Министерство юстиции США (DOJ) арестовало двух граждан США в связи с предполагаемой мошеннической схемой на сумму 3 млн долларов, в которой, по сообщениям, фигурировали северокорейские IT-работники и переводы криптовалюты. Дело показывает, что криптоплатежи стали общей чертой схем, которые, как утверждается, были направлены на перевод денег лицам под санкциями, и пополняет растущий список мер американских правоохранительных органов, направленных против организаторов подобных договорённостей.

Двум американцам предъявлены обвинения по предполагаемой схеме на 3 млн долларов

По данным Министерства юстиции, двум американцам предъявлены обвинения, связанные с предполагаемой схемой на сумму 3 млн долларов. По версии обвинения, они содействовали оформлению рабочих договорённостей с участием северокорейских IT-работников, которые, как полагают, действуют под руководством правительства КНДР в рамках усилий по добыче иностранной валюты для этой страны под санкциями. Северная Корея входит в число государств с самыми жёсткими санкциями в мире: ей ограничен доступ к обычному банковскому обслуживанию и международным платёжным сетям. Американские чиновники давно предупреждают, что северокорейские агенты используют поддельные личности для получения удалённой работы в технологических и криптовалютных компаниях.

Схемы такого типа обычно предполагают трудоустройство северокорейских граждан на удалённые позиции в американских или западных компаниях, часто с использованием ложных личностей. Работники получают внешне легитимную зарплату, а деньги затем предположительно направляются обратно в Северную Корею. Это остаются лишь утверждения обвинения, и обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.

В последние годы американские власти предпринимали аналогичные меры по обеспечению правопорядка. Министерство юстиции также принимало меры против криптоинфраструктуры для сбора средств, связанной с другими лицами под санкциями, что указывает на более широкое внимание к роли криптовалют в финансировании запрещённых субъектов.

Какую роль в деле играют переводы криптовалюты

Переводы криптовалюты являются, по сообщениям, элементом предполагаемой схемы. В описании дела DOJ цифровые активы указаны как часть механизма, с помощью которого предположительно перемещались средства. Цифровые активы могут быть привлекательны в подобных схемах, поскольку позволяют быстро пересекать границы и в некоторых случаях с меньшими сложностями, чем традиционные банковские переводы. В то же время большинство крупных блокчейн-сетей фиксируют каждую транзакцию в публичном реестре, что делает пути цифровых платежей отслеживаемыми в отличие от операций с наличными.

В имеющейся информации не уточняется, какие криптовалюты использовались, какие платформы обрабатывали переводы и какие адресаельков были задействованы. Эти детали обычно приводятся в официальном обвинительном заключении или пресс-релизе DOJ, где также указываются имена обоих обвиняемых и конкретные пункты обвинения. Пока такие документы не обнародованы, точный механизм предполагаемых переводов остаётся неясным. Читатели, желающие ознакомиться с официальными обвинительными документами, могут воспользоваться публичной базой данных Министерства юстиции, где по мере развития дела ожидаются новые материалы.

Схемы с северокорейскими IT-работниками привлекают всё большее внимание американских правоохранительных органов. В рамках отдельной операции Interpol «Jackal IV» было произведено 58 арестов в ходе масштабной акции против криптопреступности, что отражает общемировое стремление разрушить сети мошенничества с использованием криптовалют.

Более широкие последствия

Для всех, кто владеет криптовалютой или использует её, это дело напоминает, что регуляторы активно отслеживают перемещение цифровых активов через границы. Работодателям и частным лицам, получающим предложения о работе с участием удалённых IT-подрядчиков, следует проверять личности и законность права на работу — мера, служащая как юридической, так и практической защитой. Поскольку предполагаемая схема действовала через внешне обычную удалённую занятость, проверка подрядчиков теперь входит в обязанности технологических и криптовалютных работодателей по соблюдению санкционного режима. Подобные правоохранительные меры также показывают, что организаторы таких схем — а не только сами работники — сталкиваются с серьёзной уголовной ответственностью.

Отказ от ответственности: эта статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией. Рынки криптовалют и цифровых активов связаны со значительным риском. Всегда проводите собственное исследование перед принятием решений.