Кампания Южной Кореи по обеспечению соблюдения законодательства в криптосфере привела к ещё одному значимому тюремному приговору. 13 августа суд южного округа Сеула приговорил генерального директора Delio Чон Сан Хо к 15 годам лишения свободы за мошенничество, в результате которого клиенты лишились примерно 70 млрд вон (около 49,2 млн долларов) в виртуальных активах, сообщают News.Bitcoin.com и The Block.

Delio действовала как банк цифровых активов, предлагавший высокие проценты по клиентским депозитам, и до своего краха входила в число крупнейших криптокредиторов страны. В июне 2023 года компания заморозила вывод средств клиентов после убытков, связанных с крахом FTX в 2022 году, сообщает Cointelegraph. Её крах перекликался с банкротствами офшорных кредитных платформ, таких как Celsius и BlockFi, в 2022 году, которые также предлагали доходность на размещённые криптоактивы перед заморозкой вывода средств. По данным News.Bitcoin.com, в ноябре 2024 года Delio была признана неплатёжеспособной, что запустило процедуру ликвидации в интересах кредиторов. Позднее Cointelegraph сообщила, что компания официально объявила о банкротстве, что привело к предъявлению Чону обвинений в апреле 2025 года.

The Block сообщала, что перед крахом Delio продвигала высокие доходности по криптодепозитам.

Приговор

Первоначально прокуратура добивалась 20-летнего срока лишения свободы по Закону Южной Кореи об отягчённом наказании — норме, предусматривающей более суровые меры за отдельные экономические преступления, такие как крупномасштабное мошенничество, сообщает crypto.news. Вместо этого суд назначил 15 лет лишения свободы, признав Чона виновным в присвоении активов клиентов и подаче ложных регистрационных документов. Cointelegraph сообщала, что судья установил: Чон незаконно получил лицензию на торговлю виртуальными активами и похитил у жертв около 70 млрд вон (49,3 млн долларов) в виртуальных активах. Как и любой уголовный приговор в Южной Корее, это решение может быть обжаловано.

Что сказал суд

«Подсудимый совершил преступление, заключающееся в хищении крупной суммы у многочисленных жертв, и с учётом использованных методов и средств, а также масштаба ущерба, это преступление является крайне тяжким».

«Подсудимый совершил преступление, заключающееся в хищении крупной суммы у многочисленных жертв, и с учётом использованных методов и средств, а также масштаба ущерба, это преступление является крайне тяжким».

Суд также отметил: «Многочисленные жертвы понесли значительный экономический ущерб из-за этого дела, который трудно возместить».

Оправдание по более крупному обвинению

15-летний приговор охватывал более узкий круг обвинений, чем изначально выдвигала прокуратура. Судья оправдал Чона по основному обвинению, связанному с 250 млрд вон (175,6 млн долларов) примерно от 2 800 человек, сообщает The Block. По данным Decrypt, это более крупное обвинение было аннулировано, поскольку доказательства, полученные от хостинг-провайдера Gabia, были признаны недопустимыми. Вместо этого Чон был признан виновным по запасным обвинениям, охватывающим примерно 1 100 жертв и 70 млрд вон.

Decrypt также сообщала, что Чон был признан виновным в регистрации в качестве провайдера услуг виртуальных активов с использованием фальсифицированного бухгалтерского отчёта.

Оправдание стало техническим решением, а не выводом о том, что более масштабное обвинение было ложным. Полиция получила серверные данные от Gabia, и суд пришёл к заключению, что обыск и выемка были незаконными. В результате остались запасные обвинения, на которых основан 15-летний приговор.

Более широкое регуляторное давление в Южной Корее

Дело рассматривается на фоне более широкой проверки криптосектора Южной Кореи и следует за другими громкими юридическими разбирательствами, включая дело сооснователя Terraform Labs До Квона, чей крах проекта Terra-Luna в мае 2022 года уничтожил десятки миллиардов долларов рыночной стоимости, сообщает Cointelegraph.

С тех пор Южная Корея сформировала специализированную правовую базу для этого сектора. С марта 2021 года провайдеры услуг виртуальных активов обязаны регистрироваться в Корейском управлении финансовой разведки в соответствии с законом страны о противодействии отмыванию денег, а Закон о защите пользователей виртуальных активов — первый комплексный криптозакон страны — вступил в силу в июле 2024 года с расширенными полномочиями по борьбе с недобросовестной торговлей и защите активов клиентов.

Дело также совпало с ужесточением Южной Кореей контроля за переводами криптоактивов за рубеж. 11 августа кабинет министров страны одобрил поправки, предусматривающие более строгий мониторинг в сфере противодействия отмыванию денег для переводов криптовалюты на зарубежные платформы и в частные кошельки, сообщает CoinCentral. Переводы на сумму от 10 млн вон будут требовать обязательного уведомления Корейского управления финансовой разведки. Порог в 1 млн вон для криптоправила Travel Rule полностью отменяется, что означает необходимость предоставления данных отправителя и получателя для переводов любого размера. Новые правила в отношении зарубежных переводов вступят в силу через шесть месяцев после их промульгации.

Эти изменения последовали за ограничениями на новые установки приложений иностранных бирж, включая Bybit и OKX, в южнокорейском магазине Google Play. Эти ограничения означают, что некоторые приложения офшорных бирж больше не могут быть заново установлены местными пользователями. В сочетании с правилами отчётности о переводах эти меры призваны затруднить для южнокорейских инвесторов перевод криптоактивов на платформы за пределами регуляторного периметра страны.

Суть

Для клиентов Delio приговор может мало что значить с точки зрения возмещения потерянных активов. Как отметил суд, «многочисленные жертвы понесли значительный экономический ущерб из-за этого дела, который трудно возместить». Тем не менее это решение показывает, что южнокорейские суды готовы назначать длительные тюремные сроки руководителям, чьи платформы связаны с крупномасштабными потерями инвесторов.