Классический прием мошенников, адаптированный для эпохи криптовалют — выдача себя по телефону за представителя доверенного учреждения, создание паники и присвоение сбережений жертвы — привел к одному из крупнейших дел о краже Bitcoin, когда-либо рассматривавшихся в США. Похищенные активы составили более 4 100 Bitcoin, что на момент кражи превышало 240 млн долларов.

Малон Лам, 22-летний гражданин Сингапура, должен явиться в федеральный суд США 9 сентября 2026 года, чтобы заявить о признании вины в связи с этим делом.

Как работала схема

Лам и его сообщники, как утверждается, выдавали себя за представителей Google и криптобиржи Gemini, обратившись к состоятельному инвестору из Вашингтона.

Цель была проста, хотя исполнение отличалось размахом: убедить жертву в том, что его аккаунты скомпрометированы, а затем заставить его передать коды безопасности и учетные данные для доступа. Получив доступ, группа полностью вывела его Bitcoin из-под его контроля. Этот метод отражает хорошо задокументированную модель мошенничества с фальшивой техподдержкой и выманиванием личных данных, которую Интернет-центр жалоб на преступления ФБР неоднократно называл одной из самых дорогостоящих категорий киберпреступлений, о которых сообщают жертвы в США.

Кража произошла в августе 2024 года, хотя, по имеющимся данным, более широкая преступная деятельность велась примерно с октября 2023 года. К моменту, когда власти ликвидировали группу, она была связана с кражами на общую сумму более 263 млн долларов в ряде эпизодов вплоть до марта 2025 года.

ФБР арестовало Лама в сентябре 2024 года в особняке в Майами — деталь, красноречиво свидетельствующая о том, как расходовались похищенные средства. По данным обвинения, группа конвертировала Bitcoin в наличные и стремительно тратила их: было куплено десятки спорткаров и частные рейсы на джетах, а один визит в ночной клуб Лос-Анджелеса, по сообщениям, обошелся более чем в 569 000 долларов. Столь быстрая ликвидация также иллюстрирует давнюю проблему для следствия: хотя транзакции Bitcoin фиксируются в публичном блокчейне, преступники, конвертирующие добычу в наличные и предметы роскоши, все равно могут затруднить возврат активов, который для жертв нередко затягивается надолго.

Беспрецедентное преследование

Юридическое значение этого дела выходит далеко за рамки суммы ущерба. Это первый случай, когда преследование за преступление, связанное с Bitcoin, было возбуждено по Закону о коррумпированных и находящихся под рэкетским влиянием организациях (RICO) — статуту, который исторически применялся против организованных преступных группировок, а не криптовалютных банд. Применение RICO к группе похитителей криптовалюты показывает, что прокуроры готовы рассматривать скоординированные схемы с цифровыми активами в рамках того же правового механизма, который давно используется против мафиозных семей, — подхода, влекущего более суровые потенциальные наказания и охватывающего все преступное сообщество целиком.

По делу об этой схеме обвинены восемнадцать человек. Десять из них уже признали вину до назначенного слушания Лама, что указывает на прочность дела, выстроенного обвинением изнутри. Самому Ламу, если ходатайство о признании вины будет принято, грозит минимальный ориентир приговора — 14 лет тюремного заключения.

У операции была и физическая составляющая, которую следствие сочло примечательной. По сообщениям, группа совершала квартирные кражи specifically ради похищения аппаратных кошельков — небольших устройств, похожих на USB-накопители, которые используются для автономного хранения приватных ключей криптовалют.