Китайские суды приговорили пятерых операторов платежной платформы Sifang к срокам от трех до шести лет лишения свободы в связи с платежной сетью для онлайн-гемблинга, которая обработала более 2.95 млрд юаней, или около $428 млн, через USDT, банковские карты и сторонние платежные счета.

По данным The Paper, Народный суд средней ступени аймака Шилин-Гол во Внутренней Монголии 26 июня оставил в силе обвинительный приговор Ма за незаконную предпринимательскую деятельность. Решение сохранило назначенные Ма четыре с половиной года лишения свободы и штраф в 3 млн юаней.

Дело Ма стало последним решением в серии уголовных преследований, связанных с Sifang, которую судебные материалы описывают как платежную операцию четвертой стороны, предоставлявшую платежные каналы онлайн-гемблинговым компаниям. Суд также распорядился взыскать с Ма 2.95 млн юаней незаконного дохода.

Судебные материалы, на которые ссылалась The Paper, показали, что Ма и еще четверо обвиняемых обрабатывали незаконные платежи с 24 мая 2022 года по 18 октября 2023 года. Операция проводила средства через 105 торговых счетов, связанных с 10 сторонними платежными компаниями.

Согласно материалам, некоторые обвиняемые получали комиссии или ребейты через кошельки USDT, тогда как другие платежи проводились через банковские карты. Прокуроры квалифицировали эту деятельность как нелицензированные услуги платежных расчетов и предъявили обвиняемым обвинения в незаконной предпринимательской деятельности.

Чжу был приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в 800,000 юаней. Чжан получил шестилетний срок и штраф в 850,000 юаней. Остальные обвиняемые получили сроки от трех до шести лет, сообщила The Paper.

Sifang связала сайты азартных игр с платежными каналами

Согласно первому решению в этой серии дел, Чжу, Чжан, Тан, Ду и Ма начали создавать операцию в мае 2022 года, узнав, что платежные услуги для гемблинговых платформ могут приносить значительную прибыль.

В судебных документах говорится, что группа привлекла 32 платформы для приема и проведения платежей, арендовала серверы за пределами Китая и связалась с операторами зарубежных сайтов азартных игр. Созданные ими системы соединяли гемблинговые компании с торговыми счетами, открытыми у действующих сторонних платежных компаний.

По данным The Paper, Sifang работала как платежный сервис четвертой стороны, или агрегированный платежный сервис, а не как лицензированный платежный провайдер. Такие платформы объединяют платежные интерфейсы, предоставляемые банками и сторонними процессорами, позволяя продавцам принимать средства через несколько каналов из одной системы.

Дело было сосредоточено на этом посредническом уровне: суды рассматривали агрегирование торговых счетов, маршрутов банковских карт, сторонних платежных каналов и переводов USDT для операторов азартных игр как незаконный бизнес платежных расчетов, а не как отдельные переводы токенов.

Следователи заявили, что Чжу и Чжан управляли платежными маршрутами, координировали работу со сторонними провайдерами, рассматривали жалобы и организовывали распределение прибыли. Ма представлял платежные каналы, предоставлял материалы для регистрации продавцов и помогал продавцам открывать счета у сторонних платежных компаний.

В выводах суда также говорилось, что Ма представлял посредников и решал проблемы, возникавшие при обработке заявок продавцов и переводов средств.

Прокуроры первоначально утверждали, что группа заработала 42.85 млн юаней, взимая комиссию 1.45% с переводов продавцов, связанных с зарубежными сайтами азартных игр. Однако в итоге суды отнесли на нескольких обвиняемых значительно меньшие окончательные суммы прибыли.

Судебные записи показали, что один кошелек, связанный с Чжаном, получил 4.146 млн USDT через 485 депозитов в период с июля 2022 года по октябрь 2023 года. В тех же материалах стоимость этих депозитов оценивалась примерно в 26.95 млн юаней.

Другой кошелек отправил 4.097 млн USDT через 497 переводов. Чжу, Чжан и Ду также конвертировали 1.905 млн USDT в наличные через 11 офлайн-транзакций, которые суд оценил примерно в 12.38 млн юаней.

В отношении Ма записи, полученные из приложения OKX, показали 152 перевода на общую сумму 719,176.7 USDT в предоставленный им кошелек. Суд оценил эти токены примерно в 4.67 млн юаней и вычел 1.72 млн юаней, возвращенных сообвиняемым, оставив за Ма 2.95 млн юаней признанных незаконных доходов.

Записи транзакций USDT вызывают вопросы о доказательствах

Следователи в Эрэн-Хото получили адреса кошельков от Tether и детали транзакций от OKX при подготовке дела, сообщила The Paper.

Ван Сяохуа, доцент Восточно-Китайского университета политических наук и права, сказал изданию, что связывать отслеживаемые блокчейн-переводы с конкретными людьми по-прежнему сложно, когда токены не проходят через биржу с идентификационными данными.

Адвокат Ма утверждал, что следователи не установили, сколько платежных счетов обслуживал Ма, и не объяснили назначение более чем 100 переводов USDT. The Paper сообщила, что запросила комментарий у суда Шилин-Гола по вопросам доказательств, оценки стоимости и трансграничного сбора данных, но не получила ответа до публикации.

Эти споры показывают, почему дела о платежах, связанных с криптовалютами, могут зависеть как от блокчейн-записей, так и от офчейн-доказательств, включая регистрации счетов, данные бирж, атрибуцию кошельков и метод оценки стоимости, используемый судами.

Решение вынесено на фоне призывов китайских ученых-правоведов и прокуроров к более четким правилам, регулирующим дела об отмывании денег, связанных с криптовалютами. Как ранее сообщал crypto.news, статья от 13 июля в People’s Procuratorate Daily назвала уголовную ответственность, сбор доказательств и возврат активов тремя устойчивыми проблемами в действующей системе Китая.

Прокуроры из района Юйху города Сянтань и профессор права Сянтаньского университета утверждали, что анонимный, децентрализованный и трансграничный характер криптовалют усложнил расследования. Они также указали на несоответствия между пересмотренным Законом Китая о противодействии отмыванию денег и статьей 191 Уголовного кодекса.

В июне Верховная народная прокуратура Китая раскрыла, что власти привлекли к ответственности более 1,200 человек за отмывание денег, связанных с наркотиками, в период с января 2025 года по май 2026 года. В одном случае суд приговорил наркоторговца Ли Мобо к смертной казни после того, как власти установили, что он отмыл более $7 млн через криптовалюту. Чиновники заявили, что совокупный приговор охватывал несколько обвинительных приговоров за торговлю наркотиками и не был вынесен только за отмывание денег.