Министерство юстиции США подало иск о гражданской конфискации криптовалюты на сумму более $61 млн, которая, по утверждению федеральных прокуроров, связана с продажами иранской нефти в обход санкций и отмыванием денег через счета на Binance. Иск был подан 14 сентября в Манхэттене.

Согласно исковому заявлению, эти средства представляют собой выручку от теневых продаж иранской сырой нефти и нефтепродуктов. Прокуроры утверждают, что деньги в конечном итоге пошли на пользу иранскому правительству и структурам, связанным с военными, включая Корпус стражей Исламской революции, который Соединенные Штаты давно включили в санкционные списки.

Иск направлен на саму криптовалюту, а не на Binance. Такая структура характерна для гражданской конфискации — правового механизма, позволяющего правительству предъявлять претензии к имуществу, которое, по его утверждению, связано с преступлением, без возбуждения уголовного дела. Минюст не обвинял биржу в участии в предполагаемой схеме отмывания денег.

Как предположительно работала сеть

Прокуроры назвали двумя ключевыми посредниками две компании из Китая — Blessed Trust и Hexa Whale. Обе, как утверждается, использовали торговые счета на Binance для перевода выки от сделок с иранской нефтью в криптовалюту.

По данным властей, компании выдавали себя за легальные финансовые или сырьевые бизнесы. Однако прокуроры утверждают, что они помогали конвертировать фиатные деньги в криптовалюту и переводили средства иранским структурам и их посредникам.

Иск также идентифицирует группу взаимосвязанных кошельков, обозначенную как "Entity A". Согласно заявлению, эти адреса получили и распределили более $1,5 млрд предполагаемой выручки от иранской нефти. Отслеживать подобные кластеры кошельков возможно потому, что криптовалютные транзакции записываются в публичные блокчейны, предоставляя следователям восстанавливаемую историю движения средств между адресами.

Более широкая финансовая сеть

Это дело подчеркивает растущее внимание правоохранительных органов к криптовалюте как к каналу обхода санкций. Прокуроры утверждают, что сеть опиралась как на криптовалютные транзакции, так и на финансовую систему США, чтобы скрыть источник и владельцев средств.

Поскольку биржи находятся на границе между традиционными деньгами и криптовалютой, они работают по американским правилам противодействия отмыванию денег, которые требуют таких мер, как проверка клиентов и мониторинг подозрительной активности, что делает биржевые счета постоянным объектом внимания в расследованиях обхода санкций.

Binance ранее заявляла, что выявила подозрительную активность, связанную с этими двумя структурами, удалила соответствующие счета и сотрудничала с правоохранительными органами. Биржа подчеркивала, что средства не поступали на Binance изначально и в конечном итоге не оставались на ней.

Минюст подчеркнул, что текущее разбирательство остается процедурой гражданской конфискации. Обвинения не будут доказаны, если суд в конечном итоге не вынесет решение в пользу Соединенных Штатов. Дело теперь проходит через гражданский судебный процесс, где правительству предстоит подтвердить свои претензии, прежде чем какая-либо часть $61 млн может быть объявлена конфискованной.