Министерство юстиции США проверяет соблюдение Binance условий соглашения на 4,3 млрд долларов, заключенного криптовалютной биржей с американскими властями, а недавно опубликованный отчет добавил к проверке аспект, связанный с клиентами биржи.

Согласно обновлению COINOTAG, выпущенному в 12:10 UTC 10 октября, свежий отчет, опубликованный 9 октября, вводит элемент конкретного клиента: «клиент с высокой стоимостью» Binance, как утверждается, находился в центре скрытой платежной сети, обслуживающей Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). Эти сведения приписываются американским и израильским властям.

Предыстория: соглашение на 4,3 млрд долларов

Рассматриваемое соглашение было окончательно оформлено в ноябре 2023 года, когда Binance согласилась выплатить 4,3 млрд долларов штрафов и конфискации для урегулирования обвинений в нарушении законов США о противодействии отмыванию денег и санкционного режима, включая требования Закона о банковской тайне и американские санкционные программы в отношении Ирана. Американские чиновники охарактеризовали это урегулирование как один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США.

В рамках соглашения основатель и тогдашний генеральный директор Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным в невозможности обеспечить эффективную программу противодействия отмыванию денег и покинул высший пост компании; впоследствии он был приговорен к четырем месяцам лишения свободы. Его преемником в должности главного исполнительного директора стал Ричард Тенг. По условиям соглашения Binance обязалась принять меры по исправлению, включая усиленный комплаенс-контроль, постоянные обязательства по отчетности и независимый мониторинг в течение нескольких лет. Эти обязательства теперь служат мерилом для проверки Министерства юстиции, поскольку соблюдение урегулированного дела оценивается по условиям, которые сама компания приняла.

Вопрос комплаенса

Внимание Министерства юстиции сосредоточено на том, соблюдала ли Binance комплаенс-обязательства, закрепленные в этом урегулировании. Описание предполагаемой скрытой платежной сети, связанной с КСИР и включавшей клиента с высокой стоимостью, в отчете от 9 октября добавляет новый элемент к проверке и напрямую затрагивает санкционные условия соглашения: КСИР с 2019 года признан США иностранной террористической организацией, а операции, связанные с Ираном, ограничены американскими санкционными правилами, которые вошли в урегулирование Binance 2023 года. Вопрос, который ставит проверка, заключается в том, как эти утверждения, приписываемые американским и израильским властям, соотносятся с механизмом мониторинга и отчетности, принятым Binance в 2023 году.

Этот материал впервые был опубликован на COINOTAG: https://en.coinotag.com/doj-scrutinizes-binance-4-3-billion-settlement-compliance