Гражданин Китая экстрадирован в Соединенные Штаты для предъявления обвинений в связи с его предполагаемой ролью в криптовалютной инвестиционной афере на 36,9 млн долларов, жертвами которой стали 174 американца. По данным федеральных обвинителей, международная мошенническая сеть действовала через скам-центры в Камбодже и использовала поддельные сайты криптовалютных торгов для обмана инвесторов.

Министерство юстиции США объявило 23 октября 2026 года, что 44-летний Чжэн Чжао был экстрадирован из Нидерландов в Лос-Анджелес. Чжао предстал перед федеральным судом, и было отдано распоряжение о его содержании под стражей до дальнейшего разбирательства. Сама экстрадиция свидетельствует о том, что американские органы по борьбе с криптомошенничеством все чаще достигают предполагаемых организаторов, находящихся за рубежом, опираясь на то самое международное сотрудничество правоохранительных органов, на которое ссылаются в рамках этого расследования.

Поддельные торговые платформы показывали фиктивную доходность

По данным обвинения, преступная сеть выходила на жертв через социальные сети, телефонные звонки, текстовые сообщения и сайты знакомств. Мошенники постепенно завоевывали доверие своих целей, прежде чем предложить им мошеннические инвестиционные возможности в криптовалюте — схема, схожая с длительными романтическо-инвестиционными аферами, которые американские власти неоднократно связывали со скам-центрами в Юго-Восточной Азии.

Организаторы создали сайты, практически неотличимые от легитимных криптовалютных бирж. Эти платформы демонстрировали сфабрикованную инвестиционную доходность, убеждая жертв, что их цифровые активы растут в цене, то время как, по утверждению обвинения, внесенные средства уже были похищены. Следователи установили 174 американских жертв, связанных с этой операцией, которую поддерживала разветвленная международная сеть по отмыванию денег.

###36,9 млн долларов прошли через банк на Багамах и были конвертированы в USDT

Федеральные следователи отследили более 36,9 млн долларов средств жертв через банковские счета в США, контролировавшиеся предполагаемыми сообщниками. Деньги в конечном итоге поступили на единый счет в Deltec Bank на Багамах.

Обвинение утверждает, что Чжао и другие участники организовали конвертацию похищенных средств в стейблкоин USDT от Tether. USDT — это токен, привязанный к доллару, и предполагаемая конвертация банковских средств в него с последующими быстрыми трансграничными переводами находится в центре обвинений в отмывании денег по этому делу. Затем криптовалюта была переведена на цифровые кошельки, контролируемые в Камбодже, откуда она, как утверждается, достигла операторов, управляющих скам-центрами по всему региону. Чиновники отмечают, что эти транзакции показывают, как преступники могут использовать международные банковские сети и цифровые активы для перемещения похищенных денег через границы.

Восемь сообщников признали себя виновными, Чжао грозит до 20 лет

Чжао предъявлено обвинение в федеральном заговоре с целью отмывания денег, поданное в августе 2025 года. В случае осуждения максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы.

Восемь предполагаемых соучастников уже признали себя виновными в связи с этой операцией. Среди них Шэншэн Хэ был приговорен к 51 месяцу тюремного заключения, а Цзинлян Су — к 46 месяцам.

Следующее судебное заседание по делу Чжао назначено на 30 ноября 2026 года. Власти продолжают расследование сети в рамках Инициативы Министерства юстиции по борьбе с кибермошенничеством (Cyber-Enabled Scam Initiative) и международного сотрудничества правоохранительных органов, так что предстоящее заседание и ход продолжающегося расследования станут ключевыми событиями по этому делу в ближайшее время.

Это дело подчеркивает расширение мер по борьбе с инвестиционным криптомошенничеством и трансграничным отмыванием денег. Чжао считается невиновным, пока обвинение не докажет его вину вне разумных сомнений.