Сенатор США Ричард Блументхол повторно направил требования о предоставлении документов четырём криптокомпаниям — Binance, Tether, World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC — установив поэтапный график предоставления данных, который завершается 4 января 2027 года.

В заявлении от 5 ноября сенатор назвал четыре компании получателями новых запросов на документы и информацию. Запросы охватывают несколько направлений, включая предполагаемые сделки с подсанкционными структурами, использование стейблкоинов в иранских финансовых сетях, иностранные инвестиции и потенциальные конфликты интересов, связанные с бизнесом семьи Трампа. Подобные требования о предоставлении документов являются одними из первых формальных инструментов парламентского контроля, а поэтапный график устанавливает чёткие контрольные точки до рассмотрения любых дальнейших мер.

Binance и Tether получили вопросы о сделках с подсанкционными структурами

Как два крупнейших игрока сектора цифровых активов, Binance и Tether обеспечивают значительную часть торговой и расчётной активности рынка, что удерживает их практики соблюдения требований в фокусе постоянного внимания регуляторов и Конгресса.

Расследование в отношении Binance частично сосредоточено на утверждениях о том, что криптобиржа способствовала сделкам с подсанкционными сетями, связанными с Ираном и Россией. В феврале Блументхол запросил информацию о сделках на сумму около 1,7 млрд долларов, предположительно связанных с подсанкционными структурами. Этот запрос усилил существующее внимание к антиотмывочным мерам контроля биржи и её обязательствам по соблюдению требований после предыдущих урегулирований с регуляторами США, а затем сенатор поставил вопрос о том, полностью ли Binance выполнила условия этих соглашений.

Tether, в свою очередь, сталкивается с отдельным расследованием, касающимся использования её стейблкоина USDT в финансовых сетях, связанных с Ираном. В сентябрьском докладе Блументхол утверждал, что USDT стал важным компонентом теневой банковской инфраструктуры Ирана. Дополнительное расследование в октябре подняло вопросы о платежах, связанных с консалтинговой фирмой, ассоциированной с бывшим чиновником Белого дома по вопросам криптовалют.

Эти вопросы остаются утверждениями и выводами парламентского расследования. Они не установили уголовных нарушений со стороны Binance или Tether.

World Liberty Financial и Fight Fight Fight под финансовым контролем

Возобновленные требования Конгресса также затрагивают World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC — две компании, связанные с семьёй Трампа и её криптоинтересами. Блументхол впервые открыл расследование в мае 2025 года по вопросу потенциальных конфликтов интересов, связанных с World Liberty Financial и криптовалютой TRUMP. Оно изучает структуру владения, связи с иностранными инвестициями и то, могут ли частные финансовые интересы получать выгоду от решений правительства.

Опасения усилились после сообщений об инвестициях в размере 500 млн долларов в World Liberty Financial, связанных с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Эта сделка вызвала у законодателей вопросы о возможном иностранном влиянии и соображениях национальной безопасности, а другие члены Конгресса отдельно призвали к федеральным расследованиям потенциальных последствий этих инвестиций для национальной безопасности.

World Liberty Financial также привлекла внимание к своим банковским амбициям, особенно в контексте возможных конфликтов интересов и регуляторного надзора за её деловой активностью.

В последней переписке Блументхол поручил World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC начать предоставление запрошенных документов к 30 ноября. Для обеих компаний установлен более общий срок — 4 января 2027 года, до которого могут быть рассмотрены дальнейшие следственные меры.

Январь 2027 года может принести расширение расследования Сената

Этот срок приобретает дополнительное значение, поскольку Блументхол готовится возглавить Постоянный подкомитет Сената по расследованиям. Этот парламентский орган обладает следственными полномочиями, включая проведение слушаний, запрос документов и применение принудительных процедур в соответствии с действующими правилами Сената. В качестве председателя Блументхол, как правило, будет определять, какие расследования переходят к слушаниям или принудительным процедурам.

Однако предупреждение сенатора от 5 ноября не даёт автоматически права на вызов повесток и не налагает санкции на компании, получившие запросы. Любые дополнительные действия будут зависеть от соответствующих процедур Конгресса. Подачи документов компаниями, связанными с Трампом, 30 ноября теперь станут первой контрольной точкой этого процесса перед итоговым сроком 4 января 2027 года.

Возобновленные требования поступили на фоне более широких дебатов в Вашингтоне о регулировании криптовалют, включая разногласия по поводу enforcement-действий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении крупных цифровых активов. Парламентский контроль всё чаще выходит за рамки регулирования криптовалютного рынка, затрагивая вопросы политических связей, иностранных инвестиций и потенциальных конфликтов интересов бизнеса, связанного с президентом Трампом.

С ключевым сроком, установленным на 4 января 2027 года, Binance, Tether, World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC сталкиваются с возобновленным давлением с целью выполнить необработанные запросы сенатора на документы.

Источник: coinpaper