Binance прекратил обработку криптовалютных переводов с участием MEXC и связанных с ней компаний после того, как регуляторы США признали биржу основным источником отмывания денег в связи с как минимум 16 миллиардами долларов предполагаемых незаконных операций.

Ограничения, объявленные 10 ноября, охватывают более десятка компаний, связанных с MEXC, включая MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG и MEXC Singapore Pte Ltd. Согласно официальному объявлению Binance, исходящие переводы с биржи в адрес затронутых компаний будут отклоняться, а входящие депозиты будут временно приостановлены для проверки на соответствие требованиям. Клиенты, предпринимающие прямые или косвенные операции с MEXC, могут столкнуться с дополнительными ограничениями аккаунта или прекращением обслуживания.

Эти меры последовали за принятыми 6 ноября мерами принудительного характера со стороны Сетевой службы по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN), которая обвинила MEXC в содействии значительным операциям, связанным с обходом российских санкций, иранскими финансовыми сетями, северокорейскими структурами и киберпреступными операциями. Запрет задокументирован в уведомлении Federal Register.

FinCEN утверждает, что объем незаконных операций составил 16 миллиардов долларов

По данным FinCEN, с мая 2021 года по май 2026 года MEXC обработала как минимум 16 миллиардов долларов незаконных финансовых операций, в том числе почти 1,5 миллиарда долларов, связанных с обходом российских санкций. Расследование Минфина США выявило около 1 миллиарда долларов прямых операций с участием более 40 иранских криптовалютных бирж, а также 22 миллиона долларов на пользу центрального банка Ирана и Корпуса стражей исламской революции. Кроме того, по имеющимся данным, MEXC продолжала обрабатывать операции с участием находящихся под санкциями российских бирж Garantex и Grinex вплоть до июня 2026 года.

Официальный запрет FinCEN вступает в силу 10 декабря и запрещает подпадающим под его действие финансовым учреждениям США переводить средства в MEXC Global или из нее. Сам приказ не замораживает средства клиентов и не запрещает торговлю на бирже за пределами указанной сферы действия. Для пользователей практическое различие заключается в том, что ограничения переводов Binance и запрет FinCEN касаются перемещения средств по определенным каналам, тогда как федеральный приказ сам по себе не означает общего замораживания активов клиентов MEXC.

Шаг Binance во многом напоминает его августовское решение заблокировать переводы с участием HTX, EXMO и девяти других платформ после европейских санкций, направленных против финансовой активности, связанной с Россией. Ограничения в отношении HTX впоследствии привели к более широким проблемам с комплаенсом: Kraken временно заблокировал аккаунты после того, как почти 12 000 небольших переводов, связанных с HTX, активировали проверку на санкции.

MEXC оспаривает меры на фоне роста вывода средств

Генеральный директор MEXC Вугар Уси подтвердил в X, что биржа открыла коммуникацию с FinCEN через американские юридические фирмы. Регулятор подтвердил получение письменного запроса от MEXC в понедельник, и компания намерена сотрудничать с расследованием. MEXC также начала независимый аудит своих мер по противодействию отмыванию денег и санкционного комплаенса.

С момента внесения в список вывод средств увеличился, однако Уси заявил, что депозиты, вывод средств и торговля продолжают работать, и биржа не сообщала о приостановке вывода средств клиентов.

Ончейн-аналитик ZachXBT поставил под сомнение масштаб обвинений FinCEN, утверждая, что крупные биржи регулярно обрабатывают значительные потоки, связанные с незаконной деятельностью. Признавая исторически мягкую практику комплаенса MEXC, он призвал к большей прозрачности в отношении расчета суммы в 16 миллиардов долларов, включая сравнение с конкурирующими биржами и долю от общего объема торгов, считающуюся незаконной. ZachXBT также усомнился в разнице подходов к принудительным мерам в отношении MEXC, HTX и других бирж, вернувшись к ранее высказанным им опасениям по поводу того, что связанные с санкциями рейтинги риска затрагивают обычных пользователей HTX.

Binance не уточнил, как долго входящие переводы с MEXC могут оставаться на проверке соответствия и будут ли затронутые аккаунты восстановлены в обычном режиме после завершения проверок.

Источник: Crypto Adventure