Криптовалютная биржа деривативов BitMEX столкнулась с предлагаемым групповым иском в Соединённых Штатах, в котором платформу обвиняют в намеренном провоцировании ликвидаций клиентских позиций, что предположительно позволило ей удержать сотни Bitcoin перед запланированным закрытием в сентябре.

Документы суда США по Южному округу Нью-Йорка показывают, что BKX Services Inc. и трейдер Дэвид Намдар подали жалобу в четверг. Истцы утверждают, что потеряли в общей сложности 622,66 BTC в результате принудительных ликвидаций на BitMEX. BKX заявляет об убытках не менее 305,81 BTC, а Намdar — об убытках, превышающих 316,85 BTC.

Иск был подан в тот же день, когда HDR Global Trading, владелец и оператор BitMEX, подтвердила намерение прекратить биржевые операции. Истцы требуют возврата 622,66 BTC наряду с компенсационным и штрафным возмещением ущерба от имени соответствующих трейдеров из США.

Обвинения в системном преимуществе при ликвидациях

Согласно жалобе, BitMEX предлагал маржинальную торговлю с плечом до 100-кратного размера обеспечения клиентов, однако предположительно ликвидировал позиции до того, как всё доступное обеспечение было исчерпано. В документах утверждается, что клиенты нередко теряли позиции, в то время как оставшееся обеспечение в Bitcoin всё ещё существенно превышало сумму торговых убытков.

Истцы утверждают, что избыточный Bitcoin переводился в страховой фонд BitMEX вместо возврата пользователям, что позволило бирже извлекать финансовую выгоду из принудительных ликвидаций. Страховые фонды обычно используются криптовалютными биржами деривативов для покрытия убытков контрагентов при уходе аккаунтов трейдеров в минус, однако в иске утверждается, что BitMEX использовал механизмы ликвидации для увеличения фонда сверх его предполагаемого назначения. Далее они заявляют, что внутренний торговый стол имел доступ к непубличной информации о клиентах и мог продолжать торговлю во время сбоев серверов, которые не позволяли обычным пользователям управлять или закрывать свои позиции.

«BitMEX намеренно разработал систему, которая извлекала прибыль из ликвидаций», — утверждают истцы в жалобе.

Предлагаемый групповой иск стремится представить интересы клиентов из США, торговавших бессрочными свопами на Bitcoin в сделках, начиная с 23 июля 2018 года.

В документах также упоминается более ранний групповой иск, поданный в 2020 году Бреттом Мессихом и другими трейдерами, которые выдвинули аналогичные обвинения в соответствии с Законом о товарном обмене. Судебные записи, цитируемые в жалобе, указывают, что это дело было добровольно прекращено без prejudice 30 июня 2025 года, что позволяет подавать аналогичные иски повторно.

BitMEX объявляет о закрытии биржи

Судебный иск последовал в период, когда BitMEX готовится прекратить биржевые операции после более чем десятилетней работы. Ранее в четверг HDR Global Trading объявила, что приняла решение закрыть платформу криптовалютных деривативов по итогам стратегического пересмотра как самого бизнеса, так и цифровой индустрии активов в целом. Биржевые операции будут прекращены 23 сентября в 04:00 UTC.

BitMEX уже прекратил регистрацию новых аккаунтов. Начиная с 26 августа трейдеры больше не смогут открывать новые позиции — им будет разрешено только сокращать существующие. В недели, предшествующие закрытию, биржа заявила, что будет постепенно закрывать оставшиеся позиции, а любые открытые позиции на момент окончательного срока будут ликвидированы автоматически. Контракты с ограниченной ликвидностью могут быть урегулированы досрочно в соответствии с действующими процедурами расчётов, при этом соответствующим пользователям будет предоставлено предварительное уведомление.

Хотя торговые услуги будут прекращены в сентябре, BitMEX сообщил, что клиенты сохранят доступ к своим аккаунтам для вывода средств, а также для просмотра балансов кошельков и истории транзакций. Пользователи, оставившие средства на платформе после прекращения работы, будут платить эквивалент 50 долларов США в месяц или 1% годовых, в зависимости от того, что больше, с ежемесячным списанием комиссий с верифицированных аккаунтов.

BitMEX предупредил клиентов сохранять бдительность в отношении фишинговых кампаний, пытающихся воспользоваться новостями о закрытии. Компания заявила, что не существует услуги приоритетного вывода средств, и предостерегла пользователей от общения с кем-либо, кто утверждает, что может ускорить вывод. Также было отмечено, что возросший объём запросов на вывод и время подтверждения в сети Bitcoin могут периодически задерживать обработку в период прекращения работы.

Отдельно BitMEX сообщил, что его резервы остаются выше обязательств перед клиентами, и направил пользователей к данным о доказательстве резервов и обязательствах как подтверждению того, что клиентские активы полностью обеспечены.

Реструктуризация руководства предшествует закрытию

Закрытию предшествовали несколько месяцев внутренних изменений на бирже. Ранее в июле BitMEX заменил генерального директора Штефана Лутца в рамках реструктуризации управления, в результате которой также ушли финансовый директор Ина Стайнер и директор по развитию Рафаэль Полански. Бывший операционный директор и глобальный генеральный юрисконсульт Питер Уилкинсон был впоследствии назначен генеральным директором.

Смена руководства произошла на фоне сообщений о том, что биржа исследовала возможность потенциальной продажи. С момента появления этих сообщений BitMEX не объявил ни о какой сделке.

Компания прошла через несколько смен руководителей с 2020 года, когда основатели Артур Хейз, Бен Дело и Сэмюэл Рид покинули свои посты после того, как власти США обвинили биржу в непринятии надлежащих мер против отмывания денег. Обвинения, выдвинутые Министерством юстиции США и Комиссией по торговле товарными фьючерсами, касались нарушений Закона о банковской тайне и обвинений в управлении незарегистрированной торговой платформой. Впоследствии BitMEX признал вину и согласился выплатить до 100 млн долларов США гражданских штрафов. Хейз и другие руководители также признали вину по связанным обвинениям и получили приговоры в виде домашнего ареста и испытательного срока.

Основанная в 2014 году, BitMEX стала одной из первых бирж криптовалютных деривативов и представила бессрочный своп со 100-кратным плечом — продукт, который впоследствии получил широкое распространение в индустрии. На пике в 2018 году BitMEX входил в число криптовалютных торговых платформ с наибольшим объёмом торгов в мире, однако его доля рынка резко снизилась по мере того, как конкуренты, включая Binance, Bybit и OKX, расширяли свои предложения деривативов. Объявляя о закрытии, компания сообщила, что проработала более 11 лет без потери клиентских средств в результате взломов, и поблагодарила пользователей за поддержку платформы на протяжении всей её истории.

Объявление о прекращении работы биржи сопровождалось резким падением её служебного токена BMEX, который снизился примерно на 90% после того, как планы закрытия стали достоянием общественности.