Conduit подала в суд на Tether из-за заморозки USDT на $2,76 млн на фоне растущего числа судебных исков

Платежная компания Conduit, специализирующаяся на трансграничных переводах, подала иск против Tether в связи с заморозкой $2,76 млн в USDT — по словам компании, эта заморозка заблокировала ее основной операционный счет более чем на год. Дело рассматривается на фоне растущего внимания к практике заморозки кошельков эмитентом стейблкоина, поскольку компании и частные лица все чаще переносят споры о замороженных активах в суды.

Суть иска

Иск был подан в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка 5 октября. Ответчиками названы четыре структуры Tether: Tether Holdings, Tether International, Tether Operations и Tether Investments. Conduit представляет юридическая фирма Baker Botts.

Conduit переводит деньги более чем в 100 стран, используя стейблкоины, такие как USDT и USDC от Circle. Согласно иску, замороженный Tether кошелек выполнял функции операционного банковского счета компании, а значит заморозка нанесла ущерб ее бизнесу. Пока средства остаются заблокированными, Tether продолжает получать проценты по казначейским облигациям, обеспечивающим замороженные токены.

"Conduit не должна Tether денег и не имеет перед Tether никаких обязательств", — говорится в иске. Conduit требует разблокировки $2,76 млн и дополнительно просит еще $2,76 млн для покрытия ущерба и прибыли, которую, как утверждается, Tether получила на резервах.

В центре спора — вопрос о том, имела ли Tether основания замораживать кошелек Conduit, учитывая, что, согласно иску, кошелек не отмечался правоохранительными органами и не содержал средств компании, фигурирующей в бразильском деле. Иск также представляет суду финансовые последствия длительной заморозки — утрату доступа к операционным средствам и продолжающееся накопление резервного дохода.

Истоки заморозки

Заморозка связана с делом, переданным Федеральной полиции Бразилии, в котором фигурирует компания Onix Intermediações, услугами которой Conduit когда-то пользовалась. В иске Conduit отмечается, что правоохранительные органы подтвердили: кошелек казначейства Conduit никогда отмечался. Кроме того, бразильский суд установил, что Conduit не проходила по делу Onix в качестве фигуранта расследования.

Согласно иску, Onix прекратила использование платформы Conduit в апреле 2025 года — примерно за месяц до создания кошелька казначейства, — и в кошельке никогда не хранились средства Onix. По словам Conduit, Tether не дала никаких объяснений заморозке и не намерена ее снимать.

Tether и TRON управляют совместным правоприменительным подразделением — T3 Financial Crime Unit, — которое поддерживало работу Федеральной полиции Бразилии. Одна из таких операций, Operation Lusocoin, позволила заморозить криптоактивы на сумму более 3 млрд реалов, включая 4,3 млн USDT, связанных с криминальной сетью, сообщила Tether в майском заявлении.

Другие судебные тяжбы

Дело Conduit следует за аналогичным иском, поданным неделями ранее в том же нью-Йоркском суде. 31 августа тайские бизнесмены Nutthawat Rukthammachalern и Natthawat Kasamvilas подали на Tether в суд из-за около $42,4 млн в USDT, замороженных на 10 адресах Ethereum.

Согласно их иску, Tether внесла адреса в черный список 30 октября 2025 года после неофициального запроса американских правоохранительных органов. Между тем мировой судья подписал ордер на изъятие лишь почти четыре месяца спустя — 19 февраля.

Tether назвала тот иск "безосновательной попыткой помешать важной работе Tether с глобальными правоохранительными органами, включая Министерство юстиции". Компания заявляет, что сотрудничает более чем с 340 ведомствами в 65 странах и помогла заморозить свыше $4,4 млрд активов, связанных с предполагаемой преступной деятельностью.

Вопрос доходности

Tether обеспечивает свои резервы приносящими проценты инструментами, в основном казначейскими облигациями США, поэтому замороженный кошелек не стоит компании ничего, пока она продолжает получать доход. Истцы утверждают, что это создает финансовый стимул замораживать и удерживать средства.

В феврале генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс и окружной прокурор Манхэттена Алвин Брэгг сообщили Конгрессу, что закон GENIUS Act позволяет эмитентам стейблкоинов "извлекать прибыль из мошенничества", удерживая средства и проценты по ним вместо возврата денег жертвам.

Отдельно подкомитет Сената под руководством Ричарда Блументала 28 сентября попросил Казначейство и Министерство юстиции расследовать соблюдение Tether санкционного режима и норм противодействия отмыванию денег после того, как выяснилось, что 84% из 846 кошельков, связанных с Ираном, вели операции почти исключительно в USDT.