Binance передала российским следователям данные одного пользователя, которые теперь легли в основу обвинения в финансировании терроризма в связи с криптовалютными пожертвованиями Украине. Ранее компания характеризовала свой уход из России как полный.

Binance — крупнейшая в мире криптобиржа по объёму торгов. Миллионы пользователей покупают, продают и хранят цифровые активы на этой платформе. Как поставщик финансовых услуг компания в регулируемых юрисдикциях подпадает под требования KYC и AML, включая сотрудничество с правоохранительными органами по законным запросам. После вторжения России в Украину последовали западные санкции. В сентябре 2023 года Binance продала весь свой российский бизнес вновь созданной платформе CommEX. В ноябре того же года она также выплатила 4,3 млрд долларов США для урегулирования уголовного дела в США, связанного с отмыванием денег и нарушением санкционного законодательства. Основатель Чанпэн Чжао признал вину и покинул пост генерального директора.

Теперь эксклюзивный материал Reuters рисует другую картину. Ссылаясь на материалы следствия в отношении IT-специалиста Юрия Беленкого, Reuters сообщила, что Binance передала российским прокурорам историю его транзакций вместе с паспортными данными и адресом. С сентября 2025 года Беленкий содержится под стражей.

Данные клиента Binance лежат в основе обвинения против жертвователя в пользу Украины

Юрию Беленкому 49 лет, он работает IT-специалистом. У него также есть российский паспорт и болгарский вид на жительство. В октябре 2025 года Следственный комитет России — федеральное ведомство, расследующее наиболее тяжкие преступления в стране, — предъявил ему официальное обвинение. По версии следствия, с января 2023 года по март 2024 года Беленкий перевёл более 700 долларов США в криптовалютах. Согласно обвинительному заключению, получателями были украинская армия и бригада «Азов», которую Москва классифицирует как террористическую организацию. Бригада входит в Национальную гвардию Украины; в июне 2024 года Госдепартамент США сообщил, что она прошла предусмотренную законодательством США проверку в области прав человека, что устранило давнее препятствие для американской военной помощи. Таким образом, обвинение квалифицировано как финансирование терроризма, хотя в обвинительном заключении названа сумма чуть более 700 долларов США.

Началом дела стал призыв к пожертвованиям в Telegram. Критик Кремля Аркадий Бабченко, живущий в изгнании, опубликовал там адреса кошельков для сбора средств на медицинское оборудование для украинских военнослужащих. Бабченко подтвердил эти призывы. При этом он советует отправителям из России воздержаться от подобных переводов, поскольку на родине им грозит арест. Кроме того, он называет передачу биржами данных пользователей неправомерной.

Следователи запросили историю транзакций Беленкого непосредственно у Binance. Они направили запрос на адрес case@binanceholdings.ru — адрес, который Binance публикует на собственном сайте для российских и белорусских правоохранительных органов. Как сообщается, в ответе было значительно больше, чем история платежей. В файле содержались подтверждение личности клиента, дата рождения, адрес, номер телефона и номер паспорта. Кроме того, биржа приложила копии российского паспорта и болгарского вида на жительство. Затем проект обвинительного заключения был направлен в Генеральную прокуратуру, где следователи ссылаются именно на эти переводы как на основание для обвинений. Таким образом, дело во многом строится на информации, полученной от биржи.

Binance сохраняла связь с Москвой после ухода из России

Продажа Binance своего российского бизнеса платформе CommEX в конце сентября 2023 года преподносилась как окончательный разрыв. CommEX была вновь созданной структурой. Соглашение не предусматривало ни доли в выручке, ни опциона на обратный выкуп. Кроме того, Binance предоставила переходный период до одного года для миграции пользователей. Компания заявила о полном выходе из страны. Однако наблюдатели рынка рассматривали новую биржу как прежний бизнес под другим названием. Сама CommEX в апреле 2024 года объявила о сворачивании деятельности и прекратила работу к концу мая того же года.

После этого выхода Binance заявила, что не обязана сотрудничать с российскими властями. Тем не менее данные ушли в Москву по каналу, который компания открыто публикует. Reuters отметила, что подобная практика не нова.

