Основатель Bitmart Шелдон Ся категорически опроверг слухи о том, что криптовалютная биржа скрылась с деньгами клиентов. В сообщении на X (https://x.com/sheldonbitmart/status/2086058929839337611), написанном на китайском языке и опубликованном 8 августа, Ся сообщил держателям счетов, что команда продолжает активно заниматься инвентаризацией активов, их консолидацией и техническим обслуживанием системы, и вскоре ожидаются официальные объявления.

Ся прямо заявил, что биржа «не сбежала» и «не сбежит». Он призвал пользователей не доверять волне слухов, скриншотам и предполагаемым утечкам, которые приписывают нынешним и бывшим сотрудникам. Однако Ся не привел никаких конкретных деталей, цифр, сроков или ссылок на отчет о резервах. Его заявление совпало с крайним сроком, установленным Bitmart для американских клиентов для вывода их криптовалютных активов — датой, которую многие пользователи ожидали вместе с публикацией документов о подтверждении резервов. Отчеты о подтверждении резервов стали отраслевым стандартом после краха FTX в ноябре 2022 года, когда выяснилось, что крупные биржи работали без прозрачного учета клиентских активов, из-за чего отсутствие такого отчета вызывает особую тревогу у пользователей Bitmart.

Закрытие, которое становится все более запутанным

26 июля Bitmart объявила, что начнет «планомерное завершение операций своей торговой платформы», сославшись на операционные условия, рыночную среду и стратегическое направление (https://www.cryptopolitan.com/bitmart-announces-shutdown-bmx-crashes-by-60/). По данным CoinGecko, токен компании BMX рухнул почти на 60% в течение одного дня после этого объявления. Биржевые токены, стоимость которых часто привязана к выпускающим их торговым платформам, особенно уязвимы во время закрытия, так как их полезность зависит от работающей биржи.

26 июля Bitmart прекратила регистрацию новых учетных записей, приостановила прием депозитов и отключила создание новых ордеров. Биржа также подтвердила, что вся торговля на спотовом рынке и фьючерсах будет остановлена 26 августа, а все операции на платформе завершатся к 31 января. Тем не менее, Bitmart заявила, что пользователи сохранят доступ к своим аккаунтам на определенное время для просмотра записей и подачи заявок на вывод средств.

Слухи распространялись еще до официального закрытия

За несколько дней до официального объявления о закрытии Bitmart пользователи уже заполонили социальные сети жалобами на то, что они не могут получить доступ к своим токенам или вывести их, как сообщало издание Cryptopolitan в то время (https://www.cryptopolitan.com/bmx-rebounds-bitmart-withdrawal-delay-rumor/). Один из держателей счетов заявил, что на платформе застряло 80 000 долларов в криптовалюте. «Прямо сейчас 150 000 человек ищут свои деньги», — заявил этот человек, ссылаясь на Telegram-канал Bitmart.

Пока пользователи сообщали о растущих трудностях, в руководстве биржи также царил хаос. Глобального генерального директора Нентера «Нейтана» Чоу уволили. Чоу сообщил журналистам, что узнал о своем увольнении 24 июля, и заявил, что не имел никакого отношения к решению о закрытии, узнав об этом только тогда, когда оно стало публичным.

Чоу перешел в Bitmart из Animoca Ventures и занял должность генерального директора в апреле 2025 года, когда Ся перешел на должность президента группы. Всего за несколько недель до объявления о закрытии Чоу публично пообещал, что компания «будет здесь следующие восемь» лет.

Нет регулирующего органа для защиты

Холдинговая компания Bitmart, GBM Global Holding Company Limited, зарегистрирована на Каймановых островах, и ее пользовательское соглашение регулируется законами Каймановых островов. По сообщениям, 6 августа Управление денежного обращения Каймановых островов (CIMA) информировало журналистов о том, что Bitmart и связанные с ней структуры GBM «не являются и никогда не являлись зарегистрированными, лицензированными, регулируемыми или иным образом уполномоченными» на ведение бизнеса с виртуальными активами на территории этой юрисдикции или из нее (). Использование офшорных юрисдикций для корпоративной регистрации является распространенной практикой среди криптовалютных бирж, а заявление CIMA означает, что у пострадавших пользователей нет регулируемого на Каймановых островах способа подачи жалоб или поиска защиты через финансового регулятора территории.

Ранее, в декабре 2021 года, Bitmart перенесла взлом горячего кошелька, в результате которого потеряла около 150 миллионов долларов. В заявлении от 23 мая, в котором рассматривались более ранние жалобы на вывод средств, биржа обвинила свою систему управления рисками, заявив, что блокирует 239 связанных учетных записей, которые, по ее обвинению, злоупотребляли торговыми субсидиями. Полный отчет о подтверждении резервов, как было обещано ранее, до сих пор не опубликован.