BitMEX, криптодеривативная биржа, которой приписывают изобретение бессрочного свопа, столкнулась с предложенным коллективным иском, в котором утверждаются кража биткоинов и инсайдерская торговля, — он был подан в тот же день, когда биржа объявила, что прекратит работу в течение трех месяцев.

Жалоба была подана 23 июля в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка компанией BKX Services, бывшим проектом по токенизации, и David Namdar. Истцы утверждают, что BitMEX разработала систему, предназначенную для удержания клиентского обеспечения и перевода оставшихся биткоинов в страховой фонд платформы. Они также заявляют, что внутренний торговый отдел имел доступ к конфиденциальной информации клиентов и мог продолжать торговлю во время зависаний серверов, которые не позволяли другим пользователям закрывать свои позиции.

BKX Services утверждает, что потеряла как минимум 305.81 BTC в результате принудительных ликвидаций, тогда как Namdar заявляет об убытках, превышающих 316.85 BTC. В совокупности истцы указывают 622.66 BTC — приблизительно $40.7 million — как сумму, которая, по их утверждению, им причитается. BitMEX позволяла трейдерам занимать до 100-кратного размера их обеспечения для использования кредитного плеча по позициям, и истцы утверждают, что платформа ликвидировала их позиции, когда обеспечение все еще стоило примерно вдвое больше суммы убытков, удержав остаток.

В иске ответчиками названы материнская компания HDR Global Trading, несколько аффилированных структур и сооснователи Arthur Hayes, Ben Delo и Samuel Reed. Hayes, Delo и Reed ранее в 2022 году признали себя виновными в нарушении Bank Secrecy Act из-за умышленного непринятия надлежащей программы противодействия отмыванию денег в BitMEX в рамках урегулирования с регуляторами США, которое также включало гражданский штраф в размере $100 million со стороны CFTC и FinCEN. Истцы стремятся представлять интересы всех клиентов из США, которые покупали биткоин-свопы BitMEX начиная с 23 июля 2018 года. Они добиваются возврата биткоинов, а также компенсационных и штрафных убытков. Для продолжения дела в качестве коллективного иска требуется одобрение судьи. Судебный реестр доступен через CourtListener.

Похожие претензии были выдвинуты в коллективном иске 2020 года, который был закрыт в июне 2025 года без решения по утверждениям о ликвидациях.

Подача иска совпала с объявлением BitMEX о том, что она закроется 23 сентября, завершив 11-летнюю историю работы в качестве криптодеривативной биржи. На пике в 2018 году BitMEX регулярно обрабатывала миллиарды долларов дневного торгового объема и была доминирующей площадкой для торговли криптовалютами с кредитным плечом, однако ее рыночная доля существенно сократилась по мере того, как конкуренты, включая Binance, Bybit и OKX, расширяли свои деривативные предложения за счет аналогичных продуктов и более глубокой ликвидности. Закрытие последовало за стратегическим пересмотром HDR и более широкой перестановкой в руководстве. В прошлом месяце BitMEX лишилась CEO, финансового директора и руководителя направления роста, а главный юрисконсульт Peter Wilkinson занял должность нового CEO.

Сроки подачи иска против биржи, находящейся в процессе сворачивания деятельности, поднимают практические вопросы о возврате активов затронутым пользователям, поскольку сертификация класса и сроки судебного разбирательства могут выйти за пределы запланированной даты закрытия BitMEX в сентябре.

CoinDesk обратился к BitMEX и другим ответчикам за комментариями, но к моменту публикации ответа не получил.

Источник: CoinDesk