Криптоправовой обзор: дело, связанное с FTX, штраф Santos за рынок прогнозов и защита по делу Polymarket

Жена бывшего руководителя FTX добивается исключения признания вины своего мужа Ryan Salame

В поданном в пятницу ходатайстве в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) по обвинениям, связанным с финансированием избирательной кампании, юридическая команда Michelle Bond попросила суд рассмотреть вопрос об исключении доказательств, связанных с бывшим со-генеральным директором FTX Digital Markets Ryan Salame, ее мужем, который в настоящее время отбывает 90-месячный срок после признания вины в 2023 году.

Bond предъявлены обвинения в нарушениях правил финансирования кампаний, утверждающие, что ее неудачная кампания в Конгресс в Нью-Йорке в 2022 году частично финансировалась за счет взносов, связанных с FTX и организованных Salame. В рамках поданных на этой неделе материалов Bond попросила суд исключить доказательства признания вины ее мужа и «связанные материалы о признании вины», в которых бывший руководитель признал, что делал «политические взносы под [своим] именем, которые были профинансированы переводами со счетов» организации, связанной с FTX.

«Суд должен запретить стороне обвинения представлять или упоминать признание вины г-на Salame либо любые связанные с ним материалы, поскольку их минимальная доказательная ценность существенно перевешивается риском несправедливого предубеждения в отношении г-жи Bond», — говорится в ходатайстве.

Адвокаты Bond добавили:

«[...] Материалы о признании вины г-на Salame не имеют никакой доказательной ценности в отношении вины, знания или намерения г-жи Bond. Признание вины г-на Salame — это признание собственной вины, а не доказательство состояния ума г-жи Bond или ее участия в каком-либо вменяемом преступлении».

В ходатайстве также содержалась просьба включить сведения о «одновременных процессах развода и опеки» Bond, при этом утверждалось, что, хотя на момент предполагаемого преступления она и Salame не были женаты, бывший руководитель FTX не был «обычным донором-физическим лицом», вносящим средства в ее кампанию.

Это уголовное дело — одно из последних, связанных с лицами, причастными к уже несуществующей криптобирже после ее краха в 2022 году. Salame, бывший CEO FTX Sam Bankman-Fried и бывший CEO Alameda Research Caroline Ellison были приговорены к лишению свободы за роль в неправомерном использовании средств клиентов и связанные обвинения.

Бывший конгрессмен обязан выплатить $35,000 по ставке на Kalshi

George Santos, бывший представитель штата Нью-Йорк в Палате представителей, исключенный из Конгресса в 2023 году, был обязан выплатить гражданский денежный штраф в размере $17,500 и $17,570 в виде изъятия прибыли, полученной от ставок на платформе рынков прогнозов Kalshi. Приказ Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) был связан с тем, что Santos совершал сделки по event contracts, ставя на свое появление на обращении к Конгрессу State of the Union 2026 года в Washington, DC.

«Покупая и продавая позиции на этом рынке, Santos публиковал в социальных сетях сообщения о своих планах присутствовать или не присутствовать на SOTU», — заявила CFTC. «В своих публикациях в соцсетях Santos сделал ряд существенных ложных заявлений и умолчаний о том, будет ли он присутствовать на SOTU. После этих публикаций цены контрактов SOTU изменились в направлении, выгодном для позиций Santos, что позволило ему заработать более $17,500».

Февральская публикация в X о его участии в State of the Union. Источник: George Santos

В соответствии с приказом Santos запрещено торговать на платформах рынков прогнозов в течение трех лет. Ранее он также был приговорен к 87 месяцам лишения свободы за wire fraud и aggravated identity theft в 2025 году, но отбыл лишь три месяца, после чего его приговор был смягчен президентом США Donald Trump.

Американский солдат, обвиняемый в ставке Polymarket на $400,000, добивается прекращения обвинений

Gannon Ken Van Dyke — американский военнослужащий, которому предъявлены обвинения в том, что он заработал более $400,000 на event contracts Polymarket, используя непубличную информацию, связанную с военной операцией по удалению венесуэльского президента Nicolás Maduro в январе. По данным Министерства юстиции США, он участвовал в операции по отстранению Maduro и, как утверждается, использовал инсайдерскую информацию, чтобы делать ставки на то, будет ли венесуэльский президент отстранен от власти, что привело к уголовным обвинениям в апреле.

В поданном в пятницу в SDNY документе защита Van Dyke представила меморандум на 51 страницу в поддержку ходатайства о прекращении обвинительного заключения, опираясь на различные правовые аргументы, включая утверждение о том, что Commodity Exchange Act (CEA), лежащий в основе трех обвинений, является «неоднозначным» в части отнесения event contracts к «swaps».

Хотя CFTC под руководством председателя Michael Selig заявляет об «исключительной юрисдикции» над рынками прогнозов на том основании, что event contracts рассматриваются как «swaps», адвокаты Van Dyke заявили, что отсутствие ясности достаточно для прекращения части обвинений.

«Если Конгресс, агентства исполнительной власти и суды все считают определение “swap” неоднозначным, как обычные граждане могут иметь надлежащее уведомление о том, что ставки на рынках прогнозов подпадают под действие CEA?» — говорится в ходатайстве. «Не могут».

Ожидается, что дело будет иметь значительные последствия для законодателей и государственных чиновников, использующих рынки прогнозов. Сообщается, что оператор телесуфлера Trump заработал более $100,000, используя event contracts Kalshi, связанные с выступлениями президента.

Согласно графику, поданному в июне, судебный процесс по делу Van Dyke может начаться в конце 2026 года или в начале 2027 года. Он не признал себя виновным по всем обвинениям.