Прокуратура китайского города Тяньцзинь подала заявление о конфискации 61 896 BTC и других активов, связанных с обвиняемой в мошенничестве Чжиминь Цянь, и местный суд принял дело к рассмотрению. По версии следствия, Цянь привлекла у населения более 40 млрд юаней в период с 2014 по 2017 год, оставив свыше 102 000 инвесторов с убытками. Активы находятся в Великобритании, где Верховный суд ранее в этом месяце постановил, что требования потерпевших на биткоины регулируются китайским правом. Заявление создаёт параллельные разбирательства в двух странах относительно того, кто в конечном счёте будет контролировать монеты: китайские прокуроры добиваются конфискации, британские власти определяют судьбу активов, а потерпевшие добиваются компенсации.

Согласно судебному уведомлению, о котором сообщило китайское издание The Paper, Второй intermediate народный суд Тяньцзиня принял заявление городской прокуратуры 28 сентября и опубликовал уведомление 13 октября. Суд сообщил, что имеются доказательства того, что Цянь совершила мошенничество при привлечении средств, главным образом в районе Хэдун города Тяньцзинь. Биткоины стоят около 5,1 млрд долларов при текущей цене примерно 82 000 долларов.

Помимо биткоинов, прокуроры добиваются конфискации примерно по 72 746 единиц Bitcoin Cash, Bitcoin Gold и Bitcoin SV, около 3,6 млн XRP и порядка 70 млн Dogecoin, которые британские власти уже конвертировали и разместили на процентном счёте. Заявление также охватывает денежные средства в долларах США, евро и фунтах стерлингов, ювелирные изделия, банковские остатки и инвестиционные портфели.

Предполагаемая схема

Согласно заявлению прокуроров, Цянь контролировала компанию Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology и в период с апреля 2014 года по август 2017 года продавала по всему Китаю без лицензии фиктивные продукты управления капиталом, обещая гарантированную доходность. Схема привлекла более 40,38 млрд юаней, большая часть которых не использовалась для какой-либо реальной деятельности, и оставила свыше 102 000 инвесторов с убытками на общую сумму около 19,98 млрд юаней, сообщили прокуроры.

Цянь покинула Китай в июле 2017 года с компьютерами, содержащими биткоин-кошельки, и в конечном итоге добралась до Великобритании, где конвертировала часть монет в другие активы. Прокуроры утверждают, что изъятые активы являются доходами от преступления, подлежащими взысканию, возврату потерпевшим и конфискации. Поскольку Цянь находится в розыске уже более года, дело подпадает под китайские правила, позволяющие проводить конфискацию в отсутствие подозреваемой.

Потерпевшие могут подать заявление о присоединении к разбирательству через мини-программу WeChat, однако те, кто этого не сделает, всё равно смогут получить выплаты из возвращённых активов. Срок уведомления составляет шесть месяцев, после чего суд рассмотрит дело.

Дело в Великобритании

В ноябре 2025 года Цянь была приговорена в Великобритании к 11 годам и восьми месяцам лишения свободы после признания вины в приобретении и хранении преступно полученного имущества. Как в то время сообщила Financial Times, неназванные сотрудники Министерства финансов на неофициальном уровне поднимали вопрос о том, могут ли изъятые биткоины помочь восполнить дефицит государственных финансов Великобритании, в то время как юристы утверждали, что потерпевшие могут иметь право на компенсацию, если смогут доказать достаточную связь с монетами.

Через несколько недель после признания вины Цянь британские прокуроры сообщили Верховному суду, что планируют схему компенсаций для потерпевших, не приводя подробностей. Позднее они заявили, что потерпевшие могут получить компенсацию в рамках схемы урегулирования, реализуемой из Китая.

12 октября Верховный суд постановил, что требования тысяч потерпевших на монеты регулируются китайским правом, — решение, которое расценивается как повышение шансов правительства Великобритании сохранить активы. Юридическая фирма Fieldfisher, представляющая истцов, заявила о намерении подать апелляцию. Дальнейшие события — апелляция в Лондоне и слушание в Тяньцзине после истечения шестимесячного срока уведомления — определят конкурирующие сценарии для активов: конфискация, добиваемая китайскими прокурорами, компенсация, требуемая потерпевшими, и заинтересованность правительства Великобритании в сохранении активов.

Решение не определяет, принадлежат ли биткоины потерпевшим, поскольку доказательства по содержанию китайского права пока не заслушаны, написал в среду Дэвид Филлипс, партнёр лондонской юридической фирмы SMB, специализирующийся на разрешении споров, в своей колонке. Однако оно показывает, что "потерпевший не обязательно может вернуть криптовалюту, просто доказав: 'Эти биткоины были куплены на деньги, украденные у меня'," — написал он.

"Криптоактивы могут действовать без границ, но имущественные права на них по-прежнему способны порождать крайне территориальные вопросы применимого права," — добавил Филлипс.