Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила о согласительных постановлениях, урегулирующих её гражданские дела против бывшего гендиректора Alameda Research Кэролайн Эллисон и сооснователя FTX Цисяо «Гэри» Ванга, введя пятилетний запрет на торговлю для обоих бывших руководителей криптоотрасли.

Постановления, поданные во вторник в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, обязывают Эллисон и Ванга продолжать сотрудничество с CFTC и запрещают обоим заниматься торговлей в течение пяти лет. Кроме того, Эллисон получила 10-летний запрет на регистрацию, тогда как комиссия назначила Вангу восьмилетний запрет на регистрацию. Два вида санкций действуют по-разному: запреты на торговлю закрывают обоим доступ на регулируемые CFTC рынки, а запреты на регистрацию не позволяют им работать с зарегистрированными в CFTC организациями в таких качествах, как оператор товарного пула или торговый советник по товарным сделкам.

«Эллисон и Ванг были топ-менеджерами, которые совершили мошенничество в Alameda и FTX, за что и были признаны ответственными», — заявил директор отдела правоприменения CFTC Дэвид Миллер. «Однако наложенные на них санкции отражают их существенную помощь в расследованиях Комиссии, связанных с FTX».

Согласительные постановления завершают меры принудительного правоприменения агентства в отношении Эллисон и Ванга. Оба были указаны ответчиками в первоначальной жалобе CFTC от декабря 2022 года вместе с бывшим гендиректором FTX Сэмом «SBF» Бэнкманом-Фридом. Ранее, решением от августа 2024 года, комиссия обязала FTX и Alameda выплатить 12,7 млрд долларов в виде изъятия незаконно полученной прибыли и компенсаций пострадавшим пользователям — это крупнейшее возмещение в истории CFTC.

Эллисон и Ванг, а также бывший директор по инженерным разработкам FTX Нишад Сингх были обвинены в мошенничестве и дали показания против Бэнкмана-Фрида на процессе в связи со своими ролями в нецелевом использовании средств клиентов ныне несуществующей криптобиржи. Бэнкман-Фрид был признан виновным и приговорён к 25 годам тюремного заключения, Эллисон получила два года и была досрочно освобождена в январе. Сингху и Вангу зачли срок, проведённый под стражей.

Теперь, когда дела против Эллисон и Ванга закрыты и в гражданском, и в уголовном плане, оставшимся этапом истории краха FTX стала сама процедура ликвидации: конкурсная масса биржи начала распределять выплаты клиентам в феврале 2025 года в соответствии с планом погашения, утверждённым в октябре предыдущего года, а последующие выплаты осуществляются поэтапно.

Источник: Cointelegraph | пресс-релиз CFTC