Bybit опубликовала обширный список ограниченных контрагентов, в котором указаны торговые платформы цифровых активов, платежные процессоры, кошельки и организации, которым запрещен доступ к ее сервисам. Полный список размещен на официальном сайте биржи.

Список охватывает торговые платформы, платежные процессоры, миксеры криптовалют, даркнет-маркеты и подсанкционные организации, включая группу Lazarus, ХАМАС, Ансар Аллах и ISIS-K. Биржа заявила, что активно проверяет транзакции на соответствие указанным структурам и оставляет за собой право приостанавливать аккаунты, блокировать средства и сообщать о нарушениях регуляторам.

Десятки ограниченных платформ и сервисов

В список ограниченных контрагентов вошли известные в отрасли названия, такие как Garantex, Bitzlato, EXMO, Payeer и Nobitex. Среди других отмеченных платформ — Bitpapa, Chatex, Cryptex, Grinex и Rapira. Биржа также назвала среди ограниченных сервисов WhiteBird, OMPFinex, Ramzinex, HTX и Wallex. Некоторые записи уже имеют историю принудительных мер: Казначейство США ввело санкции против Garantex в 2022 году, а в отношении Bitzlato в 2023 году был вынесен американский приказ по делу об отмывании денег и проведена операция по закрытию под руководством Франции.

Дополнительные записи охватывают Tetherland, Bit24, QvaPay и две гарантийные площадки — Huione Guarantee и Xinbi Guarantee. Эти площадки привлекли внимание за содействие незаконным переводам средств в Юго-Восточной Азии.

О публикации списка сообщил Wu Blockchain на X:

Source:

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 25, 2026

В список также вошли миксеры Samourai Wallet, Bitcoin Fog и ChipMixer, а также даркнет-маркеты Sinbad и Hydra Market. Многие из этих сервисов уже стали объектом действий властей: Hydra Market, некогда крупнейший даркнет-маркет в мире, был ликвидирован в ходе международной операции 2022 года, ChipMixer был закрыт в 2023 году, Казначейство США ввело санкции против Sinbad в том же году, а основатели Samourai Wallet были предъявлены обвинения американскими прокурорами в 2024 году.

Правовые основания и непрерывная проверка

Bybit сослалась на Условия использования платформы как основание для ограничений. В соответствии с разделом 23 этих условий и разделом 28 условий BVAPO биржа не предоставляет услуги структурам, включенным в применимые санкционные режимы. Это касается списков SDN Казначейства США, Единого списка финансовых санкций ЕС и аналогичных реестров, ведущихся компетентными органами по всему миру.

Биржа заявила, что процесс ведется на постоянной основе, а не разово. При выявлении связи с запрещенной структурой Bybit может приостановить или закрыть связанные с ней аккаунты. Она также может блокировать соответствующие транзакции, подавать регуляторные отчеты и принудительно закрывать открытые позиции, привязанные к аккаунту.

Подсанкционные организации и обязательства пользователей

Помимо криптоплатформ, список называет организации, связанные с вопросами безопасности, включая группу Lazarus, также известную как Hidden Cobra, — хакерскую группировку, связанную с КНДР, которую американские официальные лица винят в некоторых из крупнейших краж в истории криптовалют. ХАМАС, именуемый «Исламским движением сопротивления», указан вместе с Ансар Аллах, известными как хуситы. Завершают перечень организаций ISIS-K, указанный как «ИГ-Хорасан». Запись о Lazarus имеет особое значение для самой Bybit: ФБР связало кражу у биржи около $1,5 млрд в ether в феврале 2025 года с хакерской программой, ассоциируемой с группой Lazarus.

Bybit также изложила в своих условиях обязательства пользователей, связанные с этими ограничениями. Пользователи, совершающие транзакции с запрещенной структурой, переводящие ей средства или иным образом взаимодействующие с ней, нарушают условия платформы. Пользователи, узнавшие о такой транзакции, обязаны немедленно уведомить Bybit в соответствии с политикой.

Биржа заявила, что оставляет за собой право предпринимать все необходимые меры для соблюдения применимых законов, включая сотрудничество с регуляторными и правоохранительными органами соответствующих юрисдикций. Bybit не уточнила сроки обновления списка. Поскольку ограничения привязаны к внешним санкционным реестрам, а проверка ведется на постоянной основе, состав списка может меняться по мере обновления списков органами власти.

Этот шаг отражает более широкую тенденцию среди крупных криптовалютных бирж к ужесточению комплаенса на фоне растущего регуляторного давления. Платформы, работающие с подсанкционными контрагентами, подвергаются все более пристальному вниманию мировых финансовых надзорных органов. Опубликованный Bybit список служит для пользователей ориентиром, позволяющим избежать непреднамеренных нарушений, связанных с этими структурами.

Источник: Blockonomi