Эмитенты стейблкоинов внесли кошелек злоумышленника в черный список

Circle и Tether приняли меры в отношении одного из кошельков, связанных со взломом биржи Bitget, внеся в черный список примерно $318 тыс. в стейблкоинах — хотя основная часть похищенных средств уже была конвертирована в Ethereum (ETH), актив, который не может заморозить ни один эмитент. Мера направлена против адреса, обозначенного на Etherscan как «Bitget Exploiter 8», на котором на момент действий эмитентов находилось около 99 990 USDC и 218 023 USDT. Согласно данным блокчейна, транзакция добавления USDC в черный список прошла в 05:00 UTC в пятницу, когда Circle задействовала функцию заморозки, встроенную непосредственно в её смарт-контракт. Примерно семь часов спустя подписант мультисиг-кошелька Tether подтвердил соответствующее добавление USDT в черный список того же адреса. Такие записи блокируют отправку и получение токена помеченным адресом, поэтому внесение в черный список со стороны эмитента — как правило, первый инструмент возврата средств, пока похищенные деньги ещё находятся в стейблкоинах.

Тот же кошелек также содержал около 170 ETH — эта часть осталась нетронутой, поскольку эмитенты могут вносить в черный список собственные токены на уровне контрактов, но не имеют власти над базовым активом. Этот разрыв объясняет, почему вернуть удалось так мало: злоумышленник, судя по всему, в течение минут после взлома поспешил обменять подлежащие заморозке активы на ETH, консолидировав похищенные токены в новых кошельках. По данным блокчейн-трекеров, другие связанные со злоумышленником адреса всё ещё держат более 63 000 ETH вне чьего-либо досягаемости.

Заморозки — лишь небольшая вмятина в одном из крупнейших взломов биржи за год. Предварительные оценки определяют общий ущерб примерно в $387 млн, а в качестве возможного виновника была названа северокорейская группировка Lazarus Group — связанное с государством объединение, которое следователи США и ООН неоднократно связывали с рекордными криптовалютными кражами. В собственном разборе Bitget, представленном генеральным директором Грейси Чен (Gracy Chen), говорится, что злоумышленники скомпрометировали внутреннюю систему в инфраструктуре кошельков биржи и подделали данные транзакций, чтобы инициировать несанкционированные переводы; компрометация приватного ключа исключается. Биржа подтвердила, что убытки пользователей покроет фонд защиты, располагающий более чем $464 млн.

Реакция в течение суток привлекла внимание как более быстрый ответ эмитентов по сравнению с рядом прошлых инцидентов, хотя и возродила давние споры о централизованной власти, которой обладают эмитенты стейблкоинов, — тот же переключатель на уровне контракта, обеспечивший это возвращение средств, критики называют инструментом односторонней власти частных эмитентов над средствами, перемещающимися в публичных блокчейнах.

Доля ETH на биржах упала до 3,49%

Свободно продаваемая доля Ethereum на торговых платформах опустилась до 3,49% от общего предложения — это необычно мало ETH, доступного для немедленной продажи на споте. По данным Santiment, доля монет на биржах с начала июня снизилась примерно на 1,16%, то есть на отслеживаемых площадках остаётся всё меньше монет.

Сдвиг носит структурный, а не событийный характер: монеты, ранее ожидавшие в стаканах, мигрировали в роли доходных и залоговых инструментов по всей сети Ethereum. Около 35% всего ETH сейчас находится в стейкинге в рамках дизайна сети с proof-of-stake, блокируя монеты в задачах валидаторов, что делает их неторгуемыми в короткие сроки, а стоимость, заблокированная в приложениях DeFi, приближается к $53 млрд. При этом застейканные монеты не возвращаются в торговлю одним нажатием кнопки — сначала им необходимо пройти процесс выхода валидатора Ethereum, поэтому доля, поглощённая стейкингом, быстро не восстанавливается.

Долгосрочные держатели и корпоративные казначейства усугубляют отток. Самый показательный пример — BitMine, которая сообщила в начале этого месяца о застейканных более 5 млн ETH из корпоративного казначейства ETH. Протоколы рестейкинга ещё больше продлевают блокировку, используя застейканный ETH в качестве залога для дополнительной доходности.

Ничто из этого не гарантирует роста цены: сокращение биржевых балансов — это условие предложения, а не сигнал спроса. Но это означает, что при росте спотового спроса покупатели столкнутся с более тонким стаканом.

Сетевая активность подтверждает, что спрос не остыл. ETH за период снизился примерно с $2 800 до $2 660, однако блочное пространство по-прежнему является предметом конкуренции, а давление на комиссии за газ растёт. По данным CryptoQuant, потребление газа составляет около 217,1 млрд единиц (+0,26%), а приоритетные комиссии — «чаевые», которыми пользователи торгуются за место в очереди транзакций, — выросли за 24 часа на 26,74% до примерно $464 тыс. Пользователи платят больше за то же блочное пространство — признак того, что интерес к использованию сети сохраняется, несмотря на снижение цены.

Нефризуемый ETH объединяет обе темы

Обе истории сходятся в одном и том же проектном решении. Злоумышленники Bitget поспешили в ETH именно потому, что заморозки на уровне контрактов останавливаются на границе токена — транзакции внесения в черный список публично проверяемы на Etherscan, как и более 63 000 ETH, находящихся вне контроля эмитентов. Тот же не требующий разрешений базовый слой позволяет капиталу перетекать с биржевых балансов в стейкинг и DeFi, снижая биржевую долю до 3,49%.

По оценке Coinotag, эти две динамики усиливают друг друга: каждый взлом, заканчивающийся парковкой похищенных средств в ETH, и каждое казначейство, блокирующее монеты в задачах валидаторов, сужают ликвидную долю. Открытый вопрос рынка — встретит ли эта суженная доля растущий спрос.