В предыдущем деле, о котором Reuters сообщила в 2022 году, говорилось, что в апреле 2021 года Глеб Костарев встретился с представителями Росфинмониторинга — надзорного органа, близкого к ФСБ. Костарев тогда занимал пост регионального руководителя Binance по Восточной Европе и России. Он согласился предоставить данные клиентов, чтобы помочь отследить пожертвования в биткоинах сети оппозиционера Алексея Навального. Всего по этому делу речь шла о более чем 670 BTC, что на тот момент эквивалентно примерно 28 млн долларов США. Позднее Binance сообщила Reuters, что российские власти никогда не обращались к компании по делу Навального. Навальный умер в 2024 году в исправительной колонии за Полярным кругом.

По текущему делу Binance сослалась на свою общую политику сотрудничества.

«Binance не создаёт и не обеспечивает соблюдение законов ни в одной юрисдикции, не решает, какие выдвигаются обвинения, и не определяет, как государство использует информацию в судебных процессах. Как и другие глобальные финансовые институты, мы исполняем законные запросы на информацию от правоохранительных органов по всему миру с учётом применимых правовых требований, требований по защите данных и нормативных требований. Эти решения принимаются исключительно соответствующими органами» — представитель Binance, письменное заявление

Юристы видят в передаче данных возможное нарушение GDPR

Майк Бостров, основатель компании Stellar Consulting, специализирующейся на криптовалютном регулировании, считает передачу данных юридически уязвимой. По его словам, если Беленкий зарегистрировался как резидент ЕС с болгарским местом жительства, применяется GDPR. При такой трактовке у Binance даже существовала бы обязанность не передавать данные: без судебного решения биржа не вправе их раскрывать. Бостров хорошо знает компанию изнутри: в 2021 году он входил в юридическую команду, отбившую попытку блокировки Binance в России.

Глава V GDPR регулирует передачу данных в третьи страны и устанавливает жёсткие ограничения. Статья 48, кроме того, предусматривает, что запросы властей третьих стран, по общему правилу, требуют международного соглашения — например, договора о взаимной правовой помощи. При такой трактовке прямая переписка по электронной почте под это положение не подпадает. Binance оспаривает оценку Бострова. При этом компания не уточняет, считает ли она передачу данных нарушением.

Ключевой вопрос остаётся нерешённым. Установить, был ли Беленкий формально учтён в Binance как клиент из ЕС, не удалось. Применимость регламента остаётся открытым правовым вопросом. Надзорные органы пока хранят молчание. Европейский совет по защите данных, координирующий национальные органы ЕС по защите данных, отказался от комментариев и указал на ответственность государств-членов. Болгарская комиссия по защите данных не ответила на запросы, а министерство иностранных дел в Софии также воздержалось от комментариев.

Дело Беленкого вписывается в повторяющуюся модель

Беленкий не является единственным лицом, которому предъявлены подобные обвинения. Правозащитники, отслеживающие такие процессы, насчитывают в России несколько десятков обвинительных приговоров. Во всех случаях суды вменяли подсудимым криптовалютные платежи в адрес получателей, которых Москва классифицирует как экстремистских или террористических. Независимо проверенной общей цифры не существует.

Документы по текущему делу получены от организации «Первый отдел» — НКО, оказывающей юридическую поддержку подсудимым по политическим уголовным делам. По словам организации, файлы ей передал родственник Беленкого, хотя независимо подтвердить это не удалось. Руководитель организации Дмитрий Заир-Бек указывает на ожидания внутри ЕС: мало кто в блоке предположил бы, что компания после объявленного ухода с рынка поддерживает открытый канал связи с российскими прокурорами.

Для Binance дело приходится на деликатный этап. Биржа по-прежнему не имеет лицензии MiCA — разрешения, которое регламент ЕС о рынках криптоактивов требует от поставщиков криптоуслуг, желающих работать в блоке. Заявка в Греции была отозвана, а позднее компания сигнализировала о новой заявке через Францию. В конце июня 2026 года компания также объявила о прекращении услуг в нескольких странах ЕС, крайним сроком было названо 1 июля. До этого срок действия MiCA истёк без получения авторизации. Таким образом, спор об обращении с данными клиентов возник в неудобный момент для этой заявки.