Основателя NFT-маркетплейса обвинили в мошенничестве на $10 млн после того, как он якобы проиграл средства инвесторов
Ключевые выводы
- •Та Таршу, основателя NFT-маркетплейса Few and Far, DOJ обвинило в мошенничестве с ценными бумагами и электронном мошенничестве; по каждому пункту ему грозит до 20 лет тюрьмы.
- •Прокуратура утверждает, что с 2022 года он привлек более $10 млн от как минимум 67 инвесторов, продавая права на 95 million FAR tokens через SAFT-соглашения.
- •По версии следствия, средства инвесторов были направлены на онлайн-гемблинг, спекулятивные покупки криптовалюты, почти $1 млн бонусов, заем на кондоминиум в Майами и личные расходы, включая диджейское увлечение.
- •Запущенный в May 2024 токен FAR был фактически ничего не стоил и вскоре прекратил торги; до этого аудит 2023 года, как утверждает прокуратура, выявил нарушения.
- •Тарша отрицает обвинения, а его защита настаивает, что Few and Far был законным стартапом, пострадавшим из-за обвала рынка NFT, а не из-за мошенничества.
Министерство юстиции США предъявило Таю Тарше, 34-летнему основателю NFT-маркетплейса Few and Far, обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и электронном мошенничестве. По версии прокуратуры, он привлек от инвесторов более $10 млн для создания Web3-платформы, а затем направил значительную часть средств на онлайн-гемблинг, спекулятивную торговлю криптовалютой и личные расходы — включая финансирование увлечения диджеингом.
В среду прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка объявила, что Тарша был обвинен в предполагаемом обмане инвесторов Few and Far, стартапа, который стремился создать децентрализованный маркетплейс для невзаимозаменяемых токенов, более известных как NFT, на блокчейне NEAR Protocol. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет тюрьмы по каждому пункту. Пресс-релиз DOJ и соответствующие судебные документы содержат дополнительные подробности по делу.
«По версии следствия, Таю Тарше удавалось скрывать мошеннические действия за своим криптостартапом, используя средства инвесторов в личных целях», — заявил в комментарии помощник директора ФБР Джеймс С. Барнл-младший. «Защита целостности наших финансовых рынков — приоритет, и ФБР неизменно привержено тщательным и основанным на фактах расследованиям возможных финансовых правонарушений».
Сам Тарша обвинения отвергает и через своих адвокатов сообщил Decrypt, что намерен бороться с ними. «Мы разочарованы тем, что правительство решило выдвинуть уголовные обвинения против основателя легитимного Web3-стартапа, который создал реальный NFT-маркетплейс, запустил свой токен, а затем столкнулся с тем же обвалом рынка, который разрушил бесчисленное множество других NFT-проектов», — заявили в совместном сообщении, предоставленном Decrypt, адвокаты Тарши Ивен Т. Барр и Кайла Дахан.
«У господина Тарши никогда не было намерения кого-либо обманывать. Опытные инвесторы осознанно вкладывались в цифровые активы в 2022 году, в период исключительного оптимизма, понимая как риски, так и потенциальную доходность. После многих лет регулирования через принуждение вместо четких правил прокуроры теперь пытаются задним числом представить неудачный бизнес-проект как уголовное мошенничество, опираясь на выборочное изложение фактов. Но провал бизнеса — это не преступление. Господин Тарша невиновен и с нетерпением ожидает полного оправдания», — сказали адвокаты.
По данным прокуратуры, Тарша начал привлекать средства в 2022 году через Simple Agreements for Future Tokens, или SAFTs, которые позволяют инвесторам заранее платить за токены, поставляемые позже. DOJ утверждает, что он продал права на 95 million FAR tokens как минимум 67 инвесторам, собрав более $10 млн.
Вместо того чтобы направить деньги на развитие маркетплейса, прокуратура утверждает, что Тарша почти сразу же отвел инвесторские средства на онлайн-ставки, спекулятивные покупки криптовалюты, почти $1 млн бонусов, завышенную зарплату, заем на кондоминиум в Майами, услуги по интерьерному дизайну и «his DJ hobby».
Прокуратура также обвинила Таршу в сокрытии финансовых проблем компании после аудита 2023 года, который, по ее утверждению, выявил нарушения, одновременно создавая видимость продолжения разработки после увольнения почти всех сотрудников проекта.
«Когда он наконец запустил токен FAR в May 2024, он был фактически ничего не стоил и вскоре перестал торговаться», — заявили прокуроры.
Эти обвинения следуют за другими федеральными делами, направленными против мошенничества в сфере NFT. В November 2023 Aurelien Michel, создатель Mutant Ape Planet, признал себя виновным в электронном мошенничестве после того, как, по словам прокуратуры, он провел NFT «rug pull», обманув покупателей почти на $3 млн. Среди других дел — создатели проекта Frosties NFT и основатель Baller Ape Club, которых обвиняли в том, что они бросили свои проекты после привлечения миллионов долларов от инвесторов.
«Инвесторы имеют право на правду, когда выбирают, куда вкладывать деньги, и это ведомство вместе с нашими правоохранительными партнерами будет привлекать к ответственности руководителей бизнеса, когда они лгут ради собственной выгоды», — заявил заместитель прокурора США Шон С. Бакли.
Примечание редакции: материал был обновлен после публикации, чтобы включить комментарий адвокатов Тая Тарши.