Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала гражданский иск против базирующейся во Флориде компании по торговле криптовалютами Goliath Ventures Inc. и её генерального директора Кристофера Дельгадо, обвинив их в организации схемы Понци, которая собрала не менее 397 млн долларов приблизительно с 1 600 клиентов.

Исковое заявление было подано в окружной суд США по Среднему округу Флориды. По данным CFTC, Дельгадо и его компания привлекали средства у населения для торговли криптоактивами — преимущественно Bitcoin и другими криптовалютами — после чего присвоили все депозиты целиком.

.@CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) August 11, 2026

Вместо выполнения обещанных сделок обвиняемые, как утверждается, перенаправляли поступающие депозиты на выплату фиктивной прибыли более ранним инвесторам и на финансирование того, что в иске описывается как роскошный образ жизни Дельгадо. CFTC также утверждает, что обвиняемые гарантировали клиентам возврат их основного капитала, прибыли или того и другого, а также рассылали сфабрикованные выписки по счетам, отражающие несуществующую прибыль.

Дельгадо уже признал свою уголовную ответственность в параллельном производстве. В июне 2026 года он признал себя виновным по федеральным обвинениям, связанным с тем же мошенничеством, в рамках дела, возбуждённого прокуратурой США по Среднему округу Флориды.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в тот же день, что и CFTC, подала собственный иск о принудительном гражданском исполнении против Дельгадо и Goliath Ventures. Двойная подача исков отражает пересекающуюся юрисдикцию, которую оба ведомства реализуют на рынке цифровых активов: CFTC рассматривает Bitcoin и другие криптовалюты как товары в соответствии с Законом о товарных биржах, в то время как SEC преследует обвинения, связанные с мошенничеством с ценными бумагами.

Председатель CFTC Майкл С. Селиг охарактеризовал эти меры принуждения как часть более широкого подхода ведомства к рынкам цифровых активов, заявив, что комиссия продолжит бороться с мошенничеством и манипуляциями, одновременно разрабатывая более чёткие нормативные рамки, позволяющие легитимному бизнесу работать на внутреннем рынке. Дэвид И. Миллер, директор подразделения по обеспечению правоприменения ведомства, заявил, что это подразделение остаётся важным «полицейским на посту» в сфере мошенничества с цифровыми товарами. Это дело — одно из нескольких крупномасштабных дел о криптовалютном мошенничестве, возбуждённых CFTC за последние годы в рамках более широкой регуляторной кампании против схем типа Понци, которые получили распространение на фоне роста розничного инвестирования в криптовалюты.

CFTC добивается возмещения ущерба для пострадавших клиентов, изъятия незаконно полученной прибыли, гражданских денежных штрафов, запретов на торговлю и регистрацию, а также постоянного судебного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах и нормативных актов ведомства.

Обвинения, изложенные в гражданском иске, остаются недоказанными. Адвокат Дельгадо и Goliath Ventures не был указан в объявлении CFTC. Ведомство регулярно отмечает, что постановления о возмещении ущерба по делам такого рода часто трудно исполнить, поскольку правонарушители могут не располагать достаточными активами для возврата средств, потерянных жертвами.

Источник: Пресс-релиз CFTC