Федеральный суд присяжных признал Джафета Диллмана виновным в электронном мошенничестве и сговоре в связи с крахом криптофонда Block Bits Capital.

Диллман говорил инвесторам, что автоматизированное торговое программное обеспечение фонда полностью готово и работает, хотя знал, что это не так. Он и его сообщник использовали деньги для выплат самим себе и для спекулятивных ставок, которые принесли крупные убытки.

Как сообщило в понедельник Министерство юстиции США, федеральный суд присяжных в Сан-Франциско признал основателя криптовалютного торгового фонда виновным в электронном мошенничестве и сговоре после того, как прокуратура доказала, что он продавал инвесторам торговое программное обеспечение, о неработоспособности которого знал.

48-летний Джафет Диллман привлёк почти 1 миллион долларов от более чем 20 инвесторов в Block Bits Capital в период с июня 2017 года по август 2018 года. Он уверял их, что фонд будет получать прибыль от автоматизированной торговли криптовалютами с помощью фирменного инструмента под названием Autotrader, который, по его словам, был полностью готов и работал.

#FBI #SF Case Update: A federal jury has convicted Japheth Dillman, founder of the cryptocurrency trading fund Block Bits Capital, for defrauding investors. Dillman falsely claimed the fund used advanced algorithmic trading to generate returns. In reality, he misled investors and… pic.twitter.com/OYgz1qCUmg — FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) August 25, 2026

На самом деле, по словам прокуратуры, алгоритм не функционировал, и Диллман знал об этом, а значит, деньги инвесторов не могли использоваться так, как он обещал. Вместо этого он и его сообщник, имя которого не называется в официальном сообщении, выплачивали деньги самим себе, а остальное направляли на спекулятивные позиции в других криптопроектах, уверяя инвесторов, что средства находятся в чём-то более надёжном.

Эти ставки принесли крупные убытки, а впоследствии Диллман сообщил инвесторам, что торговля Block Bits принесла значительную прибыль, хотя на деле она привела к дополнительным убыткам. Это дело пополняет ряд уголовных преследований за инвестиционное мошенничество в криптовалютной сфере, где заявления об автоматизированных системах и торговом опыте могут затруднять инвесторам проверку того, как на самом деле используются их средства.

Вынесение приговора в декабре

Диллман был признан виновным после 10-дневного процесса под председательством федерального судьи Ричарда Сиборга (Richard Seeborg) и остаётся на свободе под поручительством. Вынесение приговора назначено на 8 декабря; по каждому пункту обвинения ему грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов, при этом окончательный срок определит судья в соответствии с федеральными правилами назначения наказаний.

Расследование проводили ФБР и подразделение уголовных расследований налогового управления США (IRS Criminal Investigation) при содействии сан-францисского офиса Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Обвинение поддерживали помощники федерального прокурора Кристиан Хайсмит (Christiaan Highsmith) и Чарльз Бисесто (Charles Bisesto).

По данным центра жалоб ФБР, в прошлом году криптовалюты составили более половины всех потерь, которые американцы заявили в связи с мошенничеством и киберпреступностью. Инвестиционные схемы стали крупнейшей категорией — 8,6 миллиарда долларов, что на 32% больше, чем в 2024 году.

Эта цифра отражает лишь потери, о которых сообщено правоохранительным органам. По мнению Потребительской федерации Америки (Consumer Federation of America), реальный ущерб в несколько раз выше, поскольку подавляющее большинство обманутых жертв вообще никогда не подают жалоб.