По сообщению шанхайского издания The Paper, опубликованному на прошлой неделе, китайские власти готовятся конфисковать почти 62 000 биткоинов — стоимостью около 5 миллиардов долларов по текущим ценам — в рамках одного из крупнейших мошеннических дел в истории страны.

По версии обвинения, Цянь Чжиминь, предположительный руководитель компании Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, привлекал сообщников к продаже поддельных инвестиционных продуктов по всей стране с 2014 по 2017 год. Продукты предлагались без одобрения финансовых регуляторов и обещали инвесторам гарантированную доходность, всего было собрано около 40,3 млрд юаней (2,8 млрд долларов).

Как утверждают прокуроры, деньги инвесторов не направлялись на легальную бизнес-деятельность — лишь малая часть средств пошла на нее — а использовались для выплат более ранним участникам по схеме, характерной для финансовых пирамид, при этом значительные суммы вкладывались в биткоины, недвижимость, автомобили и драгоценности.

В июле 2017 года, когда схема начала разваливаться, Цянь бежал в Великобританию, прихватив компьютеры с биткоин-кошельками. Британские власти впоследствии изъяли криптоактивы и другое имущество, включая около 61 900 BTC, а также наличные, драгоценности и другие криптовалюты. Такой объем является одним из крупнейших количеств биткоинов, когда-либо перешедших в распоряжение государства, что составляет примерно 0,3% от фиксированного предложения в 21 миллион монет.

Дело получило значительный поворот, когда Высокий суд Великобритании постановил, что споры о праве собственности на изъятые биткоины регулируются китайским, а не британским законодательством. С 2017 года стоимость монет значительно выросла, и применимое право определит, имеют ли потерпевшие право на долю в этом росте. Спор подчеркивает повторяющуюся проблему трансграничного регулирования криптовалют: кошельки могут перемещаться вместе с подозреваемым через границы, и судам разных юрисдикций приходится рассматривать конкурирующие претензии на одни и те же активы.

Королевская прокуратура Великобритании заявила, что потерпевшие могут возместить убытки через китайский механизм компенсации. Представители юридической фирмы Fieldfisher, представляющей интересы части потерпевших, рассматривают возможность апелляции. Дальнейшие слушания определят, смогут ли потерпевшие доказать свои права на активы, а вопрос апелляции остается одним из ключевых моментов дела, за которыми стоит следить.

Тем временем Вторая промежуточная народная суд города Тяньцзиня объявила, что 28 сентября приняла заявление обвинения о конфискации незаконных активов Цяня. Потерпевшие могут зарегистрироваться для участия в процессе возврата активов через платформу WeChat, при этом уведомительный период до начала официального судебного разбирательства составляет шесть месяцев.

В Китае действуют одни из самых строгих в мире правил регулирования криптовалют. В 2021 году правительство запретилолю цифровыми активами и майнинг биткоинов, дополнив более ранние ограничения 2017 года, когда регуляторы остановили работу внутренних криптовалютных бирж и продажу токенов. Мошенничество, лежащее в основе этого дела, развернулось в годы до вступления этих ограничений в силу, когда торговля биткоинами в стране все еще была легальной.

Эта статья основана на материале Bitcoin Magazine.