Binance сообщила, что допрошенных в ОАЭ сотрудников отпустили и с них сняли подозрения
Ключевые выводы
- •Binance подтвердила, что допрошенные властями ОАЭ сотрудники были отпущены и с них сняты подозрения после дачи показаний о движении средств третьих лиц через клиентский денежный счёт компании.
- •The New York Times сообщила, что двух сотрудников Binance задержали в аэропортах ОАЭ в рамках полицейских проверок возможных финансовых преступлений, однако Binance заявила, что они не были целью того, что компания назвала рутинными запросами.
- •Binance сообщила, что конструктивно работает с полицией Дубая и властями других эмиратов над выработкой чётких процедур координации в отношении институциональных клиентских денежных счетов.
- •В ноябре 2023 года Binance согласилась выплатить около 4,3 млрд долларов для урегулирования федеральных разбирательств в США по поводу нарушений в сфере противодействия отмыванию денег и санкций, а соучредитель Чанпэн Чжао признал вину в неспособности обеспечить эффективную программу AML.
- •В заявлении Binance не уточняется, остаются ли движения средств третьих лиц, послужившие поводом для запросов в ОАЭ, под рассмотрением властей.
Binance сообщила, что её сотрудники, допрошенные властями Объединённых Арабских Эмиратов, были отпущены и с них сняты подозрения после того, как они предоставили властям ОАЭ показания о движении средств третьих лиц через клиентский денежный счёт компании, сообщил Cointelegraph представитель биржи.
The New York Times в четверг сообщила, что два сотрудника Binance были задержаны после того, как их остановили в аэропортах ОАЭ, в рамках полицейских проверок возможных финансовых преступлений, связанных с биржей.
По данным биржи, сотрудники не были целью или объектом того, что Binance охарактеризовала как «рутинные запросы».
«Криптовалюты и механика институциональных клиентских денежных счетов остаются формирующимися концепциями во многих юрисдикциях; мы конструктивно работаем с полицией Дубая и властями других эмиратов, чтобы выстроить чёткие и надлежащие процедуры координации», — отметил представитель биржи.
Binance — крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объёму торгов. ОАЭ, и Дубай в частности, превратились в один из ведущих мировых центров для компаний, работающих с цифровыми активами. В 2022 году Дубай учредил специализированного регулятора виртуальных активов — Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) — для лицензирования и надзора за поставщиками услуг в сфере виртуальных активов, и международные биржи работают в эмирате в рамках этого режима. Кроме того, в последние годы ОАЭ укрепляли свою более широкую систему противодействия отмыванию денег: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла страну в свой «серый список» юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом, в марте 2022 года и исключила её из списка в феврале 2024 года.
Внимание к сотрудникам за рубежом возникает на фоне документально подтверждённых прежних комплаенс-санкций в отношении биржи. В ноябре 2023 года Binance согласилась выплатить около 4,3 млрд долларов США для урегулирования федеральных разбирательств в США, в том числе с Министерством юстиции, по поводу нарушений в сфере противодействия отмыванию денег и санкционного контроля, а её соучредитель и тогдашний генеральный директор Чанпэн Чжао признал себя виновным в неспособности обеспечить эффективную программу противодействия отмыванию денег.
Этот эпизод не стал первым случаем, когда сотрудники Binance столкнулись с задержанием за рубежом. В 2024 году нигерийские власти задержали Тиграна Гамбаряна, занимавшего тогда пост главы направления комплаенса по финансовым преступлениям Binance и ранее служившего специальным агентом Службы внутренних доходов США (IRS), на восемь месяцев, пока ему предъявлялись обвинения в отмывании денег. К октябрю 2024 года правительство Нигерии сняло все обвинения с Гамбаряна. В случае с ОАЭ заявление Binance не затрагивает вопрос о том, остаются ли движения средств третьих лиц, послужившие поводом для запросов, под рассмотрением властей.
