Американские органы власти добиваются изъятия более 25 млн долларов в криптовалюте, предположительно связанной с инвестиционными мошенничествами и мошенничествами в сфере романтических отношений, подав пять гражданских исков о конфискации, направленных на возврат цифровых активов, отмытых через мошеннические сети, действующие в основном из Юго-Восточной Азии.

Подано пять гражданских исков о конфискации

Прокуратура США по округу Колумбия сообщила 21 июля 2026 года, что подала пять гражданских исков о конфискации для возврата криптовалюты, связанной с мошенничеством, согласно заявлению Министерства юстиции. Дела последовали за отдельными расследованиями Вашингтонского полевого офиса Секретной службы США в отношении международных схем, нацеленных на жителей Соединённых Штатов и Канады.

Суммы исков, указанные в пресс-релизе, составили приблизительно 10 400 913 долл., 12 086 914 долл., 1 230 900 долл., 2 392 231 долл. и 285 000 долл. В сумме эти показатели составляют 26 395 958 долл.

В ходе первого расследования органы выявили более 270 подозрительных транзакций потерпевших, связанных с иском на сумму около 10,4 млн долл. Второе расследование охватило более 200 потерпевших, предположительно пострадавших от мошенничества в сфере онлайн-знакомств, и было связано с иском на сумму около 12 086 914 долл.

Поданные документы являются гражданскими исками о конфискации, а не уголовными приговорами. Гражданская конфискация позволяет правительству targeting доходы от преступления через само имущество, а не через уголовное преследование конкретного лица — это различие имеет значение, когда предполагаемые виновники действуют за рубежом и находятся за пределами практической досягаемости американской уголовной юрисдикции. Прокуроры просят Окружной суд США разрешить возврат активов, однако подача исков не означает, что указанные ответчики были осуждены.

Схемы мошенничества в сфере романтических отношений и инвестиций

Министерство юстиции сообщило, что мошеннические схемы опирались на методы, характерные как для мошенничеств в сфере романтических отношений, так и для инвестиционных мошенничеств. В подобных случаях мошенники обычно завоёвывают доверие целей с течением времени, после чего побуждают их перевести средства, часто используя личные отношения или мнимую инвестиционную возможность с высокой доходностью как повод для перевода денег в криптовалюту.

После перевода средств в блокчейн их отслеживание и возврат усложняются, поскольку активы распределяются между различными кошельками и платформами. На практике, однако, открытый характер реестров блокчейна всё чаще позволяет правоохранительным органам и компаниям, специализирующимся на блокчейн-аналитике, отслеживать движение средств между сервисами, что делает возможными изъятия, подобные объявленным здесь, даже когда потерпевшие не имеют возможности самостоятельно вернуть активы. В пяти делах, описанных Министерством юстиции, предполагаемые участники отмывания денег находились преимущественно в Юго-Восточной Азии, с IP-адресами в Китае, Малайзии и Камбодже — регионе, который Организация Объединённых Наций и другие организации определили как центр крупных мошеннических организаций, некоторые из которых связаны с принудительным трудом.

Масштабы мошенничества, связанного с криптовалютами, в целом носят значительный характер. Согласно Годовому отчёту IC3 ФБР за 2025 год, инвестиционное мошенничество с криптовалютами стало крупнейшим источником заявленных финансовых потерь для граждан США в 2025 году, составив 7,2 млрд долл. заявленных потерь.

Роль Ударного отряда по борьбе с мошенническими центрами

Данная операция по изъятию осуществляется в рамках возглавляемого Министерством юстиции Ударного отряда по борьбе с мошенническими центрами, созданного в ноябре 2025 года для противодействия инфраструктуре криптоинвестиционного мошенничества в Юго-Восточной Азии. Прокурор США Жанин Феррис Пирро связала это изъятие с данной инициативой.

«Это изъятие на 25 миллионов долларов — прямой результат работы Ударного отряда по борьбе с мошенническими центрами, который я создала в ноябре 2025 года», — заявила Пирро.

На странице Ударного отряда указано, что его команда по изъятию криптоактивов заморозила 832 831 006,15 долл., полученных в результате подобных схем, по состоянию на 18 июня 2026 года, что относит последние иски к более масштабной кампании по возврату активов. Данная инициатива следует за другими крупными мерами правоприменения, включая недавнее решение Министерства юстиции США изъять 225,3 млн долл. в криптовалюте, полученных в результате мошенничества, и параллельное расследование по изъятию под руководством Секретной службы.

Подача иска о конфискации не означает автоматического возврата средств потерпевшим. Активы должны пройти через судебный процесс до того, как может быть произведено какое-либо распределение, и результаты для более чем 470 потерпевших в совокупности по двум крупнейшим искам остаются неопределёнными. В прошлых делах по конфискации криптоактивов в США возмещение ущерба потерпевшим, как правило, зависело от того, могут ли заявители быть идентифицированы и подтверждены в ходе судебного процесса, что может занять месяцы или более.

Эти дела также отражают закономерность, наблюдавшуюся в более ранних мерах правоприменения, включая изъятие криптоактивов на 1 млрд долл., связанное с Ираном: цифровые активы, перемещаемые через мошеннические сети, могут оставаться отслеживаемыми для исследователей даже после того, как потерпевшие утрачивают к ним доступ.