Chainalysis обратилась в федеральный суд с требованием аннулировать контракт стоимостью около $95 млн, который Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) заключила с её конкурентом TRM Labs. Согласно недавно рассекреченной жалобе, ICE сформулировала критерии закупки под возможности, которыми на тот момент обладала только TRM. Этот спор демонстрирует, как правила федеральных закупок — которые обычно требуют от ведомств проведения полной и открытой конкуренции, если только они не могут обосновать монопольное заключение контракта — стали полем битвы по мере того, как государство вкладывает средства в инструменты блокчейн-аналитики для правоохранительных органов.

Конкурентам дали три дня и одну страницу на ответ

Контракт на $94,66 млн рассчитан на один год — с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года — и охватывает криминалистическое программное обеспечение и поддержку дел Целевой задачи внутренней безопасности (Homeland Security Task Force), связанных с мошенничеством, киберпреступностью и сексторшеном. В федеральной записи о контракте указано $94 655 840 обязательств, выплаты пока не производились (запись USAspending).

28 мая ICE опубликовала запрос информации (RFI) с крайним сроком ответов 2 июня, а 8 июня направила уведомление о намерении заключить контракт с единственным поставщиком — TRM. Компании, желавшие оспорить это намерение, получили отдельное заявление о потребностях (Statement of Need) и три дня на ответ в объёме не более одной страницы. Chainalysis Government Solutions, ориентированное на госзаказчиков подразделение компании, утверждает, что подала своё одностраничное заявление 11 июня и была единственной фирмой, сделавшей это.

Позднее ICE защитила монопольный подход, заявив, что шестидневное окно рыночного исследования показало, что ни одна из восьми откликнувшихся компаний не может сравниться с TRM.

В майском RFI содержалось 18 вопросов к поставщикам, включая вопросы о том, располагает ли фирма базой данных жертв мошенничества объёмом более одного миллиона записей и платформой ИИ с «агентным извлечением данных и разрешением сущностей» (agentic data retrieval and entity resolution). Также спрашивалось, есть ли у фирмы «операционное партнёрство с эмитентами стейблкоинов» для координации заморозок незаконных активов.

По словам Chainalysis, многие из этих пунктов так и не появились в июньском заявлении о потребностях, которое строилось вокруг противодействия мошенничеству, киберпреступности и сексторшену. Слово «сексторшен» вообще не встречалось в более раннем RFI, отмечает компания, однако стало одним из ключевых требований.

Тем не менее, согласно жалобе, ICE пришла к выводу, что Chainalysis не дотягивает по автоматизированному противодействию в реальном времени, по объединению ончейн- и офчейн-разведданных, а также по массовому уведомлению жертв. Chainalysis утверждает, что её оценивали по пороговым критериям, о которых ей не сообщали и которые должны были определить её право на участие в конкуренции. Требования, которые кажутся подогнанными под существующие возможности одного поставщика, — распространённая претензия в спорах о госзакупках, где проигравшие поставщики часто обвиняют ведомства в том, что те писали техзадание под предпочитаемого подрядчика, а не действительно изучали рынок.

Beacon Network входит в состав подразделения T3, заморозившего $450 млн

ICE обосновала контракт уникальными возможностями TRM, включая большую закрытую базу данных жертв мошенничества, исследовательскую платформу на основе ИИ, автоматизированные заморозки через её сеть Beacon Network, официальные связи с эмитентами стейблкоинов и персонал с допуском к секретной информации. Chainalysis в ответ заявляет, что ряд этих особенностей не входил в заявление о потребностях, а некоторые не были эксклюзивными для TRM. По её словам, собственное исследование ICE признало, что оба поставщика разработали платформы на базе ИИ, и отметило у Chainalysis опыт работы с правоохранительными органами и персонал с допусками. Обе компании являются крупными игроками рынка криптоаналитики, и каждая имеет среди клиентов государственные ведомства — что делает прямую федеральную конкуренцию между ними особенно значимой для их госсектора бизнеса.

Beacon Network от TRM работает совместно с Tether и TRON в рамках Подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями T3 (T3 Financial Crime Unit); как ранее сообщал Cryptopolitan, это партнёрство с 2024 года позволило заморозить более $450 млн в USDT, связанных с преступной деятельностью (Cryptopolitan). ICE частично ссылалась на этот реальный опыт — то, что, по мнению Chainalysis, было несправедливо заложено в требования.

27 июля Chainalysis подала жалобу под грифом, а 28 июля TRM подала заявление о вмешательстве для защиты контракта. Редактированная версия была подана в пятницу, 28 августа. Судья Стивен Шварц назначил устные прения на 2 сентября в ускоренном порядке; правительство просит вынести решение к 10 сентября.

Chainalysis потребовала от суда остановить сделку с TRM и распорядиться о проведении полной и открытой конкуренции. Сжатые сроки отражают ускоренный график, типичный для обжалования краткосрочных контрактов: решение, вынесенное после начала исполнения, фактически уже ничего не решало бы. Решение в пользу Chainalysis, как правило, вынудило бы ведомство провести конкурс заново, а не просто выбрать нового победителя.