Государственные компании Китая направили средства в компанию, связанную с мужем вице-президента Дутерте, заявила Хонтиверос
Ключевые выводы
- •Исполнительный директор Совета по борьбе с отмыванием денег Ронель Буэнавентура показал, что Cale88 Foods Corp., акционером которой является муж вице-президента Манасес Карпио, получила переводы на сумму 319,33 млн песо из материкового Китая и Гонконга, в том числе 315,94 млн песо из материкового Китая и 3,39 млн песо из Гонконга.
- •Отчеты о подозрительных операциях, озвученные в суде, назвали четыре китайские компании, переведшие деньги в Cale88 в 2024 году: Yiwu Yunnong Import and Export, Beijing Zhenweifang Food Co. Ltd., Jinhua Dongxi Trading Co. Ltd. и China National Township Enterprise.
- •Сенатор-судья Риса Хонтиверос заявила, что несколько компаний-отправителей имели связи с китайским государством или партией, указав на надзор SASAC в отношении China National Township и принадлежность Beijing Zhenweifang государственной Xinjiang Fruit Industry Group.
- •Буэнавентура отказался сказать, расследует ли AMLC связи собственности, сославшись на рамки повестки, и отметил, что сам по себе отчет о подозрительной операции не подтверждает отмывание денег или иную противоправную деятельность.
- •Совет национальной безопасности заявил, что расследует финансовые поступления из Китая в Cale88, а обвинение намерено связать записи о переводах с показаниями 13 вызванных повесткой банковских служащих.
Несколько китайских государственных предприятий перевели средства в компанию, акционером которой является муж вице-президента Сары Дутерте-Карпио, заявила во вторник сенатор-судья Ана Терезия «Риса» Н. Хонтиверос-Баракель, поставив под вопрос происхождение переводов на сумму 319,33 млн песо из материкового Китая и Гонконга.
Выступая в рамках процедуры импичмента, г-жа Хонтиверос сообщила, что ее офис изучил китайские компании, названные в показаниях исполнительного директора Совета по борьбе с отмыванием денег (AMLC) Ронеля У. Буэнавентуры, и установил, что несколько из них принадлежали правительству Китая.
Г-н Буэнавентура, давший показания в качестве свидетеля обвинения, подтвердил, что Cale88 Foods Corp., акционером которой был муж вице-президента Манасес Р. Карпио, получила переводы на сумму 319,33 млн песо из материкового Китая и Гонконга. Из этой суммы 315,94 млн песо поступили из материкового Китая и 3,39 млн песо — из Гонконга.
Ссылаясь на отчеты AMLC о подозрительных операциях, он сообщил суду, что в 2024 году четыре китайские компании перевели деньги в Cale88: Yiwu Yunnong Import and Export, Beijing Zhenweifang Food Co. Ltd., Jinhua Dongxi Trading Co. Ltd. и China National Township Enterprise.
Г-жа Хонтиверос заявила, что China National Township ранее находилась в непосредственном подчинении Министерства сельского хозяйства Китая, а затем стала крупным государственным сельскохозяйственным предприятием под надзором Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете. По ее словам, результаты анализа открытых источников показали, что Beijing Zhenweifang Food принадлежала Xinjiang Fruit Industry Group, которую она охарактеризовала какственную компанию, продвигающую интересы Коммунистической партии Китая. Она добавила, что председатель Beijing Zhenweifang являлся членом окружного комитета Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета. Таким образом, несколько компаний-отправителей имели связи с государством или партией — именно на этот факт г-жа Хонтиверос указывала, требуя от AMLC изучить связи, стоящие за переводами.
«Итак, мой вопрос, адвокат Буэнавентура: расследует ли AMLC эти связи?» — спросила она.
Г-н Буэнавентура заявил, что не может ответить, поскольку вопрос выходит за рамки повестки суда по импичменту. «Мне необходимо изучить то, что вы упомянули», — сказал он. «Я не смог зафиксировать все, ваша честь, но мы принимаем к сведению то, что вы подняли».
Совет национальной безопасности позднее заявил, что расследует информацию, представленную в ходе процедуры импичмента о финансовых поступлениях из Китая в Cale88. Он подчеркнул, что процесс по импичменту г-жи Дутерте еще продолжается, однако указанная информация требует тщательной, глубокой и ответственной оценки.
В заявлении представитель вице-президента Сальвадор Паоло А. Панело-младший сообщил, что показания г-на Буэнавентуры не подтвердили обвинения бывшего сенатора Антонио Ф. Трилланеса IV в незаконных операциях, включая связи с Китаем и наркоторговлей.
В ходе перекрестного допроса г-н Буэнавентура отметил, что сам по себе отчет о подозрительной операции не подтверждает факт отмывания денег или иной противоправной деятельности, и что его показания ограничивались документами, охваченными повесткой.
Сенатор-судья Эрвин Т. Тулфо спросил, как суд должен определять, являются ли средства, связанные с г-жой Дутерте и ее мужем, законными или незаконными.
«Я предоставляю достопочтенному суду определить [свидетельствуют ли записи г-жи Дутерте о правонарушениях], исходя из моего понимания текущего дела», — сказал г-н Буэнавентура. «Что касается его формулировки и тому подобного, это остается на усмотрение достопочтенного суда».
Сенатор-судья Паоло Бениньо А. Акино IV поставил под сомнение цель вызова г-на Буэнавентуры обвинением, отметив, что сумма денежных средств на банковских счетах вице-президента остается неясной.
Адвокат обвин Мэй С. Дивинаграсия сообщила, что обвинение намерено связать представленную г-ном Буэнавентурой информацию с показаниями 13 вызванных повесткой банковских служащих. То, как AMLC продолжит работу по связям собственности и как обвинение свяжет записи о переводах с показаниями банковских служащих, определит следующие этапы процесса.
Эта статья первоначально опубликована BusinessWorld.
