Прокуратура Бруклина отключила 112 серверов, стоявших за крипто-скамом, нацеленным на русскоязычных
Ключевые выводы
- •Прокуратура Бруклина и ФБР изъяли или заблокировали 241 веб-домен и 112 серверов, связанных с криптоинвестиционной схемой, доведя общее число выведенных из оборота доменов за трехлетнее расследование до 641.
- •По оценкам, схема похитила десятки миллионов долларов у русскоязычных американцев; на данный момент возвращено около 300 000 долларов, работа по возврату остальных продолжается.
- •Жертв привлекали русскоязычной рекламой на Facebook, а фиктивные «инвестиционные консультанты» убеждали их покупать криптовалюту и переводить ее на адреса, связанные с платформами; позднее вывод средств блокировался или обусловливался дополнительными комиссиями и налогами.
- •Данные с изъятых серверов показали, что мошенники также вели «схему возврата средств», выходя на жертв через несколько недель после первоначальной аферы с ложными обещаниями вернуть деньги.
- •Серверы размещались в восточноевропейских и американских компаниях, а мошенники использовали инфраструктуру и IP-адреса в Украине и других странах Восточной Европы.
Прокуратура Бруклина ликвидировала онлайн-инфраструктуру международной криптоинвестиционной аферы, жертвами которой становились русскоязычные жители США, изъяв и заблокировав 241 веб-домен и 112 серверов, объявил в среду окружной прокурор Эрик Гонсалес.
Принудительные меры, проведенные подразделением по виртуальным валютам прокуратуры совместно с ФБР, включали обыски и другие действия, осуществленные на прошлой неделе в трех часовых поясах. По оценкам прокуратуры, схема принесла мошенникам десятки миллионов долларов, полученных от русскоязычных американцев, — для некоторых это были целые пожизненные сбережения; на данный момент изъято около 300 000 долларов похищенных средств, и продолжается работа по возврату остальных.
Серверы размещались в восточноевропейских и американских компаниях, а мошенники использовали инфраструктуру и IP-адреса в Украине и других странах Восточной Европы, говорится в объявлении.
«Эти преступники похитили у русскоязычных жертв многие миллионы долларов с помощью изощренной инвестиционной схемы, а затем попытались нажиться на них снова, обещая вернуть их деньги», — заявил Гонсалес.
Как работала схема
Как сообщила прокуратура, большая группа жертв в Бруклине откликнулась на русскоязычную рекламу инвестиционных возможностей на Facebook, после чего им звонил «инвестиционный консультант», который убеждал их открыть счет на сайте криптоинвестиций.
С помощью консультанта жертвы покупали криптовалюту и переводили ее на адреса, связанные с платформами. Когда через недели или месяцы «инвестирования» они пытались вывести средства, их счета блокировались либо от них требовали уплаты дополнительных комиссий и налогов.
По данным прокуратуры, информация с изъятых серверов показала, что мошенники также вели «схему возврата средств», связываясь с жертвами через несколько недель после первоначального мошенничества и обещая вернуть похищенные активы.
Подразделение по виртуальным валютам Бруклина
Подразделение расследовало эту схему три года. По данным прокуратуры, из-за многочисленного русскоязычного населения Бруклина афера непропорционально сильно затронула жителей этого боро.
До прошлой недели подразделение уже изъяло или заблокировало 400 доменов, связанных с аферой, но новые мошеннические сайты продолжали появляться. Отключение серверов лишает мошенников возможности быстро создавать новые сайты и связываться с уже пострадавшими, заявила прокуратура — это смещение акцента, поскольку предыдущая волна изъятий доменов не остановила появление новых сайтов. С учетом 241 домена, изъятого в ходе последней операции, расследование вывело из оборота уже 641 мошеннический домен.
Это не единственное недавнее дело о крипошенничестве у прокуратуры Бруклина. Ранее ее прокуроры предъявили обвинения местному жителю, похитившему 16 миллионов долларов у почти 100 пользователей Coinbase с помощью фишинговой схемы; впоследствии он был приговорен к лишению свободы на срок до 12 лет.
