CFTC обвиняет Goliath Ventures и CEO в предполагаемой криптовалютной мошеннической схеме на $397 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала жалобу против Goliath Ventures Inc. и ее CEO, Christopher Delgado, обвиняя их в организации криптовалютной мошеннической схемы, которая, как утверждается, привлекла около $397 млн примерно от 1 600 клиентов. Жалоба была подана во Флориде. Средний объем средств, приходившийся на одного клиента, почти $248 000, относит эту схему к числу более крупных дел о криптовалютном мошенничестве, расследуемых американскими регуляторами в последние годы.

По версии CFTC, ответчики привлекали средства клиентов под предлогом торговли Bitcoin и Ether от имени клиентов. Регулятор утверждает, что Goliath Ventures присваивала эти средства и использовала деньги новых клиентов для создания видимости торговой прибыли — структура, соответствующая схеме типа Ponzi.

.@CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) August 11, 2026

Предполагаемое нецелевое использование средств клиентов

В жалобе также утверждается, что Delgado направлял средства клиентов на финансирование своего личного образа жизни. CFTC заявляет, что ответчики обещали клиентам доходность и рассылали выписки по счетам, показывавшие прибыль, которой на самом деле не существовало.

Агентство добивается возмещения ущерба, возврата якобы присвоенных средств, финансовых штрафов, запрета на торговлю и постоянного судебного запрета, который запретит ответчикам совершать дальнейшие нарушения Commodity Exchange Act.

"We will continue to aggressively police fraud, abuse, and manipulation in the crypto asset markets to ensure that bad actors are punished," — заявила CFTC.

CFTC является основным федеральным регулятором США на рынках деривативов, включая товарные фьючерсы и опционы. В последние годы агентство заявляло юрисдикцию в отношении некоторых криптовалютных деривативов и инициировало многочисленные меры принудительного характера, связанные с мошенничеством и манипуляциями на рынках цифровых активов. Дело Goliath Ventures дополняет растущий массив действий CFTC против предполагаемых схем типа Ponzi в секторе цифровых активов, где регуляторы неоднократно отмечали нецелевое использование средств клиентов и фиктивную торговую прибыль как повторяющиеся признаки.

Параллельные уголовные и SEC-производства

Delgado признал вину по федеральным обвинениям в июне 2026 года в рамках отдельного уголовного дела, возбужденного офисом U.S. Attorney's Office. Признание вины предшествовало гражданским искам, что указывает на более продвинутую стадию уголовного производства. U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) подала собственный гражданский иск против Delgado и Goliath Ventures 11 August 2026, усилив правовое давление на компанию и ее руководителя.

Совместные действия CFTC, SEC и федеральных прокуроров отражают скоординированные меры нескольких ведомств в отношении предполагаемой схемы. Такие параллельные процессы — когда одновременно идут уголовное преследование, обвинения в товарном мошенничестве и иски по ценным бумагам — стали характерной чертой крупных криптовалютных дел в США, позволяя регуляторам использовать разные правовые подходы и одновременно повышать шансы на возмещение и штрафы.

Source: CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme