Министерство юстиции США добивается конфискации криптовалюты на сумму около 26,4 млн долларов, связанной с пятью отдельными мошенническими схемами. Это часть более широкой правоохранительной инициативы, в рамках которой агентство сообщает о возмещении около 800 млн долларов от связанного с криптовалютой мошенничества.

Минюст США объединяет пять дел о конфискации криптовалюты, добытой мошенническим путем

Федеральные прокуроры инициировали скоординированное гражданско-правовое изъятие средств, нацеленных на фонды, связанные с пятью мошенническими криптооперациями, согласно данным Министерства юстиции. Минюст США характеризует эти усилия как гражданско-правовое принуждение, а не действие, связанное с рынком. Гражданская конфискация позволяет правительству изымать активы, связанные с незаконной деятельностью, не обязательно выдвигая уголовные обвинения против конкретного лица; этот инструмент часто используется, когда доходы от мошенничества распределяются по нескольким кошелькам или переводятся за рубеж.

Эти дела возникли в результате инвестиционного мошенничества и мошенничества на сайтах знакомств, которые направляли средства жертв в криптовалюту, как сообщает CoinDesk. Объединение пяти дел в единый процесс конфискации свидетельствует об оптимизированном подходе к возмещению средств, полученных от мошеннических схем. Эти схемы, обычно называемые «pig butchering» («откорм свиней»), как правило, предполагают длительное манипулирование жертвами через фальшивые отношения или инвестиционные возможности перед тем, как направить их на мошеннические криптоплатформы.

Мошенничество на сайтах знакомств и инвестиционное мошенничество продолжают оставаться одними из самых распространенных факторов потерь в сфере криптовалют. Интернет-центр жалоб на преступления ФБР неизменно определяет инвестиционное мошенничество — значительная часть которого связана с криптовалютой — как категорию с наибольшими убытками, о которых сообщается в агентство. Эта тенденция согласуется с другими недавними правоохранительными действиями, включая вынесение приговора жителю Калифорнии по делу об отмывании 37 млн долларов в криптовалюте.

Показатель возмещения в 800 миллионов долларов в контексте

Озвученный Минюстом США показатель возмещения в 800 млн долларов представляет собой совокупный итог по множеству правоохранительных действий — а не сумму, оспариваемую в этих пяти конкретных делах. Эта цифра отражает более широкую кампанию агентства по борьбе с мошенничеством, а не текущую цель конфискации.

Эта более широкая инициатива структурирована как скоординированный межведомственный ответ на глобальное криптомошенничество, подробно описанный TRM Labs в отчете о Scam Center Strike Force. Конфискация по этим пяти делам является частью этой масштабной кампании, а не самостоятельным действием. Межведомственная модель опирается на инструменты блокчейн-аналитики и трансграничное партнерство для отслеживания средств, отмытых через сервисы смешивания или пропущенных через юрисдикционно сложные сети бирж.

Различие между двумя цифрами существенно: совокупное возмещение отражает множество действий, совершенных с течением времени, тогда как текущая конфискация представляет собой лишь один шаг в текущих усилиях. Минюст США является первоначальным источником цифры возмещения.

Значение для правоохранительной практики США в сфере борьбы с криптомошенничеством

Действия по конфискации служат основным правовым механизмом для возврата криптовалюты, которую мошенники направляют через кошельки и биржи. Возврат активов является необходимым предварительным условием для любой потенциальной компенсации жертвам, хотя процесс реституции может быть длительным и зависит от успешного завершения процедуры конфискации.

Координационная модель спецподразделения делает упор на отслеживание и изъятие мошеннических доходов различными ведомствами; этот подход также отражен в таких делах, как выдвижение обвинений против подростка, подозреваемого в связях с группировкой Scattered Spider, в схеме вымогательства криптовалюты. Основное внимание по-прежнему уделяется борьбе с мошенничеством, а не рыночной динамике.

Поскольку мошеннические операции все чаще используют вредоносное ПО и инструменты для опустошения кошельков — такие как атака 20-модульного криптокошелька OkoBot, раскрытая «Лабораторией Касперского», — конфискация и отслеживание активов стали центральными столпами стратегии правоохранительных органов правительства. Изъятая криптовалюта обычно реализуется Службой маршалов США, которая управляет утилизацией конфискованных цифровых активов посредством контролируемых процессов продажи.

Данная статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией.