Binance и сооснователь Чанпэн Чжао — широко известный как CZ — вызвали в суд Кевина О'Лири и писателя Майкла Льюиса в рамках иска о возврате 1,76 млрд долларов, поданного структурами по восстановлению активов FTX, требуя записи, связанные с обанкротившейся биржей, её прежним руководством и оспариваемым выкупом долей Binance.

Bloomberg Law сообщила 5 ноября, что повестки были выданы в связи с уведомлением, поданным 4 ноября в Суде США по банкротствам округа Делавэр. Запросы требуют предоставления записей и информации от О'Лири, Льюиса, бывшего директора по исследованиям цифровых активов Forbes Стивена Эрлиха, а также аудиторской фирмы BDO USA PC. Повестки — стандартный инструмент раскрытия доказательств в американском судопроизводстве, позволяющий стороне требовать документы или показания от третьих лиц, которые не являются ответчиками по делу.

Иск подан FTX Recovery Trust, который управляет усилиями по возврату активов кредиторам, совместно с FTX Digital Markets Ltd. Спор касается платежей, сделанных до банкротства FTX в ноябре 2022 года — краха, ставшего одним из крупнейших в истории криптовалютной индустрии.

Почему вызвали Кевина О'Лири и Майкла Льюиса

О'Лири имел финансовые и рекламные связи с FTX до краха биржи. Он был инвестором компании и работал платным представителем. В декабре 2022 года он раскрыл, что его рекламный контракт с FTX стоил около 15 млн долларов.

О'Лири также заявил, что инвестировал около 9,7 млн долларов в криптовалюту и владел более чем 1 млн долларов в акциях FTX, которые, по его словам, обесценились после банкротства компании.

Льюис тесно связался с FTX через свою работу о сооснователе Сэме Бэнкман-Фриде. Автор «The Big Short» провёл значительное время с Бэнкман-Фридом при работе над книгой «Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon», которая исследовала деловую деятельность и личную жизнь бывшего руководителя, опираясь на доступ Льюиса к нему до краха FTX.

Книга, опубликованная в октябре 2023 года — почти через год после банкротства FTX, — и сопутствующие интервью Льюиса задокументировали взлёт Бэнкман-Фрида и события, связанные с биржей.

FTX стремится вернуть 1,76 млрд долларов от Binance

Иск был подан в ноябре 2024 года и касается соглашения о выкупе акций, достигнутого в июле 2021 года. Сделка включала активы Binance в виде 20%-ной доли в международном бизнесе FTX и 18,4%-ной доли в её американской материнской компании.

По утверждению истцов, Alameda Research — трейдинговая фирма, основанная Бэнкман-Фридом, который впоследствии был признан виновным в мошенничестве и в марте 2024 года приговорён к 25 годам лишения свободы, — профинансировала выкуп, когда FTX уже была неплатёжеспособной. По имеющимся данным, платежи включали токен FTT биржи FTX, токен BNB биржи Binance и BUSD — стейблкоин, привязанный к доллару.

Структуры по восстановлению активов FTX характеризуют сделку как мошенническую передачу и требуют вернуть как минимум 1,76 млрд долларов. Иски о мошеннической передаче — ключевой инструмент американского права о банкротстве, позволяющий имущественной массе отменять передачи, совершённые при неплатёжеспособности компании. Binance и Чжао оспорили обвинения и попросили суд отклонить требования.

Усилия по возврату активов — часть более широкого набора судебных действий в интересах кредиторов FTX. FTX Recovery Trust также подал отдельный иск о возврате 1,15 млрд долларов против Genesis Digital Assets и её аффилированных лиц, утверждая, что инвестиции, профинансированные Alameda, включали присвоенные средства клиентов.

Суд разрешил продолжение ключевых исков против Binance и Чжао

Главный судья США по банкротствам Карен Б. Оуэнс выпустила заключение от 24 июля, разрешающее продолжение основных исков о возврате активов против Чжао и четырёх структур Binance.

Судья отклонила иски о мошеннической передаче против бывших руководителей Binance Сэмюэля Вэньцзюня Лима и Динхуа Сяо. Она также отклонила отдельные иски по нормам права штатов, поданные против ответчиков из Binance.

Тем не менее, оставшиеся требования о возврате средств от Чжао и четырёх структур Binance пережили ходатайства об отклонении. Решение суда означает, что спор о возврате 1,76 млрд долларов остаётся нерешённым. С ходатайствами об отклонении в основном разобрались, и оставшиеся вопросы дела — можно ли отменить выкуп 2021 года и какие записи дадут повестки — теперь рассматриваются судом Делавэра.

Успешный возврат средств вернёт активы истцам для распределения через процесс восстановления FTX. Последние повестки требуют дополнительные записи и информацию от лиц и организаций, связанных с FTX, её прежним руководством и оспариваемой сделкой.

Исходный отчёт опубликован Bloomberg Law и освещён через news.bitcoin.com.