Министерство юстиции США отметило содействие Tether в блокировке более $52 млн в криптовалюте, связанной с Xinbi Guarantee и поставщиками услуг, которых обвиняют в обслуживании международных мошеннических операций.

Целевая группа Минюста США по борьбе с мошенническими центрами конфисковала два криптовалютных кошелька, которые Xinbi использовала для сбора платежей от поставщиков. На кошельках находилось примерно $12 млн. Целевая группа также добивалась блокировки еще 47 кошельков, которые, как предполагается, связаны с отмыванием денег в рамках этой сети. Минюст отдельно поблагодарил Tether за активное содействие расследованию. Ведомство описало операцию в официальном сообщении.

Xinbi связывала мошенников с услугами по отмыванию денег

Xinbi управляла китайскоязычным маркетплейсом в Telegram, где поставщики предлагали операторам мошеннических центров различные услуги. Среди них были отмывание денег, создание индивидуальных мошеннических инвестиционных сайтов и вербовка сотрудников для мошеннических комплексов в Юго-Восточной Азии.

Федеральный суд в Вашингтоне санкционировал конфискацию Telegram-каналов Xinbi 7 сентября. Следователи проследили средства американских жертв до поставщиков, которые рекламировали через маркетплейс услуги по отмыванию денег и публиковали криптовалютные адреса для оплаты.

Финансовые меры последовали за заморозкой $39,3 млн в USDT на 10 адресах Tron, связанных с Xinbi Guarantee, 8 сентября. Компания MistTrack, занимающаяся отслеживанием блокчейна, установила, что на этих адресах было заморожено 39 273 713 USDT, включая один адрес с более чем $10 млн. О заморозке также сообщила статья Crypto Adventure.

В своем последующем заявлении об операции Минюста Tether подтвердила сотрудничество компании с властями США. Однако в заявлении не уточнялось, что контроль Tether над адресами обеспечил блокировку всей суммы в $52 млн, удержанной целевой группой. Tether опубликовала свою версию событий в официальном заявлении.

В совокупности меры были направлены на несколько элементов предполагаемой сети: маркетплейс в Telegram, использовавшийся для связи поставщиков с операторами мошеннических центров, криптовалютные кошельки для платежей и отмывания денег, а также организации, которые Министерство финансов назвало оказывающими Xinbi финансовую поддержку.

Министерство финансов ввело санкции против Xinbi как против транснациональной преступной организации

Министерство финансов координировало свои действия с операцией Минюста, введя санкции против Xinbi Guarantee как против значимой транснациональной преступной организации. Управление по контролю за иностранными активами также внесло в список две организации, обвиняемые в поддержке Xinbi посредством цифровой валюты и других финансовых услуг, согласно сообщению Министерства финансов.

Имущество организаций, находящихся под санкциями, которое подпадает под юрисдикцию США, блокируется в соответствии с решением о включении в санкционный список. Эти меры усиливают давление Вашингтона на финансовую инфраструктуру, связанную с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии, где криптовалюта использовалась для получения средств жертв и перемещения доходов через трансграничные сети отмывания денег.

Tether ранее участвовала в аналогичных действиях властей США, включая конфискацию $61 млн в USDT, связанную с мошенничеством в сфере криптовалютных инвестиций, в начале этого года.

Объем заблокированных средств целевой группой приближается к $938 млн

Последняя операция увеличила общий объем криптовалюты, заблокированной целевой группой по борьбе с мошенническими центрами, примерно до $938 млн с момента запуска инициативы в ноябре 2025 года.

В состав целевой группы входят прокуратура США по округу Колумбия, уголовный отдел Минюста, ФБР, Секретная служба и другие федеральные партнеры. В рамках текущих операций группа противодействует мошенничеству с криптовалютными инвестициями, отмыванию денег, кибермошенничеству и преступным сетям, управляющим мошенническими комплексами в Юго-Восточной Азии и других регионах. Минюст размещает информацию об инициативе на своей веб-странице целевой группы по борьбе с мошенническими центрами.

В рамках сентябрьской операции власти США также направили команду целевой группы на Мадагаскар. Команда помогала местным властям ликвидировать 13 мошеннических центров, управляемых гражданами Китая, и обработать более 3 200 электронных устройств. Расследования начались после того, как власти допросили почти 400 человек, задержанных в ходе операции.

Источник: Crypto Adventure.