Биржа BTCC и Sumsub объединили усилия для оптимизации проверки личности и контроля AML
Ключевые выводы
- •Sumsub опубликовала кейс о комплаенс-инфраструктуре BTCC и о том, как автоматизированная верификация усиливает защиту пользователей во всех её глобальных операциях.
- •Интеграция BTCC с Sumsub поддерживает онбординг более чем в 100 странах со средним временем верификации около 3 секунд и экономией более 40 часов ручных проверок в неделю.
- •Автоматизированные рабочие процессы охватывают KYC, AML-скрининг, мониторинг транзакций, соблюдение Travel Rule и мониторинг криптоактивов.
- •Основанная в 2011 году, BTCC отмечает своё 15-летие и поддерживает безупречный послужной список безопасности, ежемесячные отчёты Proof of Reserves и резервный фонд риска на $25,5 млн.
BTCC, старейшая криптовалютная биржа мира, объявила о том, что она представлена в новом кейсе, опубликованном Sumsub — глобальной платформой верификации и защиты от мошенничества. Исследование рассматривает комплаенс-инфраструктуру, лежащую в основе безопасности платформы BTCC, и то, как автоматизированная верификация усилила защиту пользователей во всех её глобальных операциях.
Автоматизированный комплаенс в масштабе
BTCC сотрудничает с Sumsub как с одним из своих провайдеров услуг верификации личности и AML. Согласно кейсу Sumsub, интеграция поддерживает онбординг пользователей более чем в 100 странах, обеспечивает среднее время верификации около 3 секунд и позволяет команде комплаенса экономить более 40 часов в неделю на ручных проверках.
Автоматизированные рабочие процессы охватывают KYC, AML-скрининг, мониторинг транзакций, соблюдение Travel Rule и мониторинг криптоактивов. Travel Rule — это рекомендованное FATF требование, согласно которому провайдеры услуг с виртуальными активами должны передавать информацию об отправителе и получателе по определённым переводам; этот стандарт стал ключевым направлением комплаенса для бирж по всему миру по мере ужесточения регуляторного надзора за криптоотраслью. Система выявляет высокорисковую активность в режиме реального времени, при этом добросовестные пользователи получают доступ к платформе без препятствий.
15-летняя история безопасности
Кейс отражает подход «безопасность прежде всего», которого BTCC придерживается с момента основания в 2011 году. В этом году биржа отмечает своё 15-летие и поддерживает безупречный послужной список безопасности, подкреплённый ежемесячными отчётами Proof of Reserves и резервным фондом риска на $25,5 млн для защиты активов пользователей. Отчётность Proof of Reserves стала широко распространённой практикой прозрачности среди бирж после краха FTX в 2022 году, который усилил внимание к тому, как платформы хранят и подтверждают средства клиентов.
В рамках новой темы биржи «0-Barrier Trading» («Торговля без барьеров») гарантия «0 Panic» («0 паники») означает, что пользователи могут торговать на BTCC с полной уверенностью. Строгая проверка личности и AML-контроль лежат в основе этого обещания, обеспечивая соответствие биржи требованиям и строя её репутацию на доверии.
Более подробная информация о BTCC доступна на её официальном сайте:
