Министерство госбезопасности Китая предупредило, что криптовалюты не обеспечивают преступникам подлинной анонимности, указав на постоянные записи в блокчейне и офчейн-данные, которые могут связать активность кошельков с личностями в реальном мире.

В предупреждении о безопасности, опубликованном государственными СМИ и распространённом 28 сентября через официальный аккаунт ведомства в WeChat, говорится, что воспринимаемая анонимность криптовалют поверхностна. Транзакции в публичных блокчейнах оставляют долговременный ончейн-след, а адреса кошельков можно привязать к их владельцам, комбинируя анализ транзакций с записями бирж, идентификаторами устройств, IP-информацией и другими данными.

Ведомство назвало телеком-мошенничество, онлайн-гэмблинг и трансграничную контрабанду преступлениями, в которых цифровые активы могут использоваться для разделения, перемещения и конвертации доходов вне традиционных банковских каналов. Операторы программ-вымогателей и сетевые злоумышленники также требуют оплату в криптовалютах, чтобы скрыть свою личность, а иностранные разведки использовали цифровые активы для перевода финансирования шпионажа, говорится в предупреждении. Сам источник имеет значение: предупреждение исходит от аппарата госбезопасности Китая, а не от финансового регулятора, что согласуется с включением финансирования шпионажа в число упомянутых рисков.

Блокчейн-след могут пережить преступление

Перемещение средств между адресами не стирает историю транзакций, записанную в публичном блокчейне. Следователи могут восстановить потоки между кошельками, а затем сопоставить эти перемещения с информацией, собранной при поступлении активов на биржи, платёжные интерфейсы или другую идентифицируемую инфраструктуру.

Министерство описало анонимность адресов кошельков как временное разделение между адресом и его владельцем, а не постоянную защиту личности. Записи в блокчейне нельзя просто удалить после перевода, что позволяет следователям возвращаться к историческим потокам по мере появления новых адресов, контрагентов или личностей.

Эта модель отслеживания приобретает всё большее значение в расследованиях, связанных с трансграничными мошенническими и игорными сетями. Китайские власти также преследовали предполагаемых организаторов, связанных с более широкой сетью Huione, включая бывшего председателя Huione Group Ли Сюна, который в апреле был передан из Камбоджи Китаю по обвинениям, включая гэмблинг, мошенничество и сокрытие преступных доходов.

Китай в этом году заменил криптоправила 2021 года

Действующие ограничения Китая выходят за рамки ужесточения 2021 года. Новая структура, изданная 6 февраля 2026 года, расширила криптозапрет и официально заменила уведомление 2021 года, сохранив запрет на деятельность, связанную с виртуальными валютами, внутри страны.

Bitcoin, Ether, USDT и другие виртуальные валюты остаются вне системы законного платёжного средства Китая, при этом внутри страны запрещены биржевые криптосервисы, выпуск токенов, криптофинансовые продукты и сопутствующие посреднические услуги. Правила 2026 года также ограничивают несанкционированный выпуск стейблкоинов, привязанных к юаню, и большинство операций по токенизации реальных активов с участием континентальных структур.

Финансовым учреждениям запрещено предоставлять счета, переводы и расчётные услуги для запрещённой криптодеятельности, а от властей требуется усилить мониторинг денежных потоков, онлайн-продвижения и нелегального майнинга. Февральская структура также предписывает правоохранительным органам бороться со связанным с криптовалютами мошенничеством, отмыванием денег, незаконным сбором средств и несанкционированными финансовыми операциями. Вместе февральская структура и сентябрьское предупреждение демонстрируют два параллельных направления: запрет на внутренний криптобизнес наряду с активными мандатами правоохранительных органов против связанного с криптовалютами мошенничества и отмывания денег.

Предупреждение от 28 сентября специально призвало всех, кому предлагали криптоплатежи в обмен на конфиденциальную информацию, подозрительные переводы средств или задачи, связанные с разведкой, сообщать об этом по горячей линии национальной Китая 12339 или через платформу сообщений о угрозах национальной безопасности.

Источник: Crypto Adventure