструмент борьбы с обходом санкций с использованием криптовалют. Он также призван сдерживать страны от размещения платформ, которые помогают России обходить санкции ЕС.

США также использовали санкционные инструменты, связанные с криптовалютами. Они заморозили более $1 billion в криптоактивах, связанных с Ираном, в рамках мер, относящихся к усилиям по прекращению продолжающегося кризиса в Западной Азии. США также ввели санкции против нескольких местных криптокомпаний и их руководства.

Последний шаг ЕС подчеркивает, что криптовалюты больше не рассматриваются как надежная лазейка для подсанкционных структур или предполагаемых преступных участников. Вместо этого инфраструктура цифровых активов все чаще становится узким местом для санкционного правоприменения.

ЕС теперь распространил запрет на транзакции на 14 криптобирж в рамках шага, который может затронуть целую страну или юрисдикцию, обвиняемую в содействии обходу санкций. Аналитики рассматривают эту меру как новый регуляторный риск для криптоплатформ и принимающих стран со слабыми механизмами санкционного скрининга.